金色前哨｜Venus發布清算事件報告：沒有內幕交易 Swipe團隊不再參與_比特幣

2021年5月19日幣安智能鏈上最大借貸協議Venus發布的大額清算事件，有投資者質疑為團隊內幕交易。

2021年5月31日，Venus發布的大額清算事件分析報告表示，清算事件中沒有特定的市場參與者從協議中竊取資金，主要原因為，Swipe?OTC系統被濫用，向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由于清算人，0xef044開頭的賬戶凈損失達到6600萬美元，此前，該賬戶從1月開始已積累130萬枚XVS，在本次事件中損失了全部資金。當時在現貨市場的買入量約為1.77億美元，賣方獲利約5500萬美元。之后，清算人通過利用閃電貸拿走抵押品，持續進行鏈上清算和套利，隨后發生了連鎖性清算。

分析 | 金色獨家：比特幣期貨交割日效應再現 價格難逃下跌魔咒:根據huobipro數據顯示，目前比特幣價格5817.45美元，跌幅達4.70%。 北京時間6月29日凌晨比特幣價格出現深幅下跌，價格連續跌破6100美元、6000美元、5900美元關口。就目前的情況來看價格仍將維持在5900美元位置左右。此次比特幣價格下跌，幅度大，下跌迅猛，然而這次大幅下跌已經是本月的第二次了，就在十多天前，6月10日早間比特幣由7620美元開始下跌，跌破7000美元關口，至6639美元。連續的兩次大跌導致市場信心不足，情緒不穩。不過今日的價格下跌在時間點上有些微妙，CME（芝商所）比特幣期貨六月月合約將于今晚（29日）23時進入結算。回溯歷史，每次CME比特幣期貨結算日都會迎來比特幣價格的下跌。由于期貨合約價格是以比特幣現貨價格作為參照的，因此在期貨交割時，現貨價格對于期貨價格會起到決定性作用。在期貨交割日，多空雙方紛紛下場博弈，出現了“比特幣期貨交割日效應”。

金色財經就此事采訪到數字貨幣分析師肖磊，他談到，“在現貨市場交易量非常大的時候，期貨市場的影響力不是很大，其價格發現功能會受到抑制，但隨著最近一段時間市場的降溫，場外現貨市場交易量萎縮，對整個價格走勢的駕馭和影響都在降低，期貨市場的影響力就會凸顯，期貨結算價格持續走弱，會直接給現貨交易市場帶來指導性，所以目前關注CME比特幣期貨價格走勢是很有幫助的，這也跟我之前的提醒相吻合，要重視華爾街的力量，期貨市場幾乎完全控制在華爾街的手里，要知道此輪比特幣價格的調整，就是從去年12月18日比特幣期貨從CME上線開始的。”在回答“CME上線比特幣期貨是個大利好，但是利好之后價格就開始走跌，這個背后是有華爾街的故意收割嗎？”一問時，肖磊補充稱，“并非故意收割，是華爾街會利用所有市場的情緒來賺錢，他們知道比特幣市場的情緒和資金情況，很容易刺激市場的貪婪，以及制造市場的恐慌，從中用金融工具獲利。”[2018/6/29]

Venus官方分析事件經過

金色財經現場報道 騰訊金融科技高級研發總監：目前的共識機制都存在部分問題:金色財經現場報道，在2018大數據產業峰會上，騰訊金融科技高級研發總監李茂才表示目前主流共識算法都存在部分問題，如BFT，拜占庭容錯，確定一致性算法，共識性能高，但對網絡質量的依賴搞，去中心化不足；POW方案其算力越高，挖礦時間越長，礦工獲得的貨幣就越多，但其能耗高；POS方案由于其特性持幣越多、獲得的幣越多，通過持幣數來決定記賬權的幾率，安全性難以證明；DPOS的成員數量有限，但被選中的成員可以行使權利。[2018/4/19]

由于市場狀況和預言機問題，金星協議遇到了大規模清算事件。Venus應該有一個與MakerDAO非常相似的Oracle，它使用戶能夠有一個小時的窗口和下一小時的價格。這就是將來保護用戶的方式；任何因素造成的市場波動都不應傷害用戶。

金色財經訊:倫敦證券交易所高管認為，法定貨幣正在阻礙區塊鏈的創新。他期望央行有朝一日可以發行自己的數字貨幣。[2017/11/1]

關于市場條件，SwipeOTC系統被誤用于向XVS接受者和BTC制造商下達數筆大筆OTC訂單。該客戶之前曾多次從我們這里購買，并且是我們合作的300多個獲批基金之一。但是，由于這種濫用，該參與者也沒有收到VRT空投。

由于清算人，該方損失了6600萬美元的凈資本。從1月到事件發生之前，該賬戶已經積累了超過130萬XVS，隨后損失了所有資金。根據我們在會員和合作伙伴的幫助下收集的數據，此處的問題分為以下幾類。

現貨市場的購買量約為1.77億美元。銷售達到此購買量的賣家在上文中定義為收入約為5500萬美元的賣家組。然后是套利和清算發生的點，這也獲得了一些利潤。在這一點上，有清算人與這個OTC買家作斗爭，這可以在以下事實時間表中證明，我們已經用第三方存款/購買/出售日志進行了驗證：

大約在17:58，第一次清算發生，然后XVS到XVS清算發生，獲得了超過500萬美元的免費XVS。這開始了級聯的自由落體。

這主要可以由兩類清算人觀察到，清算人通過利用閃貸技術收取免費XVS無需還款：

通過FlashLoan免費XVS：

清算人采取抵押品：

鏈上清算和套利持續發生，不斷推高成交量和推高價格，如下圖：

然后價格觸底反彈，然后被推高，如下所示：

這些周期又發生了幾次，因為清算人正在上下推高價格以繼續獲得利潤，如下所示：

再次低于當市場狀況也開始下降時

此后，隨著BTC和ETH的崩盤，市場狀況也開始下跌，隨后XVS也崩盤，自然發生了更多的清算。

后續處理

Venus表示，VenusGrants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場，并通過交易對手換成BTC/ETH并存回協議。這些XVS將在不少于3個月內逐步清算，以盡量減少對XVS持有者的影響。

另外Venus是一個去中心化的項目，是一個公平的啟動，但它得到了Swipe團隊的大力協助，不得不共享他們的資源數月。Swipe核心團隊和Joselito將不再參與Venus。Swipe將專注于自己的項目，成為Binance擁有多數股權的公司，而Venus將通過其即將成立的Venus委員會利用自己的專用資源進行自己的開發。

Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離，并關閉舊的OTC業務，Venus原有的團隊和管理層也將重組。

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