淺析 | 從Defi頻頻被盜的事件所引發的思考_BSP

Defi之殤

據慢霧區情報，以太坊 DeFi 平臺 Lendf.Me 遭受重入漏洞攻擊。Lendf.Me 被攻擊累計的損失約 24,696,616 美元，具體盜取的幣種及數額為：

WETH: 55159.02134,WBTC: 9.01152,CHAI: 77930.93433,HBTC: 320.27714,HUSD: 432162.90569,BUSD: 480787.88767,PAX: 587014.60367,TUSD: 459794.38763,USDC: 698916.40348,USDT: 7180525.08156,USDx: 510868.16067,imBTC: 291.3471

被攻擊后，Lendf 鎖倉資產美元價值瞬間下跌 100% 至 6 美元，而此前的鎖倉總價值超過 2490 萬美元。

數據：巨鯨地址過去4日囤積1.1萬億枚PEPE:6月14日消息，據Spot on chain數據顯示，0x697開頭巨鯨地址在過去4天內已使用522.3枚ETH和11.7萬枚USDC兌換1.1萬億枚PEPE（價值約108萬美元）。值得注意的是，0x697開頭地址的ETH來自0x4ff（xvx.ETH），xvx.ETH在4月17日至5月29日（42天）期間通過交易PEPE大約實現了超213萬美元的利潤。[2023/6/14 21:35:49]

據此前報道，Lendf.Me證實在北京時間8點45分、區塊高度9899681遭受攻擊。目前技術團隊已經定位問題，并在網頁端建議所有用戶停止往借貸協議存入資產，進一步消息等待dForce官方公布。目前網站已無法上線，用戶反映已經無法提取資產。鏈上數據顯示，黑客以滾雪球的方式多筆轉走imBTC，且每一筆都比上一筆翻倍。目前平臺上多個資金的利用率已經高達99%，imBTC的資金利用率則為100%。黑客已將資產轉入Compound和Aave這兩個平臺。 

Binance將上線SUI 1-50倍U本位永續合約:5月3日消息，據官方消息，Binacne 宣布將于北京時間 5 月 4 日 0 時上線 SUI 1-50 倍 U 本位永續合約。[2023/5/4 14:40:44]

4月18日Tokenlon發消息稱Uniswap上的imBTC池遭到黑客攻擊并已耗盡。PeckShield安全人員跟進研究發現，Uniswap在此次攻擊中損失了1,278個ETH，價值約22萬美元，此外還有大約18.37個 imBTC被0x3195c3和0x17559a開頭的兩個套利者以較低的價格獲取。此次事件具體攻擊方式為：黑客利用Uniswap和ERC777的兼容性問題，在進行 ETH-imBTC 交易時，利用ERC777中的多次迭代調用tokensToSend來實現重入攻擊。這次攻擊損失僅限于 Uniswap 上的ETH-imBTC 流動池，其他 DeFi 協議及 BTC 托管均未受影響。PeckShield 認為，自從年初的bZx攻擊事件開始，這又是一起黑客利用DeFi系統性風控漏洞實施的攻擊。目前Tokenlon已全面恢復 imBTC 合約轉賬及交易功能，不過在此期間建議用戶先暫停使用Uniswap的 ETH-imBTC 流動池。

部分Genesis索賠被以面值的25%至35%售出:金色財經報道，Xclaim的首席戰略官Andrew Glantz表示，在Genesis申請破產之后，已確認了三筆索賠交易，平均價值超過100萬美元，在面值的25%至35%之間。周二的一份文件顯示，一筆400萬美元的索賠被賣給了Jefferies Leveraged Credit Products LLC。

據悉，Xclaim是專注于提供交易加密索賠的平臺。此前消息，1月20日，Genesis及其貸款子公司提交第11章破產申請文件。[2023/2/3 11:44:09]

代碼不應成為完美的行為準則

近期頻頻發生的Defi被盜事件，給市場和投資人潑了一盆冷水，平臺資金的安全問題以及代碼的邏輯層問題，成為現在被反復討論的點，Defi平臺被盜了之后，投資人已經很難追回自身財產的損失，一次風險概率極低的黑天鵝，就能讓投資人血本無歸。

CFTC 專員呼吁成立重點關注零售交易者的新辦公室并保護加密市場:金色財經報道，美國商品期貨交易專員（CFTC）Caroline Pham提議為CFTC設立一個新的 \"零售倡導者辦公室\"，這可能是該機構領導層更廣泛地推動更直接監督加密貨幣市場的因素。

Pham特別提到，\"加密貨幣崩潰，風險管理失敗，以及大量的零售損失，是作為在該機構啟動一個專注于零售投資者的新辦公室的理由。他還指出，CFTC的執法和目前的零售投資者教育工作是該辦公室要擴大的努力。[2022/9/29 6:00:01]

在曹寅老師《Lendf 事件如同阿波羅 13 號，向 DeFi 探險者致敬》一文中，

“Lendf 的事故有其自身在責任原因，在調查結果出來之前，我無意在此展開，但 DeFi 本身的發展階段性問題是更關鍵的事故原因，我們必須認識到：DeFi 的復雜性已經超過了 DeFi 的成熟度。

Polygon 宣布新版本測試網Avail已上線:金色財經報道，試圖解決數據可用性問題的Polygon Avail 測試網已經上線。單片區塊鏈系統的主要問題是需要在單個區塊中統一執行、結算和數據可用性。模塊化區塊鏈趨勢是由Layer 2 rollups，它允許在單獨的鏈上處理執行，其中塊僅用于執行。通過分離數據可用性以及啟用專門用于數據可用性的塊鏈，Polygon Avail 推進了模塊化架構。[2022/9/1 13:01:22]

自從去年上半年 DeFi 大爆炸以來，DeFi 世界的新資產和新協議如雨后春筍一樣冒出來，我每天都通過 Twitter 和媒體監測最新出現的 DeFi 應用。最近三個月來，我看到 DeFi 新應用和新資產正以至少每天兩三個的速度涌現，而 DeFi 協議之間的可組合性，使得 DeFi 的復雜性更是呈現指數級別增長，協議互相之間的影響已經超越了單純的樂高積木組合方式。”

我們也許應該認真思考一下這個問題，當下的代碼技術是否能完美契合Defi平臺的運營訴求？傳統金融機構展業需要準入許可證，還需要滿足諸多硬性、隱形的規定，那么，單論從團隊的技術角度出發，用戶將資金存入借貸生息，依靠智能合約的去中心化方式是否意味著模式的成熟？

很明顯，技術不是萬能的，但打好基礎依然必要，我們不應為 Lendf 或者 Maker 的事故而對 DeFi 失去信心，因為一項新生事物的誕生，總是伴隨著迭代和完善，這并不是一個一蹴而就的簡單事情，而是對于現有金融體系的挑戰和顛覆，這種過程注定漫長且坎坷。

So，在完全去中心化的方式仍舊存在諸多問題的情況下， 我們是否應該將視線或多或少的瞄準那些不完全去中心化的借貸平臺？觀察他們如何處理Defi和Cefi的平衡，以及保障用戶資產的安全的措施？

當下喊出致力于成為去中心化（DeFi）與中心化金融（CeFi）平衡者口號的HyperFin，想必有其獨到之處？

自然，HyperFin解決了Cefi平臺的四個核心問題：

-用戶無法獲知其真實出借情況；

-用戶無法獲知出借的錢是否有相應的數字資產做抵押；

-用戶無法獲知平臺準備金總量；

-效率低下的問題，

并利用區塊鏈特性實現了：

-投資資金追溯；

-抵押物地址公開；

-準備金與備付金地址公開；

且HyperFin依托外部托管平臺HyperBC為自身資金提供托管服務，黑客單從代碼層面是很難利用漏洞將平臺上的資金盜取，想必在很大程度上已經打消投資人對于資產安全的顧慮。HyperFin以數字資產流動性為優先條件，主要投資于數字貨幣拆借，短期數字貨幣借貸以及去中心化理財項目，力求在滿足安全性，合規性，流動性需求的基礎上實現更高的投資收益率。

投資人在HyperFin上的投資行為，平臺會考量平倉風險并提供逾期保險，備付金制度可以很好的保障投資人的資產不受侵害。

寫在文章的最后

我們期待未來的金融應用可以更安全開放，但這并不意味著我們可以毫無保留的信任當下部分仍停留在開發層次的金融應用，這是對于自身資產安全的極大不負責任，我們也不應當將中心化棄若敝履，中心化也有中心化的好處。在時代革新之際，貼切時機揚長避短，更好的過渡，或許是通往未來的絕佳方式。

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