土耳其政府要求加密貨幣交易所報告可疑客戶交易活動_比特幣

本文來自?Decrypt，原文作者：EkinGen?

Odaily星球日報譯者|余順遂

土耳其政府需要遵守加密貨幣交易所進行反洗錢和反恐怖主義融資法規。

該國的交易所必須加強其KYC要求，并且像銀行一樣向政府報告可疑的交易行為。

土耳其政府已將加密貨幣交易所列入該國需要遵守反洗錢和反恐怖主義融資法規的公司名單。

這項監管改革在《官方公報》?5月1日公布總統令后立即生效。

Socios為六支土耳其足球俱樂部推出粉絲代幣:Socios 已經為六支土耳其足球俱樂部推出了粉絲代幣。土耳其的 Alanyaspor、Bursaspor、Galatasaray、Goztepe、Istanbul Basaksehir 和 Trabzonspor 這六支足球隊正在使用粉絲代幣和 Socios 的投票和獎勵應用程序來吸引粉絲并從中獲得盈利，此外，俱樂部也將粉絲代幣視為增強其數字影響力并與粉絲保持距離的戰略舉措。（Cointelegraph）[2021/7/1 0:20:34]

通過將這些規則應用于加密領域，土耳其政府現在讓在該國運營的31家加密交易所遵守金融犯罪調查委員會制定的嚴格監管法規。

土耳其官員：加密監管框架的準備工作或在幾周內完成:在土耳其交易所Thodex和Vebitcoin在幾天之內倒閉之后，土耳其計劃監管其加密貨幣市場。一位知情人士說，政府計劃建立中央托管銀行，以消除交易對手的風險。這位官員稱，當局還正在考慮交易所的資本門檻和高管的教育要求。這位官員說，監管框架的準備工作可能會在幾周內完成。（彭博社）[2021/4/28 21:05:24]

MASAK偶爾會向該國的加密貨幣交易所索要一份客戶名單，但除此之外，就不會去管加密交易所了。

土耳其房地產公司以125萬美元BTC完成一筆房產交易:金色財經報道，土耳其房地產公司Antalya Homes宣布其客戶現在可以使用比特幣購買其平臺上列出的房地產。該公司宣布已完成一筆在土耳其使用比特幣支付的最高價值的房產交易，交易價值達125萬美元。該公司表示，疫情迫使房地產行業進行創新，目前公司提供網絡虛擬看房，并在網站上添加了對比特幣的支持。Antalya Homes網站上有專門的“使用比特幣付款”區域，其中指出該公司還支持BCH、ETH、XLM、XRP、LTC、BTG和USDT。[2020/6/15]

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顧問MehmetTürkarslan表示，現在MASAK將像對待銀行一樣對待加密交易所。

從5月1日開始，交易所必須要求提供居住證明和身份證件，并定期檢查這些文件的有效性。

交易所還必須阻止任何被政府列入制裁名單的黑名單客戶，報告任何可疑的，并向政府通報其向機構客戶提供的任何服務。

加密交易所Bitexten高級研究員AgahSelimSesli稱，這份清單還在不斷變長，我們目前正在設法弄清這一切。

土耳其政府預計將在下周出臺一系列加密法規，而?5月1日的法規是其中第一條。Sesli預計，這類監管可能包括稅收規定，以及與美國一樣的私人錢包申報規定。

這次監管狂潮建立在先前監管法規的基礎上。三周前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密貨幣，并限制類似PayPal的支付處理器處理加密貨幣。

一系列的監管造成了混亂。克爾克拉雷利大學信息技術法律系主任OsmanGaziGü?lütürk稱，“政府甚至還沒有定義加密資產，更不用說定義加密資產服務提供商了。明確這些定義在法律上很重要。”

政府以前從未明確提及加密貨幣交易所，現在開始引入對“加密資產平臺”和“加密資產服務提供商”的監管。Türkarslan說，“我們只是假設這意味著加密交易所，并采取相應的行動。”

Gü?lütürk解釋稱，“加密資產服務提供商”是指金融行動特別工作組將加密交易所描述為虛擬資產服務提供商。

歐盟在決定如何監管加密領域時依賴于該術語。但歐盟在發布適用于加密資產提供商的法規之前，已經對其進行精心定義——不像土耳其政府，它突然之間就用到這個術語。

此前，在土耳其運營的兩家主要加密交易所突然關閉。上周，Thodex和Vebitcoin一夜之間關閉，并鎖定客戶的資金。

代表多人參與Thodex訴訟的律師MertcanBayraktar認為，監管加密交易所“當然是一件好事”，但政府規避風險的做法可能會阻止加密交易員使用這些平臺。

他說，“加密貨幣或者區塊鏈提供了驚人的機會。當市場持續出現負面描述時，阻止人們投資或交易加密貨幣也是一種潛在風險。”

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