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外媒:瑞士FINMA將對加密貨幣提供商實施反洗錢規則_BTC

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9月25日消息,根據Finews的一份報告,瑞士金融市場監管局將密切監督當地加密貨幣提供商,以打擊洗錢交易。FINMA稱,瑞士處理數字資產的平臺和經紀商必須加強監控,并將觀察不良參與者是否使用加密貨幣。該機構認為,這一倡議“非常必要”,并強調犯罪分子甚至利用這一資產類別為恐怖主義行動提供資金。FINMA還將注意力轉向比特幣ATM機。據該監管機構稱,販經常使用這種ATM機作為支付系統。值得注意的是,瑞士是一個相對較小的國家,但它擁有130臺比特幣ATM機,在全球排名第六。FINMA還通過了一項反洗錢條款,將匿名購買加密貨幣的門檻從5000瑞士法郎降至1000瑞士法郎。換言之,所有處理數字資產的金融提供商都必須收集任何發起超過這一數額交易的人的數據。

外媒:美國前總統特朗普被正式拘捕:4月5日消息,當地時間4日下午,特朗普抵達位于紐約曼哈頓下城區的曼哈頓刑事法院,準備出庭接受傳訊。據英國天空電視臺消息,特朗普已正式被拘捕,這是美國歷史上第一次有前總統或現總統遭遇這種境況。英國天空電視臺說,特朗普成為美國歷史上第一位受到刑事罪名指控的前總統。[2023/4/5 13:45:14]

外媒:對沖基金巨頭Millennium Management持有GBTC:根據兩個了解情況的消息來源,資產管理規模達483億美元的多策略對沖基金巨頭Millennium Management已購買了灰度GBTC,目前尚不清楚該投資公司持有多少GBTC份額。消息人士表示,該公司似乎是迄今為止交易GBTC的最大的對沖基金公司。而根據YCharts的數據,GBTC目前的交易價格相對于資產凈值的負溢價達到8.35%。(The Street)[2021/4/8 19:56:12]

外媒:大部分Upbit黑客資金已存入BYEX交易所:去年11月,韓國加密交易所Upbit在黑客攻擊中損失了價值5000萬美元的34.2萬枚ETH。雖然有人試圖取回一些被盜的ETH,但有很多ETH難以追回。根據專門跟蹤區塊鏈交易的Twitter賬戶Whale Alert顯示,Upbit黑客的“很大一部分”資金已存入一個名為“BYEX”的交易所。黑客向交易所匯款意味著他們試圖兌現其被盜的加密貨幣,或者他們試圖將其資產轉換為另一種加密貨幣,以使其交易難以追蹤。(Bitcoinist)[2020/5/14]

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