CertiK：避免項目方欺詐的10條硬核準則_TIK

春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月。自打重新設置了工作日鬧鐘，小伙伴們的心情想必都像自家豬丟了一樣。2月18日，A股市場迎來牛年首個交易日。緊接著，“基金”猝不及防登上熱搜。說好的開門紅呢？就這？然而近日，手機推送立即再次帶來一記猛擊。“比特幣大跌”登上新浪微博熱搜第4名。K線震蕩，萬點回調。

正摩拳擦掌的幣圈投資人們當場傻眼。

本以為有馬斯克、比爾·蓋茨強勢帶貨在前，行情一片大好，卻不想現實總讓人猝不及防。

新的一年，如何判定一個項目究竟是你咸魚翻身的大財神，還是設好陷阱的巨坑？

造成行情震蕩的原因多重且復雜，這樣的震蕩尚且在“韭菜們”的接受范圍之內。

CertiK：Steadefi漏洞攻擊相關EOA地址已將100枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0xe10d）已將100枚ETH（約合18.5萬美元）轉至Tornado Cash。該EOA地址與8月7日Steadefi漏洞攻擊事件有關，目前其中仍有524枚ETH（約合96.9萬美元）。[2023/8/12 16:22:25]

而那些由安全攻擊事件導致的一跌到底行情，才使得大部分“韭菜們”作為受害者的同時，真正失去了重啟的希望。

在區塊鏈上鏈項目井噴的2020年，除卻黑客的“辛勤耕耘”外，巨坑也離不開項目方欺詐的“傾情奉獻”。項目方欺詐——簡而言之就是項目方設計一個項目，而這個項目其中已被設置有利于項目方的漏洞，一旦吸引到韭菜們，項目方就將開啟一頓瘋狂亂割。CertiK安全技術團隊將為你帶來并分析避免項目方欺詐的10條硬核準則。CertiK將詳細分析以上十條硬核準則，助你鑒別潛在的項目方欺詐項目，極大減少遭受項目方欺詐的幾率。首先，我們可以先回顧一下過往的此類型事件。發生在近期，且數額最大的典型事件非Compounder.Finance莫屬。

Espresso Sequencer測試網版本Doppio已發布，未來數月將向外部節點開放:7月20日消息，區塊鏈基礎設施公司Espresso Systems在Polygon zkEVM分叉版本上發布了Espresso Sequencer的測試網版本Doppio。該測試網已經在該公司內部運行，并將在未來幾個月內向外部節點開放。

另外，該團隊還計劃利用ETH質押來確保與以太坊Layer1的經濟一致性，目前正在與Eigenlayer合作。

在Polygon zkVM上啟動測試網之后，Espresso聯合創始人Jill Gunter指出，Espresso還在與Caldera合作，以在Espresso Sequencer和OP堆棧之間建立集成。此外，Espresso已經與Spire、Injective和Catalyst AMM達成合作，以支持這些項目優先與Espresso的Sequencer集成。[2023/7/20 11:06:37]

Compounder攻擊事件回顧

區塊鏈安全公司CertiK正式開源CertiKChain:CertiK基金會宣布現已正式開源CertiKChain。目前已開放使用的產品包括CertiKChain、去中心化CertiK安全預言機、用于編寫安全智能合約的安全編程語言和編譯器工具鏈DeepSEA工具鏈。據此前報道，9月7日，CertiK發布基于CertiK鏈的去中心化安全預言機，旨在有效減少鏈上交易與實時安全檢測之間的距離，致力于運用去中心化的方法來解決安全難點。[2020/9/17]

北京時間12月1日下午3點，CertiK安全技術團隊通過Skynet發現Compounder.Finance項目位于0x0b283b107f70d23250f882fbfe7216c38abbd7ca地址處智能合約發生數筆大量代幣的交易。經過技術人員研究，發現這些交易是Compounder.Finance項目擁有者內部操作，將大量數額代幣轉移到自己的賬戶中。經過統計，最終共損失價值約8000萬人民幣的代幣。詳情鏈接：https://www.jinse.com/news/blockchain/931157.html在當前DeFi市場火熱的背景下，潛藏著各式各樣的安全漏洞以及隱患，其中項目方欺詐可以算是技術含量最低，門檻最低的一類攻擊方式。學習如何防范項目方欺詐攻擊的方法并不需要像了解其他那些復雜的基于數學模型的攻擊方法那般耗費心力。DarkMatter項目分析

mStable：已為USDC和WETH Balancer池分配25萬枚MTA獎勵:基于以太坊的穩定幣聚合協議mStable發推稱，已經為USDC和WETH Balancer池分配25萬枚MTA生態系統獎勵。下周，新的MTA/mUSD Balancer池將在現有池的基礎上獲得7.5萬枚MTA的獎勵。[2020/7/20]

首先，根據項目發布者的歷史交易記錄來判斷項目發布者是否有惡意欺詐歷史，是判斷新發布項目是否存在欺詐風險的重要依據。下面以DarkMatter$DARKM項目為例，詳細分析——如何查看項目發布者是否有惡意欺詐歷史。DarkMatter項目是一個基于ERC20的發幣項目，代碼中項目方擁有絕對權限，可以任意將任意數目的代幣發送到項目方擁有的地址中。因此是一個非常明顯的項目方欺詐項目。?項目方可以將任意數目代幣發送到任意地址中?

查看項目發布者是否有惡意欺詐歷史需要根據區塊鏈上歷史進行查詢。區塊鏈的優勢之一是任意交易歷史都是公開、可溯源的。利用此特點，首先可以依靠DarkMatter項目的區塊鏈地址，查詢項目的發布者地址。本文以Etherscan工具進行介紹，查詢結果如下圖中右下角所示，0x71323c開頭的地址即為DarkMatter項目發布者地址。第二步，對已知項目發布者地址進行查詢。目標是查詢該地址發布的所有交易歷史記錄的哈希值。通過查詢，DarkMatter項目發布者地址所有交易歷史記錄如下圖所示：區塊鏈用戶的交易歷史記錄中包括所有的從該賬戶地址發起與被該賬戶接收的交易。每一條交易都有不同的目的和邏輯。為了查詢項目發布者是否有惡意欺詐歷史，需要從該賬戶所有的交易歷史記錄中查詢是否存在創建以惡意欺詐為目標的智能合約的交易。通過查詢可以發現該項目方除DarkMatter項目智能合約之外，還創建了另外兩個智能合約，它們的地址為：

1.?0x852B1106ce359ED128451dC753EA4c3289eefadD2.?0xAdEeE1bcb63F3477c45400249E78Bc4f565A59e0根據準則第一條，項目發布者是否有惡意欺詐歷史，這兩個智能合約也存在極大的欺詐風險。經過對這兩個智能合約的源代碼驗證情況以及源代碼進行分析，第2個地址0xAdEeE1bcb63F3477c45400249E78Bc4f565A59e0是名為Rift項目的智能合約地址，并且該項目源代碼中存在與DarkMatter完全一致的安全漏洞。以上是查詢項目發布者是否有惡意欺詐歷史的步驟。總結

項目發布者是否有惡意欺詐歷史的查驗過程相對容易理解，難點在于——查詢所有的交易記錄中創建智能合約的交易，以及后續確認這些智能合約中是否真正存在漏洞。

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