金色觀察｜遇到虛擬貨幣投資詐騙怎么辦？_虛擬幣

這兩年，和全球疫情一起蔓延的還有以比特幣為首的虛擬貨幣風潮，甚至連特斯拉創始人馬斯克都開始為虛擬貨幣站臺，隨著馬斯克的高調入局，越來越多的“小白”投資客進入到幣圈，開始幻想躺著賺錢。然而事實是，當投資客想著投資回報時候，某些虛擬幣交易所已經盯上了投資客的錢袋子。以當今虛擬幣“第一”交易平臺幣安為例，僅近一年內，就大大小小發生過近十次“技術故障”，客戶在單位時間內無法交易，只能看著交易價格上下波動，瞬間爆倉。客戶所謂的一夜暴富“餡餅”，最后成為了詐騙分子設下的“陷阱”。而據記者了解，這樣的客戶不在少數，造成的損失也是非常巨大，很多人已經被騙數百萬元。到底虛擬幣交易平臺如何“割韭菜”詐騙，用戶又如何挽回損失，同時讓犯罪分子收到應有懲罰，記者聯系了相關專業人士。

金色午報 | 6月26日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：華為、比特幣期權、CSW、Compound

1.美國新冠肺炎確診病例累計超250萬例。

2.華為發布區塊鏈保險業防欺詐解決方案。

3.今日有10億美元的比特幣期權交易到期。

4.Compound治理提案010已通過 可在兩天后執行。

5.為促使法官駁回Kleiman方指控 CSW自稱患有“自閉癥”。

6.SEC與Telegram達成和解 后者將支付1850萬美元民事罰款。

7.CySEC將五家未授權公司列入黑名單 部分提供加密貨幣相關服務。[2020/6/26]

詐騙手法有固定套路

金色財經挖礦數據播報:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力122.040EH/s，挖礦難度15.49T，目前區塊高度620401，理論收益0.00001623/T/天。

ETH全網算力181.284TH/s，挖礦難度2203.9T，目前區塊高度9614582，理論收益0.00785987/100MH/天。

BSV全網算力2.760EH/s，挖礦難度0.39T，目前區塊高度624958，理論收益0.00065211/T/天。[2020/3/6]

鑒于很多客戶已經進行起訴立案，記者連線了西北某省市局具體經辦的經濟偵查人員，警察告訴記者，此類虛擬幣詐騙大概有四步：

金色晨訊 | 2月20日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：以色列、迪拜、Libra、美國銀行、RippleNet、杭州紅十字會

1. 金融委員會主席：監管機構需加快制定數字貨幣規則。

2. 以色列總檢察長：以色列銀行不能全面禁止向加密客戶提供銀行服務。

3. 迪拜政府將于第一季度啟動KYC區塊鏈聯盟。

4. 美國教育部正探索數字分類帳技術的使用。

5. 歐盟委員會執行副主席：仍需更多細節以監管Libra。

6. 美國銀行或將正式加入RippleNet。

7. 杭州市紅十字會開出浙江首張區塊鏈電子捐贈票據。

8. 多名投資者稱在青蛙云算力平臺提現地址遭篡改，資產被盜。

9. 市場普跌，BTC最低跌至9320美元，現報9660美元，市值為1763.79億美元。[2020/2/20]

第一步，騙子在QQ群、微信群傳播“投資外匯、貴金屬、期貨、數字貨幣”等信息，用“理財專家”“炒股專家”“金牌講師”“高額回報”等字眼誘惑事主。等到事主一加入群，群里面很多馬甲號已經埋伏到位，立刻開啟群聊模式。聊天的目的就是主推一位“幣圈大咖”，讓投資者產生信任。隨后，這位大咖就會開始傳授投資經驗，說自己從很早就開始進圈子，擁有數萬枚比特幣，與馬斯克談笑風生等等。一旦事主有興趣，就開始免費授課，教你如何“投資賺大錢”。

分析 | 金色盤面：FGI恐慌指數 26:金色盤面綜合分析：FGI恐慌指數26，過去一周持續回升，市場恐慌情緒有所收斂，但整體處在高度恐慌中，市場短期人氣低迷，需要更多時間修復。[2018/8/20]

第二步，所謂大咖一定會讓事主在第三方平臺開始進行投資，可能一開始也會讓事主獲得可觀的賬面利潤，甚至進行小額提現，當事主越來越信任大咖之后，就會以“內部消息”“大行情”引誘事主進行追加投資、提高杠桿，以幣安為例，杠桿最高可達125倍，遠遠超過國家法律規定的正常范圍，與賭博無異。

第三步，等到事主上鉤，平臺馬上就會進行“技術操作”，無論是“插針”“拔網線”還是“定向爆破”，造成事主想交易的時候無法交易，想提現的時候無法提現，很快就“賬戶異常”甚至“爆倉”，基本上到這個時候的事主都是血本無歸。

第四步，等到事主想要追究平臺責任的時候，這些“大咖”“客服”馬上翻臉，甚至瞬間拉黑，很多投資人此時才發現到底這個平臺在哪，找誰都是不知道的，在網絡上這些人瞬間就可切斷與事主的聯系而事主投訴無門。即便有一部分事主費盡心機找到了平臺，工作人員也會直接表示平臺不存在任何責任，而且會有意無意甚至很直白的告訴事主：投資虛擬幣國家本來就禁止，你在我們這里投資就是違法，想要起訴我們最后怕把你自己搞進去，就算你起訴了，我們平臺都是海外注冊，公司主體不在大陸，法律也不一樣，弄不了我們。這樣連蒙帶騙，威逼利誘，很多事主也就不了了之。

合法維權，無需擔心

對這樣的行為，記者也采訪了中國政法大學刑事司法學院副院長王志遠教授，作為法律專家，對于平臺的種種行為，王教授表示：雖然我國相關規定是禁止投資虛擬貨幣的，但用戶通過一些平臺投資虛擬貨幣，只要其投資的資金來源和虛擬貨幣的去向合法，投資行為并不存在違法。反過來，所謂虛擬幣交易所，吸收了大量用戶的資金，對外開設賬戶進行虛擬幣交易，甚至推出類金融產品，這是涉嫌違法犯罪的行為，無論其主體是否在中國，只要是面對中國用戶的，都將接受中國法律的管轄；有些平臺，甚至通過“插針”“斷網線”等所謂的技術故障，操縱虛擬幣價格，非法獲取用戶資金，此類行為已經涉嫌詐騙犯罪。所以廣大用戶如果發現自己被詐騙，不用擔心所謂的“違法風險”，反而要積極向司法機關舉報，用合法的方式維護自身權益。

王教授還提到，如果自身權益已經受到侵害，更需要保持冷靜，首先收集證據：如相關聊天記錄、站內信，與分析師、代理商、喊單人員還有平臺工作人員的聊天記錄是最基礎的證據，因為這類證據能夠充分反映被害人受騙的整個過程，相關業務人員的違法行為，能夠在聊天記錄中得到充分反映；還有出入金記錄，此類證據能夠準確反映被害人投入資金的情況，以及出金情況，可以簡單計算出資金損失，這類證據的獲取并不困難，保存相關銀行、支付寶、微信交易流水既可。

最后就是維權一定要盡早，時間越短越好追回。

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