肖颯：區塊鏈創業 必須知道哪個文件？_比特幣

距離2019年1月10日快一年了，當日國家互聯網信息辦公室發布《區塊鏈信息服務管理規定》（以下簡稱：區塊鏈信息規定），并于今年2月15日起施行。各地的備案工作有條不紊地進行，我們今天重新一起學習區塊鏈信息規定，以期能夠讓更多地朋友真正步入區塊鏈創業的正規，合規合法經營。

文章脈絡：

1. 誰將受到文件的約束；

2. 誰是真正的監管機關；

3. 備案細節及行政處罰。

誰將受到文件的約束

區塊鏈信息規定規制“區塊鏈信息服務提供者”和“區塊鏈信息服務使用者”。

所謂“區塊鏈信息服務提供者”是指：向社會公眾提供區塊鏈信息服務的主體或者節點，以及為區塊鏈信息服務的主體提供技術支持的機構或者組織。同時，所謂“區塊鏈信息服務使用者”是指適用區塊鏈信息服務的組織或者個人。

聲音 | 肖颯：區塊鏈整頓行動已開啟，地方中小型涉幣交易所將是重點:金色財經報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示：“據我們了解，監管部門從未停止過組織學習區塊鏈相關技術原理和應用的培訓。區塊鏈技術探討會和幣圈涉案研討會上，也時有監管部門的研究人員等現身分享。而司法實踐中，我們也先后處理過多起涉幣刑案、涉交易所刑案等的咨詢。能夠看到，區塊鏈技術正規軍‘出山’，‘剿匪’行動已先行。結合我2014年辦理的廣東省首例比特幣詐騙案件至今，幣圈鏈圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：詐騙罪、集資詐騙罪、非法經營罪、侵入他人計算機信息系統罪等。地方上中小型合規性較差的涉幣交易所或成為‘首選’打擊對象。”[2019/12/19]

兩者皆應遵守區塊鏈信息規定的相關要求，前者積極備案；后者守法行事。

聲音 | 中國銀行肖颯：PTO的合法性有待澄清:金色財經報道，近日，市場出現了一種名為PTO的新模式，正在面向大眾發行代幣融資。中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時分析，相較于ICO和IEO等融資模式，PTO是一種基于模式公鏈衍生的投融資模式。與ICO的主要區別在于，傳統模式是一次性地收受融資款，而PTO模式下，項目方分批分次融幣。盡管操作模式不一，但PTO也具有與ICO“同源”的特征，對于投資人和項目方而言，都缺乏合法的監管，且沒有明確的門檻。肖颯進一步指出，與ICO的其他變種一樣，PTO面臨合規和監管方面的各種風險，且中介平臺通常也不具有合法的資質，專業性和合法性皆應受到質疑。在ICO被嚴令禁止的當下，PTO仍然是一種違法的代幣發行，其合法性有待澄清。[2019/12/18]

我們再來與諸位一起復習，什么是“區塊鏈信息服務”這個核心概念。根據區塊鏈信息規定第二條的規定，“區塊鏈信息服務”是指：基于區塊鏈技術或者系統，通過互聯網站、應用程序等形式，向社會公眾提供信息服務。可見，目前國內區塊鏈相關的創業項目基本全部歸入本文件的規制范圍。

聲音 | 肖颯：虛擬貨幣市值管理策略如若成為割韭菜的鐮刀 將被認定為犯罪:今日律師肖颯發布文章《我為什么反對市值管理“虛擬幣”？》，肖颯總結到目前幣圈市值管理的手段有：用比特幣、以太坊等進行交易型操縱市場；用黑嘴、搶帽子、職業喊單人、信息發布節奏等進行信息型割韭菜；同時，還有利用一些重大事件，比如與韓國、日本、新加坡、直布羅陀等國家和地區進行戰略合作，炮制國家法幣等概念；最后一種是充滿技術含量的“比速度”量化交易。

量化交易里“策略”到底如何制定直接影響行為定性，如果策略就是斬殺韭菜，使用嚴苛的手段剝奪其他人的交易機會（80%+）則有可能被認定為犯罪行為，以非法占有為目的，涉嫌《刑法》第266條詐騙罪。

如果項目方做市值管理的初心是為了“穩定幣價”，為項目研發和企業發展贏得寶貴時間，為了托住市場而不是砸市，結合充分的客觀證據，可以出罪。還有根據損失與市值管理的因果關系來定性損失。[2019/8/19]

聲音 | 肖颯：虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息，律師肖颯刊文指出，區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’，風險意識明顯較弱，至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票，絕不能丟！”“我們建議具備能力的優質團隊，考慮配備專業的反洗錢師（總部在紐約的國際認證資格）”，至于反洗錢的義務，“當然，虛擬幣交易所，概莫能外。”[2018/9/19]

誰是真正的監管機關

國家互聯網信息辦公室負責統籌全國區塊鏈信息服務的監管工作；各省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依職責負責本行政區劃內區塊鏈信息服務的監督管理執法工作。

同時，各地興起區塊鏈行業自律組織，鼓勵建立健全行業自律制度和行業標準，提高區塊鏈信息服務從業人員的職業素養，促進行業健康有序發展。目前，自律組織的聲音還不夠大，前些年創立的“可信區塊鏈聯盟”等相對活躍，但其主要從事區塊鏈項目的技術測評等活動；另外，各大高校也有區塊鏈項目的民間自發聯盟，還是以培訓、交流為主，并未實現真正的行業凝聚力。

根據區塊鏈信息規定第八條的規定，區塊鏈信息服務提供者應當按照《網絡安全法》的規定，對區塊鏈信息服務使用者進行基于組織機構代碼、身份證號碼或者移動電話號碼等方式的真實身份信息認證。用戶不進行真實身份信息認證的，區塊鏈信息服務提供者不得為其提供相關服務。而《網絡安全法》的具體執行機關是各地網警，因此，機關也是“實質”的監管機關之一。

這里我們提出一個隱憂，正式因為區塊鏈平臺的匿名性，才有眾多fans癡迷其中，一旦要求全部實名，根據傳統區塊鏈技術是要全網公布的，豈不是泄露的公民的個人信息及隱私，這個問題需要進一步權衡解決。

備案細節及行政處罰

備案的具體流程：

持工商執照；

開業前，提前20個工作日到國家、省級互聯網信息辦公室提交備案材料；材料齊全的，應當在20個工作日之內予以備案并公示在國家互聯網信息辦公室區塊鏈信息服務備案管理系統上，不予備案的，20個工作日內通知備案人并予以說明；

至少提前10個工作日到國家互聯網信息辦公室區塊鏈信息服務備案管理系統“填報信息”；

如有變更信息，提前5個工作日到備案管理系統更改；

備案成功后，備案人應當在其對外提供服務的互聯網站、APP顯著位置標明備案號；

監管機關定期檢查備案信息，確保未被篡改等。

行政處罰：

罰款5000-3萬元（含警告、責令改正和暫停業務）：

安全管理職責沒有落實到位（請注意，嚴重者將構成“拒不履行安全管理義務罪”）；沒有應急處理違法內容的發布等；無平臺公約；開放新產品應用未進行安全評估；變更項目未備案；未公示備案號；存在信息安全隱患；記錄備份少于6個月；不接受監管機關檢查。

罰款2萬-3萬元（含警告、責令改正和暫停業務）：

制作、復制、發布、傳播法律法規禁止的信息內容；

罰款1萬-3萬（含限期改正）：

未按照規定履行備案手續或填報虛假信息。

寫在最后

我們再補充一個知識點：關于區塊鏈信息規定所涉及的“安全評估”，目前是中國國家認證認可監督管理委員會已經建立了完善體系，具備已獲認可的測評機構。區塊鏈創業項目可通過其認可的測評機構進行安全評估，具體依據的規定是《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》，并通過“全國互聯網安全管理服務平臺”（www.beian.gov.cn）提交安全自評估報告。

以上就是今天的分享，感謝颯粉支持！！

Tags：區塊鏈虛擬幣比特幣GOV區塊鏈工程好就業嗎虛擬幣的拼音中國比特幣之父是誰Metagov

SHIB最新價格