美國財政部將加密交易所 Chatex 以及附屬實體加入制裁名單，因其涉嫌參與勒索軟件支付_RAK

鏈聞消息，美國財政部外國資產控制辦公室已將加密貨幣交易所Chatex以及附屬實體IZIBITSOU、ChatextechSIA和HightradeFinanceLtd加入制裁名單。美國財政部發現Chatex涉嫌參與勒索軟件支付，「Chatex聲稱在多個國家開展業務，為多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件。Chatex與SUEXOTC、SRO有直接聯系，利用Suex作為嵌套交易所的功能進行交易。Suex于2021年9月21日因促進勒索軟件參與者的金融交易而受到制裁。」據TheBlock援引Chainalysis報道，Chatex的地址于2018年9月開始運營以來，Chatex已收到了價值7750萬美元的比特幣，其中超過1700萬美元來自非法來源，包括暗網市場、詐騙和各種勒索軟件。此外，財政部還宣布制裁與Sodinokibi/REvil勒索軟件事件相關的個人YaroslavVasinskyi和YevgeniyPolyanin，美國司法部長MerrickGarland表示，Vasinskyi已在波蘭被捕并等待引渡到美國。

美國財政部正調查Kraken是否允許伊朗用戶買賣數字代幣:金色財經報道，加密貨幣交易所Kraken正在接受美國財政部的調查，懷疑它允許伊朗用戶違反聯邦制裁使用該網站的服務。《紐約時報》稱，美國財政部可能會對該交易所處以罰款，但并未提出執法行動的時間表。Kraken的一位發言人展示了Kraken首席法律官Marco Santori的一份聲明，稱該交易所不會就“與監管機構的具體討論”發表評論。Santori稱，Kraken制定了強有力的合規措施，并繼續擴大其合規團隊以適應其業務增長。Kraken密切監控對制裁法律的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題。[2022/7/27 2:39:51]

美國財政部：根據拜登經濟刺激計劃發放的補助金已達3250億美元:美國財政部表示，本周發放了3700萬份經濟影響補助金，總額830億美元。根據拜登總統經濟刺激計劃發放的經濟影響補助金已達3250億美元，將繼續分批發放。（金十）[2021/3/25 19:15:37]

TRMLabs任命前美國財政部顧問AriRedbord擔任法律和政府事務主管:由PayPal支持的加密風險管理平臺TRMLabs已任命前美國財政部和金融犯罪執法網絡（FinCEN）重量級人物AriRedbord幫助建立公司針對加密貨幣和數字資產的基于風險的反洗錢（AML）項目。Redbord將擔任TRMLabs法律和政府事務主管。在財政部，他曾擔任負責反恐和金融情報副部長的高級顧問。他還曾在FinCEN和外國資產控制辦公室（OFAC）工作，涉及加密貨幣相關領域。（CoinDesk）[2020/10/26]

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