劉揚：后924時代 會發生什么？（一）_ARBI

《后924時代，會發生什么》將是一個長篇連載，這組系列文章不是一絲不茍的法律學術分析，將會是天馬行空的閑聊模式，想到哪里寫到哪里，用大家都看得懂的文字，系統總結梳理一下鏈圈近年來發生的以及將會發生的事情，文章的主線，還是圍繞924文件，重點的內容，還是924之后，會發生什么，鏈圈會何去何從。我爭取把這些內容講的像個故事。

后924時代，會發生什么，這是鏈圈所有人都關心的事情，上到行業頂咖，中到新生代主力，下到綠油油的韭菜，所以，我們先從924文件開始。

首先，我們先看發文單位是十部委，題目是《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，你需要知道的是，這個通知的法律位階是“部門規章”，在此之上的位階，有“法律”、“行政法規”，以后圈內有人問起來，你能說出這些內容，就顯得自己懂點法律了，甚至你還可以告訴他，比如《民法典》里面關于合同無效的情形，其中有“違反法律、行政法規的強制性規定”的表述，簡單來說，違反924通知，是違反部門規章，因此并不必然導致合同無效。因此，924通知中“任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔”的內容，將來如何落地，特別是什么叫“違背公序良俗”，還需要看北上廣江浙滬等發達一線城市的司法判例。

孫宇晨向幣安轉入約2040萬枚USDT:6月12日消息，據Lookonchain監測，孫宇晨從Aave撤回2000萬枚USDT，并向幣安轉入約2040萬枚USDT。[2023/6/12 21:31:31]

好像還是有點學術。那咱們以最快的速度梳理一下，924通知究竟有何不同，我們只梳理最核心的內容。

1.發文單位：多了“兩高一部”、外匯局。當然還有機構名稱變更，原工商總局更名為市場監管總局，原銀監會和保監會合并為銀保監會，這并不重要。

2.924通知，缺少了關于虛擬數字貨幣偏正面的定義，比如《關于防范比特幣風險的通知》里面“從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品”，甚至前不久發的三協會公告，仍然有“虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品”的表述，但924通知中，沒有相關表述。

比特幣與以太坊的相關性18個月來首次跌破80%:金色財經報道，自2021年11月以來，比特幣和以太坊價格之間的相關性首次跌破80%，表明這兩種最大的加密貨幣之間的關系發生了重大轉變。

數據提供商Kaiko的數據顯示，比特幣和以太坊之間的30天滾動相關性本周降至78%左右。相關性衡量的是兩種資產價格變動的密切程度。當相關性較低時，這意味著它們的價格更頻繁地朝不同方向波動。

換句話說，相關性下降意味著BTC和ETH的價格不像以前那樣緊密地一起移動。[2023/5/13 15:01:02]

3.以前的文件，都有關于虛擬數字貨幣“不具有法償性和強制性”，924通知表述為“不具有法償性”，不再提“強制性”，這個很重要，但不做過多解釋，否則又學術了。

數據：衍生品協議GMX在Arbitrum鏈上總費用超1億美元:1月5日消息，據官方統計數據，衍生品協議GMX自2021年9月1日上線Arbitrum以來，其在Arbitrum鏈上總費用已超1億美元，總交易額達749.9億美元。[2023/1/5 10:23:00]

4.關于虛擬數字貨幣的性質的表述，924通知明確“非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點”，其中較新的表述都大有內涵，比如“分布式賬戶”，劃重點，要考。

5.924通知第一條第二款的全部內容，也就是“虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動……對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任”這一段，重點在哪里？大家是不是覺得這段話少了些什么？沒錯，缺少的部分才是重點！94公告，有“本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺”的表述，三協會公告，有“金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任”的表述，而924通知，在這段話前面沒有主語，這意味著什么？為什么說個人otc在924之后行不通了？

紐約南區破產法院：三箭資本清算人須提交更多文件才能傳喚創始人:12月3日，根據Martin Glenn法官在紐約南區破產法院的虛擬聽證會上做出的決定，三箭資本（3AC）的清算人需要提交更多文件，才能獲準通過Twitter傳喚三箭資本的兩位創始人。

代表清算人的律師聲稱，該對沖基金的聯合創始人Zhu Su和Kyle Davies在最近幾個月內多次未能與清算人接洽。根據一份聽證會陳述，“清算人和創始人之間達成了一項溝通協議，但沒有取得令人滿意的合作”。清算人稱，該公司的創始人現在位于印度尼西亞和阿聯酋，在那里很難執行外國法院命令。

Martin Glenn法官對創始人的公民身份和目前的位置提出了疑問，并提到了第45條規則——該條規則允許各方向非當事人發出傳票以提供文件。法官還指出，只有在 \"可執行的命令 \"的情況下，才有可能授權通過替代服務（如Twitter）發出傳票。（cointelegraph）[2022/12/3 21:19:42]

6.924通知第一條第三款的全部內容，只有一句話最重要，“對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員”，在惜字如金的部門規章中，專門單拎出來著重講了這樣一群人，我看刑，這日子有盼頭了，這塊內容需要占至少一篇文章的篇幅。

The Graph新提案提議擴展至Arbitrum以大幅降低各項費用:6月3日消息，Web3索引和查詢協議The Graph正在審查6月2日的一項提案，該提案提議The Graph擴展至以太坊擴容解決方案Arbitrum。

如果該提案通過，將使The Graph的索引、管理和委托成本降低約26倍。The Graph開發團隊Edge & Node在一份聲明中估計，一旦Arbitrum即將推出的Nitro迭代上線，節省的費用將增加兩倍。（The Defiant）[2022/6/3 3:59:57]

7.關于“線上監測和線下排查、提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率”，最近微信群里面也流出了關于江蘇排查挖礦ip、上海電信部門疑似炒幣ip的截圖，現在職能部門對于排查、識別、發現、落地的能力，遠超乎大家想象。

8.關于“嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動”，我認為主要是otc、ico以及打著nft、gamefi名義發幣的行為。

9.關于“嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動”，我認為主要是涉幣電詐、涉幣網賭、資金盤，這里特別說一句，某些礦機的銷售模式天然帶有原罪，我曾經在四月份就在朋友圈提示了，結果沒多久，上海點對點以及西安的四家公司就被端了。

還是太枯燥了，總結一下吧，針對大家重點關注的能不能刑的問題，結合文件精神，后924時代，在短時間之內，涉及違反金融秩序和上游犯罪的otc行為、過分的交易所錢包等國內從業人員、礦機傳銷行為、名目繁多的發幣行為，將成為第一波主要打擊的對象，解釋一下在此之前我為什么覺得某些礦機行業會出問題，我的邏輯是這樣的：無論某些區塊鏈技術是否有應用空間，是否代表未來，都不能掩蓋其在銷售環節存在的原罪問題，都不能掩飾其資金盤的本質，只要是動態收益加靜態收益，拉人頭發展下線，都存在著極大的涉刑風險，更何況某些礦機營銷，過于出圈，更可怕的是拉了很多廣場舞大媽入場，大媽的錢好賺，但大媽同樣不好惹，大媽要的是只漲不跌，而這種情況又不可能，那么一定會出現大媽組團報案的情況，大家可以去你們所在城市的經偵部門看一看就懂了，就是那波p2p的受害者，現在已經少很多了，依舊是人山人海，哪個單位受得了這個壓力？更何況這些礦機商玩的這么直白？

除此之外，大家還關注“兩高一部”加入進來，會出臺怎么樣的司法解釋，以及會帶來什么樣的影響，在微信群里面怎么樣傳的都有，我見到最夸張的就是下面這張圖，顯得太沒有文化了：

無語。這一部分內容比較長，留著明天再寫吧，這個系列，我爭取能寫多久寫多久，上不封頂。這個系列文章，煩請大家忽略錯別字和語句不暢，本就是閑聊，對了，我最近在嘗試做抖音，也歡迎大家一并關注，直播的時候我會在公號發通知。

自我介紹：

北京德恒律師事務所顧問/律師/網絡與數字科技犯罪研究組組長

原首都、法制、紀檢和分局十一年刑案經歷

北京警察學院法學本科/北京大學軟件工程碩士

國家網絡安全應急技術工程實驗室咨詢專家（數據安全方向）

北京計算機學會網絡空間安全與法務專委會副秘書長

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