美國CFTC破獲了一起大規模的外匯和比特幣交易騙局_數字資產

據Coinnounce10月2日報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)破獲了一起大規模的外匯和比特幣交易騙局，并對八名實施該計劃的個人提起民事執法指控。他們經營著一個名為PrimeFX的平臺，挪用了超過120萬美元的客戶資金。根據官方文件，欺詐計劃的策劃者是一位名叫UduakobongUdoInyangudoa/k/aAlexanderUtiBassey的尼日利亞人，而其他肇事者是居住在不同州的美國公民。監管機構聲稱，被告從2016年6月左右至2019年2月期間實施了欺詐交易計劃。他們運營了一個網站Primefx.org，并就交易活動做出虛假和誤導性陳述。Uti是該網站的管理員，負責管理域。該計劃向美國當地和國際投資者招攬和挪用資金。投訴進一步指責Uti籌集資金。

美國CFTC 倡導擴大加密貨幣市場管轄范圍:金色財經報道，自比特幣創建以來已經過去了十多年，但立法者和監管機構仍在繼續探討重要問題，例如應該允許哪個監管機構來監管數字資產。包括商品期貨交易委員會 (CFTC) 在內的聯邦監管機構正在增加資源以幫助監管數字資產市場中的欺詐行為。

除了欺詐或操縱事件之外，CFTC 目前不監管涉及不依賴保證金、杠桿或融資的數字資產的現貨或現金市場交易，也不監管從事此類交易的市場參與者。然而，現任 CFTC 主席 Rostin Behnam 正在尋求擴大該機構的職權范圍。

Behnam在證詞中極力主張允許 CFTC 監管現貨數字資產交易，Behnam表示，CFTC 處于有利地位，在監管現金數字資產商品市場方面發揮著越來越重要的作用。從根本上說，CFTC 是一個市場監管機構，旨在確保市場完整性和活力，旨在支持金融穩定，同時通過基于原則的個人客戶保護監督交易所、票據交換所、數據存儲庫和市場參與者。這種靈活的方法使 CFTC 在國會授權下，與衍生品市場一起發展，從其歷史根源于監督農業市場發展到現在監督從能源和“貴金屬到金融指數和掉期。我們現在準備在數字資產商品市場上做同樣的事情。（路透社）[2022/6/22 4:43:59]

CFTC表示。與外匯和加密相關的欺詐行為在美國猖獗，這吸引了承諾在短時間內獲得高回報的脆弱投資者。美國商品期貨交易委員會也在積極打擊此類計劃，并指控數名個人和團體詐騙投資者數百萬美元。各國的金融監管機構都對加密詐騙的增加表示擔憂。

美國CFTC指控多個公司進行加密貨幣和二元期權欺詐:美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控美國和以色列公司的高管涉嫌詐騙1500萬美元，涉及加密貨幣和二元期權。5月5日提交的法庭文件提到了兩起重大詐騙案，第一起涉及2013年10月至2016年11月期間進行的二元期權交易，第二起涉及數字資產，2013年11月至2018年8月期間進行的比特幣和以太坊交易。CFTC指控以色列的Tal Valariola和Digital Platinum Limited的Itay Barak協助美國公司All In Publishing制定并向美國和外國投資者推廣大量誤導性的投資計劃。在所謂具有誤導性的營銷活動中，多達51917名用戶開設了一個二元期權賬戶，存入了總計近1300萬美元的資金。此外，共有8043名用戶開設了數字資產交易賬戶，存款總額超過200萬美元。（Cointelegraph）[2020/5/7]

聲音 | 華盛頓郵報：美國CIA通過秘密掌控加密通信公司Crypto AG監聽對手國的情報:據華盛頓郵報報道，瑞士公司 Crypto AG 通過向 120 多個國家 / 地區出售加密設備產品賺取數百萬美元，其客戶包括伊朗、拉丁美洲軍政府、核競爭對手印度和巴基斯坦，甚至梵蒂岡。Crypto AG 是由美國中央情報局（CIA）秘密擁有的，并且與德國聯邦情報局 BND 保持高度機密的合作伙伴關系。這些間諜機構通過操控這家公司，從而輕松破解各對手國發送的加密郵件代碼。華盛頓郵報詳細介紹了 Crypto AG 出售給各個國家 / 地區的系統和解決方案，其中包括與 1979 年伊朗人質事件和福克蘭群島戰爭等事件相關的、無法估量的隱私數據。華盛頓郵報稱，美國中央情報局（CIA）和 BND 一直保持通過 Crypto AG 維持其偵察行動，直到 20 世紀 90 年代初，BND 將自己的加密股份賣給了美國中央情報局。之后，美國中央情報局繼續維持秘密的監控活動，直到 2018 年，科技的進步讓這種努力變得沒有必要。不過，美國目前仍在繼續監聽。加密破解技術一直與現代間諜活動密切相關，2013 年加密貨幣倡導者愛德華·斯諾登（Edward Snowden）曝光美國政府侵犯全球隱私的行為可以說明全球監控一直在進行，且無法被滿足。[2020/2/12]

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