美國德州：新法律草案將要求驗證數字貨幣交易者身份_數字貨幣

作者：Adrian Zmudzinski   翻譯：Penny

德克薩斯州官方網站稱，一項要求用戶在使用數字貨幣時確認身份的法案已于3月8日提交。 該法案的框架包含數字貨幣，數字錢包，分布式賬本和經過身份驗證的數字貨幣（VIDC）。后者被定義為“允許在一個人訪問另一個人的數字錢包之前知道發送者和接收者的真實身份的一種數字貨幣。”

美國德州針對兩起加密騙局發布緊急停止令:美國德克薩斯州證券專員針對兩起加密貨幣交易騙局發布了緊急停止令：一個是總部位于倫敦的Bitles Limited，另一個是德州運營的C3 Data Services。（Finance Magnates）[2021/4/20 20:38:40]

根據提議的法案，在接受數字貨幣付款之前，除非使用VIDC，否則必須核實付款人的身份。此外，擬議的條例還規定：

動態 | 美國德州證券委員會將加密列為對投資者的高風險威脅:據Bitcoinist消息，美國德克薩斯州證券委員會（TSSB）1月13日公布了一份2020年投資者將面臨的最大威脅名單，其中加密排名最高。該監管機構進一步聲稱，加密代幣的推廣者只是想利用那些尋找快速致富途徑的人，甚至連 “老人和退休人員”也被說服投資于ICO。昨日公布的新威脅清單代表著上述擔憂的延續，再次警告投資者，在不確定令代幣發行公司可信度的情況下，不要購買加密代幣。監管機構還指出，對于那些最終通過ICO或其他與加密相關的投資被盜的投資者將會無計可施。[2020/1/14]

“該州可能不會使用未經過驗證身份的數字貨幣。”

美國德克薩斯州正在加大對數字貨幣監管力度:據外媒報道，德克薩斯的銀行部門表示，已經停止了數字貨幣銀行AriseBank在該州的服務。該部門的銀行專員Charles G. Cooper表示，雖然AriseBank一直在當地提供相關服務，但沒有獲得相關部門的批準，而且未接受聯邦監管機構的監督，這違法了“德克薩斯州財務規則”第31章的準則。[2018/1/30]

該法案進一步宣布，德克薩斯州的銀行，信用社委員會，公共安全部和州證券委員會將共同支持VIDC的應用。

這種鼓勵被定義成為區分VIDC與其他數字貨幣的工具，以此來教育執法和促進VIDC的使用。該法案還規定了如何實施這些準則，并指出上述組織應采用此規則來執行這些指令。

最近，俄羅斯杜馬金融市場委員會也宣布，他們正在考慮對數字資產用戶采用強制性識別流程。

德克薩斯州證券委員會在2018年共發布了16項針對可疑加密貨幣詐騙投資的案件。

在2月，德克薩斯州的國家證券監管機構宣布已與4家出售未注冊加密貨幣的公司達成協議。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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