美國SEC與加密龐氏騙局BitConnect的4名發起人達成數百萬美元的和解_SEC

美國證券交易委員會(SEC)即將與被指控推廣數十億美元的加密貨幣龐氏騙局BitConnect的四名美國發起人達成和解。

據Law360報道，該和解條款目前正在等待法官JohnKoeltl的最終批準。這位法官指出，雖然協議的條款目前在法律上是健全的，但還需要做些小修改，以確保它們“準確無誤”。

前美國SEC律師：SEC完全有理由調查UST:金色財經報道，兩位前SEC律師對The Block表示，美國證券交易委員會（SEC）可能已經在調查算法穩定幣UST過去一周發生的事情。2019年離開SEC執法部門加入律師事務所Seward&Kissel的PhilipMoustakis律師表示，SEC已經起訴Terraform Labs，它完全有理由調查UST。他解釋道：即使存在關于UST是否是證券的問題，即使設計中的穩定幣可能避開了聯邦證券法的適用，但隨后的交易也可能將其重新納入美國證券交易委員會的職權范圍。

SEC的一位發言人告訴TheBlock：SEC不評論是否存在可能的調查，監管機構拒絕對TerraUSD發表評論。[2022/5/12 3:08:58]

這些協議包括馬薩諸塞州的JoshuaHeppensen支付的300多萬美元和解金，他的未婚妻LauraMascola支付的57.6萬美元和解金，俄克拉何馬州的RyanMaasen支付的52.6萬美元和解金，以及加州的MichaelNoble支付的一筆數額不詳的和解金。

美國SEC專員：DeFi給SEC帶來了新的挑戰:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）專員、“加密媽媽”Hester Peirce表示，DeFi和Eth2.0對監管者來說是全新的挑戰，希望將重點放在DeFi和未來的以太坊項目的監管指南上。Peirce稱，快速發展的DeFi導致了許多未解決的法律問題，給SEC帶來了新的挑戰。[2020/12/5 14:02:41]

今年5月，美國SEC對該騙局的六名發起人提起訴訟，指控他們在美國提供和出售未注冊證券，包括在推薦性視頻中為BitConnect的借貸平臺打廣告。其余兩名被告——南卡羅來納州的TrevonBrow和佛羅里達州的CraigGrant——尚未同意與美國SEC達成和解條款。

美國SEC專員：SEC應該更快就加密空間采取行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）專員、“加密媽媽”Hester Peirce表示，在創新方面，美國政府的步伐比私營部門慢，但這不一定是一件壞事。監管機構行動緩慢，這是有原因的。Peirce認為，需要有一個適當的流程，以便確保在更改規則時，人們會注意到監管者正在考慮更改規則，并且他們可以發表評論。話雖如此，Peirce指出某些法規已經過時，并說她希望看到SEC在某些領域的發展更快，并以加密貨幣為例。Peirce稱，現在我們已經看到了加密空間中正在發生的事情，例如需要對其中某些領域進行調整，SEC應該更快地采取行動。[2020/11/10 12:09:24]

Law360的報道指出，2017年全年，該公司以“無風險”回報的承諾吸引投資者，誘使他們將比特幣作為抵押品，借入并交易其原生代幣BitConnectCoin。

2018年1月，該公司在收到北卡羅來納州和德克薩斯州監管機構的停止令后，突然關閉了其借貸平臺，投資者無法贖回他們所持有的比特幣，BitConnectCoin迅速暴跌了90%以上，使其背了黑鍋。

BitConnect是滲透加密領域的最大龐氏騙局之一，在一年的時間里從數千名投資者那里騙取了大約25億美元。

這一騙局的影響遍及全球，52歲的澳大利亞發起人JohnLouisAnthonyBigatton因參與該騙局而面臨6項指控，可能面臨2到10年的監禁處罰。

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