CipherTrace發布了適用于加密貨幣交易所的FATF友好AML工具_HER

區塊鏈分析初創公司CipherTrace已為加密貨幣公司發布了其反洗錢工具，稱為“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解決方案以所謂的“旅行規則”命名，這是一套嚴格的規定，要求交易所之間轉移一定數量的資金，并附上發起人和受益人的個人身份信息。交易。

在過去的兩年中，CipherTraceTraveler圍繞著TRISA成立，該聯盟是由150個加密貨幣利益相關者組成的非營利性合作組織。Traveler面向所有虛擬資產服務提供商，例如加密貨幣交易所，托管提供商，場外交易柜臺，銀行和其他金融機構。

Curve Finance提案sCIP#19：引入由aDAI、aUSDC、aUSDT代幣組成的新池:Curve Finance提出新提案sCIP#19：引入一個由三種代幣組成的新池：aDAI/aUSDC/aUSDT。aToken是來自AAVE的收益承載代幣。該池將允許交易員有效地在那些有收益率的代幣之間互換，以迅速轉換為更高收益率的代幣。這些代幣的流動性提供者也將能夠賺取這些代幣的交易費用。[2020/11/28 22:26:44]

CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受采訪時說：“這是一種商業產品，但具有開源和分散式組件，涉及150個從事TRISA技術標準的VASP。”

聲音 | CipherBlade首席調查員：HitBTC是一個無力償債的騙局:美國區塊鏈安全公司CipherBlade首席調查員Richard Sanders最近表示，加密貨幣交易所HitBTC是業內“規模最大的犯罪欺詐實體”。?盡管該公司將自己描述為市場上具有高度安全性和流動性的“最先進的”交易所，但這可能只是一個門面，交易所實質是“披著羊皮的狼”。Sanders認為，該交易所是無力償債的，其設計方式允許他們有選擇地欺騙客戶。此前，巴西投資初創公司Atlas Quantum曾表示HitBTC凍結了其1862個BTC（約合1530萬美元）和超過540萬美元的USDT。（CryptoBriefing）[2019/12/18]

“有大型金融機構需要商業產品來開展業務，還有許多小型VASP和OTC辦公桌，他們不會以每月10,000美元的價格聘請程序員來構建這種東西。”

聲音 | CipherTrace首席執行官：FATF新規將把犯罪活動推向隱私幣:10月21日，CipherTrace首席執行官David Jevans在由數字商會舉辦的小組討論上表示，金融行動特別工作組（FATF）的加密法規將使犯罪活動從比特幣轉向隱私幣。Jevans強調說，CipherTrace識別到，犯罪活動中的95％實際上使用了更流行的加密貨幣，例如比特幣和以太坊。然而一旦FATF要求交易所收集用戶個人數據的全球加密貨幣法規實施，將產生意想不到的后果，例如將犯罪活動推向Monero（XMR）和Dash（DASH）等隱私幣。（cointelegraph）[2019/10/23]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面，Jevans表示，根據運營規模及其需求，商業安排可以按比例縮放，并補充說，該解決方案對于小型公司而言是可以承受的。

它顯示了新的VASP規則將達到的范圍。

幾年前，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組建議，加密貨幣服務提供商應與其他金融體系緊隨其后的AML措施保持一致，這是一個難題，因為加密在設計上是匿名的。

在6月舉行的下一屆FATF全體會議上，將對國家和VASP所取得的進展進行回顧。Jevans指出，盡管差旅規則內部人士強調這不是一個艱巨的最后期限，但一些司法管轄區已經要求公司證明出差規則解決方案已經到位。

杰萬斯說：“截至今年，新加坡已經表示，如果您沒有解決方案，則沒有許可證。”“美國聲稱您應該已經這樣做了。然而，他們也很現實，并表示，直到有解決方案，人們使用它們，還有的不會是任何人的罰款，所以你得到一個時期放松執法。”

已經提出了許多建議的技術解決方案，其中一些使用區塊鏈技術本身來創建VASP的開放目錄。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目錄依靠在Internet上廣泛使用的經過戰斗驗證的證書頒發機構技術。

在TRISA互操作性方面，或者說該協議可以與其他提議的旅行規則解決方案進行對話的程度，CipherTrace已與市場上的大多數其他參與者進行了測試，包括瑞士的OpenVASP，基于以太坊的Shyft網絡和ING銀行。以及由渣打支持的旅行規則協議。

Jevans說：“在TRISA方面，我認為TRP旅行協議具有很好的互操作性，并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“談到美國旅行規則工作組，他們的成員之一每周都在TRISA通話。”

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