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DOGE/US-6.12%2020年1月10日，歐盟第5條反洗錢指令（5AMLD）正式生效。該法規旨在提高金融交易的透明度以在歐洲范圍內打擊洗錢和恐怖主義融資。
根據5AMLD的官方介紹，該指令首次將監管范圍擴大到包含虛擬貨幣-法幣交易所和托管錢包供應商在內的加密服務供應商，以反洗錢和反恐怖主義融資的名義獲取加密交易的參與者的信息。
金融時報：歐盟擬議的加密法規將把加密行業分成三種不同形式:5月18日消息，據英國《金融時報》披露，歐盟擬議的加密法規《加密資產歐盟市場法》（EU Markets in Crypto-Assets Act）將把行業分成三種不同形式，分別是：
1、NFT（或虛擬工具）
2、Stablecoin，其價值需要與現實世界的資產掛鉤
3、數字貨幣（digital currencies），始終代表硬通貨的固定匯率
其中，數字貨幣只能由已經獲得許可的銀行或金融科技公司發行，Stablecoin 發行方必須滿足儲備金最低水平要求。據了解，歐盟是第一個提出具體加密監管框架的國際組織，但某些成員國已經制定了針對 Token 和加密貨幣的特殊立法，但在多國層面并沒有就此達成一致。[2022/5/18 3:26:05]
根據5AMLD的情況說明書，該指令關注的內容將包括：
歐洲五國財長呼吁歐盟委員會監管穩定幣:來自德國、法國、意大利、西班牙和荷蘭的財政部長周五在德國央行會議的聯合聲明中告訴歐盟委員會，需要監管穩定幣以保護消費者并維護貨幣主權。財長們呼吁歐盟委員會發布穩定幣法規，并對違反規則的提供商進行制裁。根據聯合聲明，私人穩定幣提供商需要遵守歐洲法規，如果低于某個標準，則不應被允許在歐盟內運營。盡管沒有提及名字，但部長們可能指的是Facebook支持的穩定幣Libra。法國和德國政府已經表示，他們反對私人公司發行的可能挑戰歐元的貨幣。（CoinDesk）[2020/9/12]
增加法人實體的透明度以防止通過不透明的公司結構進行洗錢和恐怖分子融資；
動態 | Midex發布首個受歐盟監管的數字貨幣交易所:據coincryptorama報道，Midex發布首個受歐盟監管的數字貨幣交易所。[2018/11/30]
通過中心化的銀行賬戶注冊使歐洲金融監管機構更好地訪問信息；
解決與匿名使用虛擬貨幣和預付費工具有關的恐怖分子融資風險；
改善反洗錢監管機構之間以及與歐洲中央銀行之間的合作和信息交流；
擴大評估高風險第三國的標準，并確保對進出這些國家的資金采取較高的保障措施。
如果相關實體無法滿足以上規則，監管機構將對其進行處罰。奧地利的金融監管機構將對不符合規定的加密服務提供商處以最高20萬歐元的罰款。
5AMLD增加了加密公司的合規成本，歐洲的加密貨幣公司正在努力滿足5AMLD提出的新監管準則。由于新法律所要求的廣泛的了解客戶（KYC）和反洗錢（AML）流程，許多加密公司選擇關閉或出走。
總部位于英國的加密錢包提供商Bottle Pay去年年底宣布停止運營。其表示，“由于我們是英國的托管比特幣錢包提供商，我們將必須遵守2020年1月10日生效的5AMLD歐盟法規。我們需要從用戶那里收集的額外個人信息的數量和類型會影響當前的用戶體驗，我們不愿意將其強加給我們的社區。”
荷蘭加密衍生品交易所Dribit則在本周宣布由于監管方面的原因，其將轉移到加密友好的國家巴拿馬。該公司表示，荷蘭對加密貨幣公司實施的“非常嚴格”的反洗錢導致了其選擇到巴拿馬運營。
5AMLD表明歐盟一直密切關注加密貨幣并為加密公司建立了第一套規則。選擇繼續留在歐盟的加密公司必須要完全合規或面臨運營風險。
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