數百億 USDT 增發 給了兩家公司？一家屬于 SBF 另一家很神秘_MBE

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

Tether增發的絕大部分都提供給了兩家公司

根據區塊鏈媒體Protos的(1)，絕大多數增發的USDT都提供給了兩家公司，分別是AlamedaResearch和CumberlandGlobal，其中，目前流通的USDT的三分之一提供給了FTX的母公司AlamedaResearch，而CumberlandGlobal從Tether買入的USDT相比FTX還要多。

對于由SamBankman-Fried創立的加密貨幣交易所FTX，大多數人已經比較熟悉，然而對于買入了更多USDT的CumberlandGlobal，似乎還少有人知。

事實上，CumberlandGlobal與AlamedaResearch相似，都是加密貨幣世界的主要流動性提供商，雖然AlamedaResearch名字里有個Research，實際上它是一家加密貨幣領域的投資交易公司，起名“研究”只是想避免一些銀行和監管層面的麻煩，Sam本人在今年早些時候曾經承認過這一點。

華爾街日報：FTX尋求收回SBF的數百萬美元慈善捐款:1月8日消息，FTX的新管理層正在尋求追回該加密交易所及其前首席執行官SBF捐贈的數百萬美元。SBF的一位發言人表示，慈善捐款并非來自客戶存款，而是來自交易利潤。該慈善機構于2022年2月宣布，計劃在第一年部署超過1億美元，捐款高達10億美元。[2023/1/9 11:01:37]

神秘的CumberlandGobal和它的母公司DRW

CumberlandGlobal是一家加密貨幣交易公司，在CME(2)上，可以看到它是CME所列出的主要流動性提供商之一。按照Protos的說法，Cumberland就是加密貨幣流動性的代名詞，考慮到加密貨幣世界交易主要通過USDT完成，而CumberlandGlobal又是USDT的主要增發對象，這種說法并不為過。

而Cumberland則隸屬于一家位于芝加哥名叫DRW的投資公司，該公司的名稱來自于其創始人DonaldR.Wilson的名字首字母縮寫。2008年金融危機，當雷曼兄弟倒閉時，DRW接手了雷曼兄弟外匯、固守和農產品期貨業務，根據《金融時報》的報道，如今的DRW在為全世界許多期貨交易所提供著巨大交易量。2014年，DRW成立了專注于加密貨幣的交易公司CumberlandGlobal。

FTX 律師：被通知的FTX客戶“肯定有數百萬”:11月23日消息，在周二舉行的FTX破產法庭聽證會上，FTX 律師Brian Glueckstein表示，FTX 在通知債權人有關破產程序的方式上尋求更簡便的方式，比如使用電子郵件而不是傳統郵件。 律師表示，被通知的人“肯定有數百萬”，此類信息包括數百萬客戶的姓名和電子郵件地址。FTX 還要求在編制債權人名單時臨時制定機密客戶信息。[2022/11/23 7:57:42]

DRW同樣是一家低調的公司，雖然在全球雇有1200名員工，但關于它的報道并不多。不過這家公司在加密貨幣領域的影響力巨大，2019年，當VanEck面向機構投資者的比特幣ETFSolidx申請在CBOE上市時，SEC的官員們專門同DRW的高管們召開(3)，向他們咨詢加密貨幣及其ETF的相關事宜。

Tether發行過于“中心化”的風險

動態 | 極客星GCOXIN獲亞新資本數百萬美元戰略投資:2020年1月3日，數字資產交易平臺極客星GCOXIN，獲得新加坡亞新資本數百萬美元的戰略投資。極客星GCOXIN是一家面向全球的數字資產交易平臺,目前平臺已孵化拳王幣（PAC)、 西甲聯賽（LaLiga）代幣等代幣，覆蓋亞洲、澳洲、歐洲等多個地區，海外用戶量達數百萬，持有迪拜DMCC等海外合規數字貨幣交易牌照。

GCOXIN團隊表示：GCOXIN將有序推進區塊鏈孵化賦能，以安全合規為原則，打造全球領先的一站式服務數字交易平臺。[2020/1/13]

根據Tether公布的財務驗證報告，其資產儲備主要構成為商業票據，然而，市場上主要持有商業票據的基金，則大多數沒有聽說過Tether。而如今Tether同CumberlandGlobal的關系，則揭示了一種可能性——即Tether所持有的商業票據的主要發行方，可能正是CumberlandGlobal和AlamedaResearch，這兩家公司通過發行商業票據，以此來獲得Tether增發的USDT，而依靠這些USDT，再發揮本身量化和做市的優勢，則完全可以覆蓋商業票據的利息成本。

安永投入數百萬美元發展區塊鏈業務:據悉，安永此次投入數百萬美元發展人才、技術和設施，其在歐洲的區塊鏈團隊規模將在未來12個月增至原先的4倍，安永在全球的區塊鏈業務也將得到拓展，安永區塊鏈業務團隊將與紐約、倫敦和印度特里凡得瑯的成熟區塊鏈發展中心實現互聯，這些發展中心均設立在當地的EY wavespace?中，這是安永增長和創新中心全球網絡。[2017/11/30]

長久以來，Tether一直為人所詬病的一點是擁有的現金儲備不足以應對突發的提現請求，從而引發“擠兌”風險。目前看來，Tether面臨的提現需求非常小，充值與提現的比例大約為20:1，這也意味著Tether只要保留相當于USDT發行總量5%的現金即可應對提現需求，而作為加密貨幣市場流動性的主要提供者，無論是CumberlandGlobal還是AlamedaResearch，這些年來的提現需求都微不足道。

當然，目前Tether將主要的USDT發行給兩個大客戶也增加了“中心化”的風險，無論AlamedaResearch還是CumberlandGlobal發生財務問題，對于Tether造成的打擊都將是巨大的。

對于AlamedaResearch和CumberlandGlobal來說，除了全球性質的金融危機的風險，它們也面臨著監管層面的風險。根據TheBlock的報道，2019年6月，CumberlandGlobal的COOBobbyCho、全球主管JasonLeung相繼從公司辭職，而這個時間點恰好與紐約檢察院對Tether開展調查工作的時間點相吻合。

按照紐約檢察院的要求，Tether不得在紐約州開展生意，雖然對于位于芝加哥的CumberlanGlobal和DRW沒有影響，但由于Tether一直是監管的焦點，未來的監管難免不會影響到它和Cumberland這樣的美國公司的合作關系。

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