2022 上半年區塊鏈反洗錢態勢_TOR

匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性，正是這樣的原因，在加密貨幣犯罪頻發的情況下，區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置，也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅，不同的群體也不約而同地“組建”起反洗錢同盟，其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。

2022 上半年，這些群體的反洗錢動態如下：

交易平臺/資金管理平臺/項目方

Tether：2022 上半年共計屏蔽了 132 個 ETH 地址 ，這些地址上擁有的 USDT-ERC20 資產被凍結不可轉移。

Circle：2022 上半年共計屏蔽了 18 個 ETH 地址 ，這些地址上擁有的 USDC-ERC20 資金被凍結不可轉移。

監管方

美國財政部：4 月 14 日制裁 Ronin Network 黑客（LAZARUS GROUP）相關的地址，5 月 6 日制裁加密貨幣混幣器 Blender，值得注意的是，美國財政部在此之前從未制裁過加密貨幣混幣器。

區塊鏈安全公司

Chainalysis：3 月 10 日，創建 SanctionsList 鏈上數據庫合約 ，共計制裁 31 個地址 。

SlowMist：4 月 27 日，MistTrack 反洗錢追蹤系統正式上線，專注于打擊加密貨幣洗錢活動。

眾所周知，造成區塊鏈安全事件的黑客、黑色產業鏈、欺詐者和 Rug Pull 項目方一直是洗錢的主力，其中最臭名昭著的莫過于朝鮮 LAZARUS GROUP 黑客組織，給區塊鏈生態安全帶來巨大的威脅。

Hayden Adams：2022年Uniswap累計交易額將超過1萬億美元:金色財經報道，Uniswap自推出以來已經取得不少成績，尤其是在2021年，該平臺交易量猛增852%達到7120 億美元，Uniswap創始人Hayden Adams預測，2022年Uniswap累計交易額將超過1萬億美元。不過目前投資者情緒似乎處于最糟糕的狀態，Uniswap的1 萬億美元交易量里程碑似乎還需要較長時間才能達成。[2022/1/4 8:23:44]

根據開源情報和鏈上數據分析推測 LAZARUS GROUP 上半年的動態如下：

1 月 17 日，Crypto.com 的少數用戶賬戶遭到未經授權提款。

2 月 8 日，The IRA Financial 的 Gemini 托管賬戶被惡意提款。

3 月 23 日，Ronin Network 跨鏈橋被盜成為加密貨幣領域損失最大的黑客攻擊事件之一。

在這些與 LAZARUS GROUP 相關的安全事件中，我們可以通過他們成體系的洗錢手法發現他們的痕跡：

初期：將 ETH 鏈上的獲利資金全部兌換為 ETH，并將所有的 ETH 分批轉入Tornado.Cash（大量）或者交易平臺（少量）。

中期：從 Tornado.Cash 分批提款后兌換為 renBTC 代幣跨鏈到 BTC 鏈。

后期：在 BTC 鏈上，從 renBTC 提款后匯總資金，并進一步轉移到 Coinjoin 和混幣器。

在黑客、黑色產業鏈、欺詐者和 Rug Pull 項目方洗錢過程中，自然少不了一些洗錢工具的幫忙，常見的洗錢工具有 ETH/BSC 鏈上的 Tornado.Cash，BTC 鏈上的 Coinjoin 工具（ChipMixer 等）、混幣器（Blender、CryptoMixer 等）、隱私錢包（Wasabi、Samourai 等）、換幣平臺（ChangeNOW、SimpleSwap、FixedFloat 等）和一些交易平臺。

調查：澳大利亞加密貨幣投資組合規模2021年間增長了258%:金色財經報道，最近的一項調查顯示，澳大利亞交易所的平均投資組合規模在2021財年從 577.65 美元（795.5 澳元）增加到 2,069.16 美元（2,849.5 澳元）。這意味著投資組合規模增加了 258.2%。根據年齡和性別發現，交易所女性投資者的平均投資組合規模為 1,924.30 美元（2,650 澳元），而男性投資者的平均投資組合規模為 2,214.03 美元（3,049 澳元）。這表明與上一個財政年度相比，男性投資者的投資組合規模有所增加，當時女性投資者略高于男性投資者。

調查還顯示，雖然老一代在初始投資方面的表現優于年輕一代，但后者在日常交易方面更為活躍。18 至 24 歲投資者的平均投資組合規模為 792.96 美元（1,092 澳元），而 65 歲及以上投資者的平均投資組合規模為 3,158.03 美元（4,349 澳元）。[2021/9/27 17:10:04]

一些常見洗錢工具上半年的存提款數據如下：

（Tornado.Cash 上半年存款/提款圖）

Tornado.Cash：2022 上半年用戶共計存款 955,277 ETH（約 24.42 億美元）到 Tornado.Cash，共計從 Tornado.Cash 提款 892,573 ?ETH（約 22.49 億美元）。

Galaxy Digital創始人：比特幣漲勢將延續到2022年:Galaxy Digital創始人Mike Novogratz在播客上表示，隨著大銀行紛紛加入比特幣熱潮，比特幣將在未來22個月走高。他稱，“我真正確信的是，我們仍處于大型機構采用周期的早期階段，還沒有看到大銀行推出它們的產品。如果比特幣今年和明年都沒有上漲，我會感到非常驚訝。”（TheDailyHODL）[2021/2/7 19:08:41]

（ChipMixer 上半年存款/提款圖）

ChipMixer：2022 上半年用戶共計存款 26,021.89 BTC 到 ChipMixer，共計從 ChipMixer 提款 14,370.57 BTC。

Blender：LAZARUS GROUP 使用此混幣器洗 Ronin Network 跨鏈橋被盜的錢，于 5 月 6 日被美國財政部制裁，目前站點已不可用。

在反洗錢分析過程中，始終存在著幾個核心的問題：發起攻擊的手續費來自哪里？洗錢的資金去了哪里？我們將通過上半年的典型安全事件來探索這兩個問題。

發起攻擊的手續費來自哪里？

（典型安全事件攻擊手續費來源圖）

根據典型安全事件攻擊手續費來源圖，典型安全事件的攻擊手續費大多都來自 Tornado.Cash 提款，也有從換幣平臺、交易平臺提款或從其他個人地址轉移的情況。

洗錢的資金去了哪里？

Pantera Capital CEO：到2021年8月，比特幣有望達到115000美元:Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示，到2021年8月，比特幣有望達到115000美元，在未來八個月內飆升200％。 Morehead相信，像中國數字人民幣這樣的全球主要數字貨幣的發展將促進主流市場對比特幣的采用率，從而對加密市場產生積極影響。Morehead說，地球上有超過十億人無法使用銀行，但可以使用智能手機，這就是使用加密貨幣所需的全部。（Cointelegraph）[2021/1/14 16:10:27]

通過對上半年典型安全事件的整體分析，洗錢的主要流程發生在 ETH 鏈或 BTC 鏈，如果資金沒有在這兩條鏈上，黑客也會考慮將資金跨鏈到這兩條鏈進一步變現。

通過對典型安全事件被盜資金的 ETH 和 BTC 流向進行分析，得到 ETH/BTC 資金流向圖，能夠初步評估出洗錢資金的態勢。

（1）ETH 資金流向圖

（典型安全事件 ETH 資金流向圖）

（典型安全事件 ETH 資金流向比例餅圖）

根據典型安全事件 ETH 資金流向圖，74.6% 洗錢資金流向 Tornado.Cash，資金量高達 300,160 ETH；23.7% 洗錢資金保留在黑客地址，暫未進一步轉移，資金量為 95,570 ETH；1.5% 洗錢資金流向交易平臺，資金量為 6,250 ETH。

動態 | MakerDAO參加美國拉斯維加斯CES 2020:MakerDAO 宣布參加美國拉斯維加斯CES 2020國際消費電子展，作為此次電子展上唯一一家設有攤位的數字貨幣，MakerDAO 基金會業務拓展負責人Gregory DiPrisco稱，此次參會是為了能夠和一些高管建立聯系，目前已和菲律賓一家在線銀行相關人員進行了洽談，DiPrisco稱MakerDAO能為菲律賓的傳統銀行系統提供出色的替代基礎設施，最直接的好處是可提供比銀行更高的存款儲蓄率，MakerDAO 治理代幣持有人已于周三投票決定將 DAI 儲蓄率從先前的 4％提高至 6％。從更廣泛的意義上說，此次參會是希望能夠和提供 DAI 儲蓄利率的發行渠道建立聯系。[2020/1/10]

（2）BTC 資金洗錢圖

（典型安全事件 BTC 資金流向圖）

（典型安全事件 BTC 資金流向比例餅圖）

根據典型安全事件 BTC 資金流向圖，48.9% 洗錢資金流向 ChipMixer，資金量高達 3,460 BTC；36.5% 洗錢資金保留在黑客地址，暫未進一步轉移，資金量為 2,586 BTC；6.2% 洗錢資金流向 Blender，3.8% 洗錢資金流向 CryptoMixer，2.1% 洗錢資金流向未知主體，1.3% 洗錢資金流向 renBTC，0.7% 洗錢資金流向 Wasabi Coinjoin，0.1% 洗錢資金流向 Binance 交易平臺。

在正式開始反洗錢分析之前，我們首先要有一個高效的工具和一套有效應對復雜洗錢情況的分析方法。

基礎工具 – MistTrack

（MistTrack 反洗錢追蹤系統示例圖）

MistTrack 反洗錢追蹤系統（?https://misttrack.io/）是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的 SaaS 系統，具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。

AML Risk Score

MistTrack 反洗錢追蹤系統主要從地址所屬實體、地址歷史交易活動、慢霧惡意錢包地址庫三方面為其計算 AML 風險評分。當地址所屬實體為高風險主體（如混幣平臺）或地址與已知的風險主體存在資金來往時，系統會將該地址標記為風險地址。同時，結合慢霧惡意錢包地址庫中的惡意地址數據集，對已核實的勒索、盜幣、釣魚欺詐等非法行為的涉案地址進行風險標記。

Address Labels

MistTrack 反洗錢追蹤系統積累了超 2 億個錢包地址標簽，地址標簽主要包含 3 個分類：

1.它歸屬于什么實體，如 Coinbase、Binance

2.它的鏈上行為特征，如 DeFi 鯨魚、MEV Bot 以及 ENS

3.一些鏈下情報數據，如曾使用過 imToken/MetaMask 錢包

Investigations

追蹤和識別錢包地址上的加密資產流向，實時監控資金轉移，將鏈上和鏈下信息整合到一個面板中，為司法取證提供強有力的技術支持。

（MistTrack 追蹤分析示例圖）

通過標記 1 千多個地址實體、2 億多個地址標簽，10 萬多個威脅情報地址，以及超過 9000 萬個與惡意活動相關的地址，MistTrack 為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查，MistTrack 在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。

拓展方法 - 數據分析

MistTrack 可以滿足常見的反洗錢分析場景，而遇到復雜特殊的情況就需要其他的方法輔助分析。從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后，在 ETH/BSC 鏈上的資金都不約而同地流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash 已成為 ETH/BSC 鏈上反洗錢的主戰場。

新的洗錢手法需要新的分析方法，對 Tornado.Cash 轉出分析的需求變得越來越普遍，此處我們將提出一個針對 Tornado.Cash 資金轉出的分析方法。

記錄目前已知的信息，已知信息包括轉入 Tornado.Cash 總數，第一筆 Tornado.Cash 存款時間，第一筆 Tornado.Cash 存款的區塊高度。

將參數填入我們準備的分析面板?（https://dune.com/awesome/Tornado-withdraw-analysis）。

得到初步的 Tornado.Cash 提款數據結果，再使用特征分類的方式對數據結果做進一步篩選。

篩選后的結果是一批疑似黑客轉出的結果集，取概率最高的結果集并對它進行驗證。

Tornado.Cash 轉出分析結論。

（Dune Dashboard - Tornado.Cash 轉出分析）

通過這個 Tornado.Cash 資金轉出的分析方法，我們已成功分析出 Ronin Network 等多個安全事件從 Tornado.Cash 轉出后的資金詳情。

顯而易見，這個 Tornado.Cash 資金轉出的分析方法同樣存在局限性：轉入 Tornado.Cash 的數量分類也是一個匿名集，資金量越大相應的匿名集數量越少，資金量越小則相反。所以對于資金量小的分析難度更大。

而在 BTC 鏈上，通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到 ChipMixer 和 Blender 是黑客的常用洗錢平臺。Blender 目前已被美國財政部制裁，站點已不可用，這里不再做進一步的探討。

ChipMixer 流入洗錢資金量巨大，我們同樣需要提出一個針對 ChipMixer 資金轉出的分析方法。

識別 ChipMixer 的提款特征。

根據上述提款特征對相應時間段的結構化區塊數據進行掃描和篩選，得到這個時間段內 ChipMixer 的提款記錄。

對提款記錄數據歸類結果集，取概率最高的結果集并對它進行驗證。

ChipMixer 轉出分析結論。

反洗錢仍然是區塊鏈發展的重中之重，面對層出不窮的被黑事件，針對其獨有的特點，相應的反洗錢規范也需要具體問題、具體分析、具體應對。文中所提到的典型安全事件具體見完整報告內容。

完整報告下載：

https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report.pdf

Tags：TORADOORNTORNtorum幣價tamadoge幣潛力CORNX價格torn幣會歸零嗎

火必交易所