趙東案開庭在即 為何被指控“非法經營”與幫信罪_INE

*吳說作者|火小律*

本期編輯|ColinWu

近日，圈內最受矚目的無疑是OTC大佬趙東一案了。

根據浙江法院網發布的開庭公告，該案定于5月12日首次開庭，被告人多達10余名，趙東排在第10位。公訴方起訴的共2項罪名，分別是非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。

注：內容來自浙江法院網

開庭公告的信息量較小。只能說，趙東的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一項罪名還是兩項罪名，尚無法判斷。一切等正式開庭方能知曉。

單純從以上2項罪名角度，分析OTC商戶的核心刑事風險。

聲音 | 趙東：Bitfinex 不會有啥問題:趙東在電報群說：”從13年到現在，我一直是Bitfinex 忠實客戶。 Bitfinex 可以說就像它的名字Finex（不死鳥）一樣，一直是多災多難，卻始終屹立不倒。我曾經13年就想投資Bitfinex結果沒投成.15年bfx被富國銀行凍結1.4億美元, 不得已創造了USDT 成功解決了出入金問題，后狀告富國銀行解凍資金。16年8月黑客盜幣事件，Bitfinex給了債轉股方案我有幸成為股東，結果皆大歡喜。去年華爾街造謠USDT未果。這次在USDT發行量再創新高的時候，華爾街再次耍流氓。我相信這次也一樣，Bitfinex 不會有啥問題。 “[2019/4/26]

1****非法經營罪

聲音 | 趙東：牛市屬于有耐心的人:Dfund創始人趙東微博回應網友“牛市什么時候來”時稱，牛市屬于有耐心的人，兩年后再說吧。[2018/11/26]

相信圈內人士對這個罪名并不陌生。不少人猜測公訴方指控的非法經營罪，極有可能是違規銷售虛擬貨幣。

為什么會有這樣的認識？自94禁令之后，交易所紛紛出海。在部分律師的“普法下”，圈內似乎形成了某種錯誤的共識，即從事涉幣交易的刑事兜底罪名是“非法經營罪”。再強調一次，上述共識是錯誤的。具體理由太過專業，火小律在此不再詳述。

回到趙東案，可能性更高的是非法從事資金支付結算業務、或者非法買賣外匯。這也是OTC商戶最核心的刑事風險。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。任何場外交易，都是違法的。

聲音 | 趙東:Bitfinex的美元資產都已經安全轉移至其他銀行:趙東在微博稱：“Bitfinex/Tether 的CFO Giancarlo剛剛給我展示了他們在Noble 銀行的usd余額只有66.78美元，他們所有的美元資產目前都已經安全轉移至其他銀行。”[2018/10/8]

而非法買賣外匯，又總是伴隨著非法劃轉資金。我國只允許金融機構、持牌的非金融機構從事支付結算業務。任何未經批準從事資金支付結算業務的，都是違法的。

一旦查實，構成非法經營罪，最高刑期可達有期徒刑15年。

**2幫信罪**

趙東連發三條朋友圈看空EOS：猜測EOS6月不能如期上線:5月31日，Dfund創始人趙東發朋友圈表示，EOS主網在6月可能無法如期上線，BM太驕傲，安全問題太大了。隨后發朋友圈稱，一個做安全的朋友說，BM軟件工程的水平不怎么樣，缺乏一些基礎常識，這在大公司面試都過不了關的。[2018/5/31]

毫不夸張的說，這兩年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次計算機協會內部講座上，火小律便指出，需要額外關注這一罪名。

幫助信息網絡犯罪活動罪，顧名思義，是指向網絡犯罪活動提供幫助的行為。隨著網絡犯罪的猖獗、查處越發困難，司法機關不得不將打擊策略調整到外圍的幫助行為。

對于OTC商戶而言，最容易觸及的高壓紅線是“向網絡犯罪分子提供支付結算幫助”。尤其是在當前反洗錢的大背景下，虛擬貨幣已然成為不法分子轉移贓款的重要渠道之一。如果OTC商戶明知資金來源不合法，仍然協助轉移資金，很可能構成犯罪。

此前有媒體稱，獲得了一段趙東的某公司員工與涉嫌逃匯不法分子聚集的視頻，懷疑涉嫌協助資金外逃。一旦查實，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。雖然是輕罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。

此前不少人感慨OTC商戶是圈內少數悶聲發大財的群體，然高收益必然伴隨著高風險。處在風口行業，平平安安賺錢才是最重要的。事后處置遠不如事前合規，花小錢省大錢。

趙東案，或許只是開始。圈內都應敲響警鐘。

參考：趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么？

歡迎閱讀吳說報道精選：火幣獨家報道、幣安獨家報道、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

**_根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請讀者遵守所在地區法律法規，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書_，請投資者提高風險防范意識。吳說區塊鏈_刊載內容未經許可，禁止進行轉載、復制等，違者將追究法律責任。__**

免責聲明：作為區塊鏈信息平臺，本站所發布文章僅代表作者個人觀點，與鏈聞ChainNews立場無關。文章內的信息、意見等均僅供參考，并非作為或被視為實際投資建議。

本文來源于非小號媒體平臺：

吳說區塊鏈real

現已在非小號資訊平臺發布217篇作品，

非小號開放平臺歡迎幣圈作者入駐

入駐指南：

/apply_guide/

本文網址：

/news/9957026.html

免責聲明：

1.資訊內容不構成投資建議，投資者應獨立決策并自行承擔風險

2.本文版權歸屬原作所有，僅代表作者本人觀點，不代表非小號的觀點或立場

上一篇：

Bitfinex一周簡報

Tags：FINENEXFININEdigifinex最新消息dynex幣什么時候出的Hoge FinanceSentinel

DOGE