比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads

律師:幣圈OTC處于全案打擊的前端位置 涉嫌幫信犯罪_PLE

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

據華夏時報5月8日消息,對于趙東一案,北京德恒律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示,當前,幣圈涉嫌犯罪的情況越來越引起辦案機關的重視,幣圈OTC作為從事法幣與數字貨幣交易的環節,在整個犯罪鏈條中更容易被發現,處于全案打擊的前端位置。幣圈OTC涉嫌幫信犯罪,主要是涉及“支付結算”的幫助行為,犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主觀故意,對于辦案機關來講,其先入為主的有罪推定,會導致部分嫌疑人的口供與實際情況存在出入,因此辯護人應當結合以下具體情況就嫌疑人不存在犯罪故意加以辯護:一是個人OTC商家是否盡到了足夠的KYC義務;二是交易價格是否明顯違背了市場行情;三是對對方的轉賬銀行卡是否進行了必要的審查;四是交易金額的大小與是否具有主觀犯罪不具有任何關系。

SBF律師:原定于10月份的審判可能需要推遲:3月9日消息,前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF)的律師Christian Everdell周三表示,可能有必要推遲SBF原定于10月2日進行的刑事審判,理由是審查證據和準備辯護可能需要比預期更多的時間。Everdell在信中寫道:“雖然我們此時不提出這樣的申請,但我們現在想向法院說明這個問題。”

Everdell在致美國地區法官Lewis Kaplan的一封信中說,曼哈頓的聯邦檢察官尚未提交從Caroline Ellison和Gary Wang的電子設備中收集到的證據。律師還指出,檢察官上個月末增加了新的欺詐和共謀指控,將SBF的罪名增加到12項。

審判時間表和SBF的保釋條件預計將在周五的法庭聽證會上進行討論。[2023/3/9 12:51:26]

區塊鏈協會律師:Gensler的言論或意見不是法律,SEC無權監管其中的任何一個:金色財經報道,美國證券委員會主席Gary Gensler 最近接受紐約雜志 (NYMAG) 的采訪時重申,除了比特幣現貨交易外,所有加密資產和所有交易都受美國證券法的約束。

對此,區塊鏈協會律師兼首席政策官Jake Chervinsky 認為,Gensler的言論或意見不是法律。SEC 無權監管其中的任何一個,除非它在法庭上證明了這一點。對于每項資產,每一項資產,單獨地,一次一項。美國證券交易委員會委員Hester Pierce回應了這一觀點,他敦促國會加快推出立法和加密資產的官方分類。[2023/2/27 12:31:57]

聲音 | 美國政府執法辯護律師:Ripple提起動議是拖延戰術 不能為證券法監管數字貨幣開創有益先例:美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky連發22條推文分析此前Ripple對投資者起訴提起駁回動議一事稱,Ripple為駁回所有7項索賠提出了12個單獨的辯論理由,并且這些辯論中的大多數都是涉及與該特定原告相關的高度技術問題,而不是涉及XRP,如Ripple認為原告沒有盡快立案,所購買的XRP也不是直接從Ripple購買的等。Jake Chervinsky稱,Ripple在盡可能地拖延。同時,但是Ripple并沒有為“XRP不是證券”辯護。動議表明,Ripple認為XRP是一種貨幣,而不是證券,但并沒有要求法院就該問題作出裁決,并且除了在腳注中重復豪伊測試外,根本沒有對其進行分析。簡而言之,Ripple駁回訴訟的動議是對這一申訴的精心構思和戰術上有效的回應,但對于那些希望此案能為證券法如何適用于數字資產開創有益先例的人來說,這令人十分失望。[2019/9/21]

Tags:PLEripplePPLSBFThe People’s Coinripple幣問題PPL價格sbf幣圈流水

幣安app下載
AEX安銀暫停EAC提幣公告_AEX

親愛的AEX小伙伴: 由于EAC錢包升級,自發布公告起,已暫停EAC提幣服務。待升級結束后,恢復提幣服務,屆時另行公告通知。由此給您帶來不便,AEX深感抱歉.

1900/1/1 0:00:00
Coin Metrics:機構是此次ETH上漲的主要推動者_COI

在過去的一周以太坊達價格到有史以來的新高,從兩周前的兩千一百美元下方攀升至三千三百美元上方。盡管以太坊打破了它自身美元計價的紀錄,卻仍未打破其比特幣計價的紀錄.

1900/1/1 0:00:00
幣虎已暫停REVO的ERC20充幣業務_GER

尊敬的用戶: 因REVO錢包升級,幣虎即刻起暫停REVO的ERC20充幣服務,升級期間不影響正常交易。恢復時間另行通知.

1900/1/1 0:00:00
庫幣上線Cardstack (CARD)!_COM

親愛的庫幣用戶: 我們很高興的宣布,庫幣將上線Cardstack(CARD)項目并支持交易對CARD/USDT.

1900/1/1 0:00:00
芯片斷供背后的貨幣戰:比特幣雙線攻陷金融和產業_比特幣

一場火熱的虛擬幣“數字游戲”正在沖擊現實世界的金融秩序與產業資源。連日來,比特幣等虛擬幣價格出現暴漲暴跌.

1900/1/1 0:00:00
XDB活期鎖倉活動上線,享20%福利!_KING

親愛的Pool-X用戶,Pool-X平臺將于2021年05月07日20:00:00(UTC8)上線XDB活期鎖倉挖礦活動.

1900/1/1 0:00:00
ads