大幣網（Dcoin）異常交易監管標準及處理程序_HTT

尊敬的大幣網用戶：為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，大幣網系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的處理，包含且不限于實名認證、封號、凍結資產、限制登錄等：?一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法1.交易所規定的異常交易行為1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；1.2.自成交行為；1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；1.7.違規量化交易、套利交易；1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易；1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易；1.11.代替他人操作賬戶交易；1.12.使用超短線交易；1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網平臺；1.15.參與大幣網認為對市場有害的任何其他活動；1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。2.異常交易行為處理辦法2.1.立即終止非法交易帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得；2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效；2.3.根據當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。?二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法1.?對敲交易的類型及特征1.1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的行為；1.2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；1.4.關聯賬戶的認定相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息均有可能被認定為關聯賬戶。2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。3.?對敲、刷單等違規交易的處理辦法依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正、沒收違法所得等。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

Alpha Homora已支持利用杠桿為LINK四大幣種池子提供流動性:11月6日，杠桿挖礦協議Alpha Homora官方宣布，支持在Uniswap上為ETH/AAVE、ETH/LINK、ETH/MKR和ETH/UNI交易對提供2倍杠桿的流動性。[2020/11/6 11:49:59]

三、大幣網嚴格禁止不公平的交易行為如果您參與以下行為，大幣網保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：1.參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；2.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網平臺；3.參與大幣網認為對市場有害的任何其他活動；4.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

動態 | 數據：前十大幣種中 有4個幣種的情緒指標處于消極狀態:據Omenics數據，前10大幣種的綜合7天移動平均市場情緒指標連續第四周下跌，從上周一的4.39分下跌至今天的4.3分。按單個幣種的情緒指標來看，本周有4個幣種的情緒指標處于消極狀態，分別為ETH、EOS、BNB和XLM，而上周僅有BNB處于消極狀態。此外，在過去一周得分有所上升的5個幣種中，USDT以11.5％的漲幅成為最大的贏家。XRP的得分從4分上升到4.3分，增長了9.5％，位居第二。[2019/12/3]

風險提示：隨著投機性需求及國內外限制條件的變化，數字資產與一般的金融投資標的相比，行情可能會發生巨變。如遇極端情況，用戶投資判斷失誤，資產遭受損失，一切后果由投資者本人承擔。請不要盲目投資，慎重判斷。?大幣網(Dcoin)全球運營團隊2020年12月8日JoinusTelegram(ENG):https://t.me/dcoinofficial

動態 | 2月份十大幣種算力平均上漲10% 萊特幣礦機回本周期最短:據TokenMania數據顯示，2019年2月份，十大挖礦幣種總算力整體延續1月上漲趨勢，其中XMR算力反彈力度最大，漲幅達51%，連續兩個月大幅上漲；DCR緊隨其后，算力漲幅達28%。十大幣種中僅2個幣種算力仍在下滑；ETH受君士坦丁堡升級影響，總算力仍位于前期低位，但較1月有所反彈。2月十大挖礦幣種總算力平均變化為+10%，較上月下降3個百分點。綜合來看，受算力及幣價等因素影響，本月各大幣種礦機除BTC、BCH和DASH的回本周期有所延長外，其他幣種礦機回本周期均有不同程度縮短。對回本周期進行橫向比較，本月十大挖礦幣種的礦機中，LTC礦機本月回本周期最短，為291天，其次是ZEC礦機和DCR礦機，分別為337天和379天，其余礦機回本周期普遍較長。[2019/3/13]

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金色相對論 | UMining CTO：小算力幣種的第一批ASIC礦機和高算力低功耗的大幣種ASIC礦機將會是下一代礦工追逐的主要機型:本期金色相對論中，UMining CTO Terry Xing博士表示：現在比特幣挖礦的回本周期已經大大延長了，很多礦機比如萊特幣的礦機已經幾乎在停機邊緣了，從礦工追求回報的角度來說，我認為下一代的礦機有兩種趨勢，一種就是為算力競爭相對較小的幣種開發的第一批ASIC礦機，比如ZCash礦機，通過相對較高的算力競爭力來獲得回報，這樣的ASIC的礦機會逐漸淘汰GPU礦機。但這樣的礦機有一個風險就是小幣種為了ASIC抵抗進行的分叉；還有一種礦機就是由于芯片的研發改進，進行不斷提高算力和減小能耗的優化所推出的大幣種礦機。比如某些廠商推出了30T+的比特幣礦機，但能耗提高的卻不大。這樣的礦機也會逐漸的淘汰小算力比如10幾T的但是同樣能耗水平的礦機。當然挖礦的回報是根據成本，算力競爭和幣價三方面因素綜合決定。回報也是因人而異，比如有些人的電費可以忽略不計，那么可以采用費電但是售價低的礦機。有些人電費成本高或者電力容量有限就可以嘗試回本周期快但是售價高的礦機。[2018/8/24]

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