47家機構持有GBTC，除灰度外還有哪些機構、公司在布局比特幣？_ARK

2021年2月23日，美聯儲主席鮑威爾出席參議院聽證會，再次重申寬松貨幣政策姿態，將保持利率接近0，直到充分就業和通貨膨脹上升到2%，并有望在一段時間內適當超過2%。2月22日，比特幣價格經歷了日內1萬美金的跌幅，而在比特幣大跌期間，特斯拉股票也暴跌超8%，納斯達克指數跌超2%。市場上有很多聲音稱“比特幣帶崩了特斯拉股票，特斯拉帶崩了美股，所以美聯儲不敢關水龍頭”。

近半年時間內，比特幣價格幾乎翻了5倍之余。對于這一輪比特幣持續暴漲的市場形態，幾乎沒有爭議的一點是，這是由機構主導的“機構牛”行情。此外，還有一個不容忽視的主要原因是通脹預期的升高，而高通脹預期是來自美聯儲史無前例的量化寬松政策。

2021年年初以來，比特幣依舊延續強勁漲勢。

在比特幣巨大升值潛力和投資回報率的吸引下，華爾街對比特幣的態度有了顯著變化，金融巨頭們也產生了濃厚的興趣。我們已經看到了一些轉變的跡象：去年下半年到今年，文藝復興旗下的對沖基金、保羅·都鐸·瓊斯、貝萊德都宣布參與到比特幣衍生品市場。?

華爾街對比特幣態度的轉變，對比特幣邁向全球化資產方面起到了重要的推動作用。在華爾街資金的力量的加持下，比特幣市值一度超過Facebook、特斯拉，在全球有價資產中市值排行第六。

除了人盡皆知的“巨鯨”灰度之外，有很多機構、公司都在以各種渠道和方式投資比特幣。根據目前已公開披露的消息，歐易OKEx情報局盤點了灰度及灰度以外一些持有比特幣的知名機構與公司，除了直接購買，它們主要通過ETF基金、加密衍生品等方式參與比特幣市場。

1、灰度投資管理公司

GrayscaleInvetments是全球最大的加密資產管理公司，目前資產管理規模約424億美元。截至2月22日，GrayscaleBitcoinTrust共持有680,081枚比特幣。

數據：灰度GBTC負溢價率超47%，創歷史新低:12月8日消息，據Coinglass數據顯示，灰度比特幣信托基金（GBTC）的負溢價率擴大至 47.2%，創歷史新低。此外，ETH 信托的負溢價為 50.37%，ETC 信托的負溢價為 68.67%，LTC 信托的負溢價為 55.64%，BCH 信托的負溢價為 41.24%。[2022/12/9 21:32:24]

灰度投資公司的前身是BarrySilbert創建的SecondMarket旗下的一支比特幣投資基金。2014年，BarrySilbert將這只比特幣投資基金從原公司脫離出來并單獨成立了灰度投資公司。2015年，灰度投資公司被歸到BarrySilbert新成立的數字貨幣集團旗下，目前DCG是全球最大的比特幣和區塊鏈投資公司之一，除Grayscale之外，DCG旗下還有Genesis、Coindesk以及其它150多家區塊鏈公司。

灰度比特幣信托是灰度旗下規模最大的加密數字資產信托產品，其規模占據灰度總體資產管理規模的90%以上。除了比特幣信托基金之外，灰度投資公司還推出了ETH,BCH,ETC,LTC,XRP等加密貨幣的信托基金，以及包含多種主流幣種的大盤指數基金。以下是灰度產品成立時間軸：

灰度的比特幣信托基金現在成為公司機構、個人投資者、家族理財基金等投資比特幣的主要方式。數據顯示，目前共有47家機構賬戶持有8,977,784?灰度比特幣信托份額。其中特斯拉的投資者ARKINVESTMENT是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約730萬份信托份額。

來源：Nasdaq

2、ARKInvestmentManagement

CMC數據：2022年初以來加密市場蒸發4700億美元:2月20日消息，CoinMarketCap提供的數據顯示，今年以來，加密貨幣市值從2022年1月1日的2.21萬億美元降至2022年2月20日的1.74萬億美元，下滑了21.25%，市場損失了4700億美元。（Finbold）[2022/2/21 10:04:30]

根據2月12日提交的13F持倉報告，方舟投資管理公司稱截至2020年12月31日擁有7,307,228份GBTC，按照2月11日GBTC每份價格48美元來計算，該公司持有的基金金額超3.5億美元。而在2020年11月份，該公司持有5,170,460份GBTC。

ARKInvestment是由被稱為“女版巴菲特”的ARK女股神CatherineWood于2013年創辦的方舟投資管理公司。據美國證券交易委員會官網，主流機構方舟投資管理公司增加了其對灰度比特幣信托基金的投資。

方舟公司旗下有5只主動管理ETF，分別是：ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF。早在2015年，ARK旗下的“下一代互聯網ETF”ARKW就投資了灰度投資發行的GBTC。GBTC是ARKW第三大重倉股，占其總資金的4.73%。?

3、RothschildInvestment

2021年1月26日，根據美國證券交易委員會的新文件，羅斯柴爾德投資公司增加了其在GBTC中的投資份額。根據13F-HR表格，羅斯柴爾德報告稱，截至2020年12月31日其擁有30,454份GBTC，而在2020年10月份的文件中，該公司披露其持有24,500份GBTC。

羅斯柴爾德投資公司是由門羅·羅斯柴爾德和其姐夫塞繆爾·卡格于1908年成立的一家全方位服務的區域性經紀公司，總部位于芝加哥。目前，羅斯柴爾德公司管理的資產規模為12.7億美元。2017年，羅斯柴爾德投資公司首次從Grayscale的比特幣信托基金購買了539份股票。

CryptoCompare：10月數字投資產品資產管理規模增長45.5%達747億美元紀錄新高:金色財經報道，根據數字資產研究機構CryptoCompare，數字投資產品的資產管理規模(AUM)在10月增長45.5%，達到747億美元的紀錄新高。基于比特幣產品的AUM總規模增長52.2%，達到552億美元，基于以太幣的基金AUM增長了30%，達到159億美元，雙雙創下新高。對于ETH創下歷史新高，數字資產平臺OSL的董事總經理暨全球交易主管Ryan Rabaglia表示：“自9月底市場逆轉以來，ETH的力道一直與BTC亦步亦趨，ETH一直是Layer ·網絡的明顯贏家，我們認為這將是潛在長期市場情緒提升的一個實質性轉變。ETH也將繼續在非同質化代幣(NFT)和元宇宙(metaverse)生態系統建構中發揮重要作用。”（路透社）[2021/11/4 21:23:50]

4、TudorInvestment

2020年5月，Jones表示通過旗下的TudorBVIGlobalFund購買了比特幣，購買的比特幣資產占其投資管理規模的1%-2%。

TudorInvestmentCorporation是由現代對沖基金行業先驅、傳奇投資人PaulTudorJonesⅡ1980年創建的資產管理公司，公司多年來一直保持兩位數的投資回報率。目前，都鐸投資公司仍管理著約396.6億美元的資產，其中TudorBVI全球基金占223億美元。截至2020年4月，PaulTudorJones的凈資產達到53億美元，在全球億萬富豪排行榜中名列第320位。

5、RufferInvestment

2020年12月中旬，RufferInvestment對Coindesk表示，該公司對比特幣的投資總額約為5.5億英鎊，約占公司資產管理規模的2.7％。按2020年11月的價格計算，魯弗投資公司共持有約4.5萬枚比特幣。據魯弗投資的投資總監DuncanMacInnes透露，該公司在過去幾個月出售了部分比特幣，總體已獲得7.5億美元的利潤。

以太坊未確認交易為120,474筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易120,474筆，當前全網算力為401.00TH/s，全網難度為5.33P，當前持幣地址為55,889,833個，同比增加164,322個，24h鏈上交易量為2,498,038.45ETH，當前平均出塊時間為13s。[2021/3/6 18:21:39]

此外，根據其發布的2020年下半年投資期末評估文件顯示，截至2020年12月31日，該公司通過RufferMultiStrategiesFund以及Microstrategy和GalaxyDigital的股權共持有略高于3％的比特幣敞口。其中，分別持有Microstrategy的4,009股股票和GalaxyDigital的350,000股股票。

RufferInvestment是一家成立于1994年并已在倫敦證券交易所上市的英國投資管理公司，在全球約有6,600個客戶，涉及個人和家庭、養老基金和慈善機構。根據RufferInvestment官網顯示，截至2020年12月31日，該公司資產管理規模達210億美元。

6、天橋資本

2021年1月4日，美國投資管理公司天橋資本宣布推出比特幣基金——SkyBridgeBitcoinFundL.P.，為投資者提供對比特幣進行投資的機構級別的工具。在啟動前天橋資本及其關聯公司已經向該基金注資2530萬美元。此外，天橋資本代表其旗艦基金在2020年11月及12月投資于比特幣的基金頭寸已達3.1億美元。

SkyBridge位于美國紐約，由對沖基金大鱷安東尼·斯卡拉穆奇于2005年創立，目前，該基金資產管理規模已超過122.2億美元。該基金通過把散戶和機構投資者的資金投向知名對沖基金管理公司，從中收取提成。

24小時合約市場爆倉超4794萬美元 BTC合約爆倉2559萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉4794萬美元，爆倉人數6781人。其中，Huobi爆倉1473萬美元，OKEx爆倉851萬美元，BitMEX爆倉705萬美元，Binance爆倉924萬美元，Bybit爆倉842萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC2559萬美元，ETH1700萬美元，EOS92.1萬美元。[2020/9/10]

據天橋資本官網顯示，天橋比特幣基金由富達數字資產公司擔任比特幣托管人，安永會計事務所擔任審計師。該基金只收取0.75%的管理費，不收取激勵費，可直接通過官網認購基金，但必須是符合SEC要求的合格投資者。

7、MicroStrategy

MicroStrategy于2020年8月首次公開宣稱將把比特幣作為該公司的主要財政儲備資產，在8-9月分別兩次共投資了4.25億美元買入38,250BTC。此后，MicroStrategy一直在穩步增加比特幣，截至2021年2月22日，該公司共持有71,079枚比特幣，當前持倉價值約為39.92億美元，是全球持有比特幣數量最多的上市公司。

此外，在2020年12月和2021年2月，MicroStrategy分別宣布計劃發行6.9億、9億美元的優先級可轉換債券，所募集的資金將用于購買更多比特幣。

MicroStrategy(微策略)成立于1989年，是美國商業智能軟件巨頭，也是全球最大的獨立BI公司。該公司自成立以來保持了20年的持續增長，年營收超過5億美金，主要來自商業智能軟件和服務。

MicroStrategy的高調布局掀起了上市公司的比特幣購買潮，也成為了華爾街大公司巨頭跑步入場的一個重要轉折點。越來越多的公司、機構、銀行通過持有MicroStrategy的股票，間接增加對比特幣的投資。其中，全球投資銀行摩根士丹利持有MicroStrategy公司10.9%的股份，具體來說，擁有792,627股微策公司的股票。

8、Tesla

2021年2月，根據美國證券交易委員會的正式年度報告Form10-K顯示，特斯拉已在比特幣上總計投資了15億美元，并期望在不久的將來接受數字資產作為購買汽車和其他產品的支付選擇。按照特斯拉持有的比特幣數量，該公司今年比特幣投資利潤比2020年汽車銷售利潤高出近30%。?

據財聯社報道，自特斯拉向SEC遞交的文件獲悉，2020年特斯拉在中國市場收入達66.62億美元，同比大增123.6%。但美國仍然是特斯拉的最大市場，營收達152.07億美元，中國和美國外的其他市場收入為96.67億美元。

9、Square

2020年10月8日，美國移動支付公司Square宣布，已用5000萬美元購買了4709枚比特幣。2021年2月，Square在一份公開聲明中表示已經以1.7億美元購買了大約3318個比特幣。加上此前購買的5000萬美元比特幣，截至2020年12月31日，Square持有的比特幣大約占Square的現金、現金等價物和有價證券總額的5%。

Square由Twitter的創始人兼CEOJackDorsey創辦，最早在2014年，Square就開始接受比特幣作為支付方式。2018年1月，Square旗下的手機應用程序CashApp開始正式向用戶提供比特幣購買服務。2021年2月24日，根據Square提交給美國證券交易委員會的公司收入報告，Square在2020年比特幣收入為45.7億美元，其中9700萬美元成為公司的毛利潤。比特幣收入同比增長了785％。CashApp已成為美國主流市場中零售消費者進入比特幣市場的主要通道。Square通過在CashApp上出售比特幣所獲得的收入貢獻了“2020年綜合總收入的48％，綜合凈收益增加總額的85％”。

10、MassMutual

2020年12月11日，美國萬通人壽保險公司宣布通過紐約數字投資集團為其普通保險帳戶購買了價值1億美元的比特幣。這筆投資占MassMutual投資賬戶資金的0.04%。此外，MassMutual還購買了紐約數字投資集團500萬美元的股權，該公司持有23億美元的加密貨幣。

MassMutual是美國五大壽險公司之一，是一家擁有500萬客戶的美國共同人壽保險公司，管理著超過2350億美元的保險賬戶。其成立于1851年，總部位于美國馬薩諸塞州，已經有近170年豐富風險及財富管理經驗。?

11、GalaxyDigitalHoldings

GalaxyDigitalHoldings是比特幣持倉數量第三的上市公司，目前共持有16,402BTC，價值7.82億美元。?

2020年11月，銀河數字控股下屬的銀河數字資本管理有限公司GalaxyDigitalCapitalManagementLP與加拿大投資公司CI全球資產管理公司攜手推出的封閉式比特幣基金完成了7200萬美元的IPO，將為加拿大投資者提供比特幣的敞口。此前，GalaxyDigital還推出了兩只比特幣基金——銀河比特幣基金和銀河機構比特幣基金。

此外，2021年1月，Galaxy?Digital透露該公司已成立一個新部門Galaxy?Digital?Mining，將為比特幣礦工提供金融服務和產品，在比特幣挖礦領域進行新的嘗試。

GalaxyDigital是一家由億萬富翁MikeNovogratz創立的金融服務和加密貨幣投資管理公司，也被稱為加密領域的“高盛”，主要業務包括投資、交易、咨詢、證券經紀、資產管理等。該公司運營著4只加密貨幣基金，?截至2021年1月31日，GalaxyDigitalCapitalManagementLP管理的初步資產為8.347億美元。?

這些基金、機構巨頭帶來的示范效應，可能會吸引大量資金進入比特幣市場尋求回報。比特幣走向主流金融市場正在成為一種必然趨勢。根據數據統計，上市公司持有的比特幣數量在過去12個月內飆升了400%。去年，上市公司僅持有不到2萬枚比特幣。而今天，19家上市公司共持有105,837枚比特幣，價值超過36億美元。

引用ARK在2021BigIdeas中所稱，“未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海”。伴隨著比特幣價格屢次刷新歷史記錄，我們將共同見證一個屬于比特幣的新時代。?

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