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BitFly《牌照信息指南》_BIT

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MSB牌照概述

美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法落地運營。

Bit Digital在6月份挖礦67.6個BTC:7月13日消息,根據周二發布的運營更新,Bit Digital在6月份挖礦67.6個比特幣(環比增長26.6%),沒有ETH。截至6月30日,該公司在其金庫中持有860.7 BTC和313.6 ETH。(The Block)[2022/7/14 2:11:30]

MSB(MoneyServiceBusinesse),牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做:FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

BitDAO財庫已向各區塊鏈生態項目分配6.33億美元資金:2月20日消息,BitDAO發推稱,BitDAO treasury(財庫)提供的6.33億美元資金已被分配給區塊鏈生態系統的不同項目。[2022/2/20 10:04:08]

監督

Fincen成立于1990年,旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息,支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來,Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息,在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

動態 | 1512枚BTC從Bitfinex轉出,價值1163.7萬美元:Whale Alert監測數據顯示,北京時間11月30日20:36, 1512枚BTC從Bitfinex交易所轉入3HpvKr開頭地址,按當前價格計算,價值約1163.7萬美元,交易哈希為:8934bada7ba32e2cb83e7a45bef03db7ba306a4f2dd3a31f827ee3146bace7c1。[2019/11/30]

在Fincen監督期間,重要的是要證明所需的文件已經到位,并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓,能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃,合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

2013年3月18日,Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用,明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的,必須申請經營許可證。

目前,中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網,英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所,外匯公司擁有此牌照。

牌照查詢

美國MSB牌照查詢地址:https://www.fincen.gov/msb-state-selector

在?LEGALNAME?處填寫?BitFly?進行搜索

Tags:FINBITNCEINCCFL365 Financebitpie怎么提現到支付寶Swiftlance tokenonwchaincom

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