美國國稅局正尋求獲得加密交易所Kraken部分客戶記錄_RAKE

本文來自?Decrypt，作者：JeffBenson

Odaily星球日報譯者|余順遂

摘要：

美國國稅局已經獲得法官的批準，可以查看?Circle?的客戶記錄。

它正在尋求獲得類似權限來訪問部分?Kraken?客戶賬戶。

法官認為目前政府的要求過于寬泛。

Jimbos協議與美國國土安全部合作以幫助從閃電貸漏洞中收回資金:金色財經報道，基于Arbitrum的應用程序Jimbos Protocol的開發人員周三表示，他們已與美國國土安全部紐約分部立案，以逮捕上周末利用該協議獲利數百萬美元的攻擊者。除了與美國的執法部門合作外，該團隊目前還在其他司法管轄區立案，并向公眾提供價值約80萬美元的10%賞金，獎勵任何提供信息以抓獲剝削者和資金的人。[2023/6/1 11:51:30]

美國司法部稅務司本周向法院提出請求，要求獲得加密貨幣交易所Kraken的客戶信息。其向美國加州北區地方法院提交軼名傳票，要求Kraken提供2016年至2020年間在交易所持有至少2萬美元加密貨幣的所有美國納稅人的賬戶細節。法官JosephSpero尚未批準這項要求，這項要求將涵蓋注冊信息和交易歷史等，除非政府證明其要求合理。

美國國稅局發布個人所得稅申報表草稿 主表中設置虛擬貨幣相關問題:美國IRS發布了1040號表“ 美國個人所得稅申報表” 草稿 。在主表中設計了一個有關虛擬貨幣的問題，詢問納稅人是否在2020年收發、買賣虛擬貨幣以及是否從中獲得利息，而之前涉類似問題設置在在附表中。（福布斯）[2020/8/21]

Spero法官表示，政府的請求“過于寬泛”，需要縮小范圍在4月14日之前提重新提出請求。美國國稅局“必須明確說明為何其尋求的每一類信息都針對IRS?的調查需求嚴格限縮范圍，包括對更具侵入性和更全面的信息類別的請求是否可以推遲到IRS審查基本賬戶注冊信息和交易歷史之后。”?

動態 | 區塊鏈創業公司獲美國國家科學基金會創新研究撥款:據TokenPost消息，區塊鏈交易管理平臺EnergyXchain獲得美國國家科學基金會（NSF）小企業創新研究（SBIR）撥款22.5萬美元，用于利用區塊鏈技術改造天然氣工業流程的研發。美國國家科學基金會（NSF）是一個美國政府機構，支持所有非醫學科學和工程領域的基礎研究和教育。[2019/4/10]

軼名傳票是IRS在不知道納稅人姓名或身份的情況下進行調查的工具。法官可以批準傳票，前提是有合理的依據假設一群人可能違反了稅法，并且這些信息無法通過其他方式獲得。美國司法部稅務司與IRS合作，負責執行IRS的傳票。

4月2日，司法部宣布已獲得授權，可以向CircleInternetFinancial發出傳票。據悉，Circle與?Coinbase?推出穩定幣?USDC。其傳票也適用于交易平臺Poloniex。Poloniex在2018年被Circle收購，隨后在2019年從Circle剝離，轉至一家新國際公司PoloDigitalAssets名下，平臺決定不再為美國用戶提供服務。

美國當局提出這種要求，對于加密貨幣交易所來說并不新鮮。2016年，美國加州北區地方法院批準針對Coinbase的軼名傳票。但在2018年Coinbase最終同意移交“大約13000名客戶”的客戶記錄之前，Coinbase客戶和Coinbase提出了幾項動議，要求推翻這一裁決。?

Kraken?一位發言人表示，“Kraken?還沒有收到索要客戶記錄的傳票。Kraken?遵守我們運營所在所有司法管轄區的法律和法規要求。我們會仔細審查所有監管問詢，并在適當的時候做出回應。”

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