委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求_ASP

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則，旨在收緊針對虛擬資產服務提供商的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義，包括托管服務和錢包提供商，這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官，以制定一項計劃，將洗錢風險降至最低，并直接向Sunacrip報告。此外，該規則還規定，每筆金額超過1,000歐元的交易都應立即與資金的發送者和接收者的ID一起發送，并遵守金融行動特別工作組于2019年制定并正式接受的旅行規則。該規則還包括一章，強制這些VASP定期告知他們在委內瑞拉管轄區的客戶數量，以及他們每個人所做交易的完整記錄，包括每個賬戶的余額。但是，它沒有規定違反這些指令的罰款或處罰。

觀點：委內瑞拉人希望通過加密貨幣保障金融安全:非營利研究組織“開放式貨幣計劃”（Open Money Initiative）的聯合創始人Alejandro Machado在CoinDesk刊文稱，委內瑞拉人希望用加密貨幣來保障金融安全。委內瑞拉目前約有64％的交易以美元進行。其中大多數是現金交易，因為當地銀行不為大眾提供美元的支票或儲蓄帳戶。因此，委內瑞拉人不得不同時處理兩種次優貨幣，即迅速失去價值的數字玻利瓦爾，以及美元。從理論上講，加密貨幣應該可以填補這一空間。[2020/9/1]

動態 | 美國或將禁止Visa等支付公司在委內瑞拉提供服務:據bitcoinist消息，美國政府官員表示，特朗普政府正在考慮對委內瑞拉總統馬杜羅領導的政權進行進一步的經濟制裁。這一次，美國將禁止Visa和Mastercard等支付公司在委內瑞拉提供服務。由于美國政府威脅要禁止支付公司處理委內瑞拉的交易，公民可能比以往任何時候都更愿意采用比特幣。[2019/3/15]

委內瑞拉政府批準使用“石油幣”支付機票: 據了解，委內瑞拉數字加密貨幣管理機構負責人卡洛斯?巴爾加斯1日表示，該國政府允許航空公司使用加密貨幣“石油幣”標價出售機票。巴爾加斯在推特上寫道：“根據總統馬杜羅的指令，航空公司被允許使用‘石油幣’或其他加密貨幣來標價出售國內和國際航班機票。”此前，委內瑞拉出售機票時只允許使用玻利瓦爾，由于該國惡性通貨膨脹嚴重打擊了航空公司的商業利益，其中許多航空公司完全拒絕飛往加拉加斯。[2018/3/2]

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