CoinHolmes：特斯拉CEO埃隆·馬斯克喊單騙局你中招了嗎？OTC交易驚現「飛車搶劫」_OIN

據派盾旗下數字貨幣反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes統計顯示，2021年1月，區塊鏈生態主要安全事件共20起：其中虛擬貨幣詐騙事件13起，勒索軟件攻擊4起，OTC搶劫事件2起，恐怖融資事件1起。

政策法規

派盾PeckShield旗下數字資產反洗錢反欺詐態勢感知平臺CoinHolmes統計發現，2021年開年我國持續加碼反洗錢監管，全球監管機構聯動嚴打虛擬資產的涉黑、涉恐問題。

1月8日，美國貨幣監理署發表了一份政策說明信。說明指出中，OCC明確表明美國的聯邦銀行和儲蓄機構可參與成為INVN的節點，并使用穩定幣作為支付手段。由于美元CBDC在近幾年中暫不會推出，我國數字人民幣加速推進，為穩固美元在數字領域的地位，美國激勵美元穩定幣的拓展，這也給美國銀行業帶來更大的挑戰和機會。

加密稅收軟件COINLEDGER進軍加拿大:金色財經報道，DeFi用戶領先稅務報告平臺 CoinLedger 今天宣布正式進軍加拿大。加拿大的投資者和加密貨幣用戶現在可以使用該平臺根據加拿大稅法自動化其所有資本收益、損失和所得稅報告。

通過簡單地將他們的錢包連接到 CoinLedger，加拿大用戶現在可以自動導入并記錄他們在所有加密平臺上的歷史交易。用戶可以通過單擊按鈕生成相關的當地稅表。（prnewswire）[2022/8/13 12:22:38]

1月28日，中國人民銀行、國家外匯管理局發布關于《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引》的通知，該文件加大了對我國反洗錢和反恐怖融資的監管力度，反映出監管對行業亂象治理的態度和決心。

交易所跑路」案件，積極開展排查、追溯、凍卡等?動，頗顯成效。國際方面，DeFi鎖倉值屢創新高，釣魚網站蔓延至DeFi領域。

美國銀行BofA將Coinbase評級上調至\"買入\"，目標價定為340美元:1月6日，美國銀行BofA將Coinbase股票(納斯達克代碼：COIN）評級從\"中性\"上調至\"買入\"，目標價定為340美元，比Coinbase當前股價234美元高出45%。(CNBC)[2022/1/6 8:30:36]

1月13日，2019年年底跑路的交易所IDAX相關人員，因涉嫌詐騙罪遭到起訴。據悉，2019年6月，IDAX推出其平臺幣IT幣鎖倉返傭活動，誘使公眾購入IT幣后轉入基金會鎖倉無法提現。經審計，涉案金額折合人民幣2.37億余元。

1月13日，交易平臺IQOption在印度遭集體訴訟，被指控為加密貨幣騙局，該騙局承諾高達900%的投資回報率來吸引投資者。德里法院已下令在各大報紙上刊登公告，邀請受害者站出來。

動態 | 日本瑞穗銀行將于明年1月開始使用J Coin Pay進行結算:據日經新聞消息，日本瑞穗銀行宣布將于2020年1月開始，使用數字貨幣J Coin Pay進行公司結算服務。[2019/12/5]

1月15日，DeFi保險協議NexusMutual官方發推稱，現網絡上流傳一個關于NXM代幣升級的詐騙郵件，NexusMutual并沒有升級計劃，請用戶不要按照郵件進行操作。

1月15日，印度從一名被捕的黑客手中查獲了價值9000萬盧比的比特幣。該黑客于2020年11月18日因入侵政府網站被捕。在調查過程中，發現該黑客還曾入侵3?家比特幣交易所和10個撲克網站，盜取30多枚比特幣。

1月15日，美國做空機構JCapitalResearch沽空中概股比特數字。JCAP指出，比特數字通過其P2P業務非法集資4,200萬美元。此外，公司宣布投資了1,880萬美元的挖礦業務實為騙局，聲稱的比特幣礦機賣方否認與其有交易；有報道稱，其為開展加密貨幣業務而收購的香港公司XMAX及名下XMX加密貨幣乃是騙局，且XMAX公司的加密貨幣業務已從去年5月停止運營。

動態 | Coinbase Pro將開啟DASH交易:Coinbase Pro宣布從今天起接受DASH存款，隨后將在9月17日UTC時間16:00（北京時間18日零點）開啟DASH交易。據悉，Coinbase上個月早些時候宣布對8種加密貨幣進行審查，DASH是第一個被批準上線的。（coindesk）[2019/9/17]

1月15日，據BleepingComputer的報告顯示，假冒特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克個人資料的推特加密貨幣贈品騙局有所增加，這些騙局已獲得超過58萬美元的比特幣。

1月18日，四川省武勝縣局稱，QBTCAPP平臺交易QT等虛擬貨幣涉嫌詐騙，2020年12月10日偵查終結，目前已移交武勝縣人民檢察院審查起訴，提幣請求需等待法院判決。

1月20日，在「凈網2020」專項行動，江蘇丹陽市局破獲一起利用「虛擬貨幣收付款」犯罪案件，抓獲涉案的30名犯罪嫌疑人。經查，犯罪嫌疑人共販賣公民個人信息6億余條，違法所得800余萬元。

分析 | Coindesk：熊市或將繼續持續:據Coindesk分析，三個月來BTC首次低于關鍵的長期支撐位4000美元，BTC已經跌至21個月EMA支撐位下方，熊市將繼續數月的可能性進一步增強。跌至EMA支撐位下方標志意味著雖然在短期內可以看到放量反彈，但目前已經排除了回升至21個月EMA以上水平的可能性。在4小時圖上，BTC突破下跌通道，100EMA低于200EMA，50EMA低于100EMA，這是典型的看跌指標。BTC可能在接下來的24小時內試探近日高點4500美元，驗證4小時圖相對強弱指數（RSI）的看漲背離。[2018/11/27]

1月25日，DeFi協議CoverProtocol官方發推提醒用戶警惕詐騙網站。

1月25日，DFINITY官方提醒社區成員警惕虛假空投網站dfini.org。

1月28日消息，此前，ID賬號為WSBChairman的推特意見領袖發布比特幣和狗狗幣相關信息，導致狗狗幣大漲超過80%。經核實，該賬號并非Reddit熱門子板塊WallStreetBets官方意見領袖的賬號，所發消息不構成任何投資建議。?

1月28日，歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞合作，破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查獲了共計約7萬歐元的法定貨幣和虛擬貨幣。

1月28日，湘潭縣局天易派出所破獲一起以太坊幣盜竊案，據悉，1月18日，湘潭縣天易派出所接到楊某某報警稱自己手機IMTOKEN錢包內的3.9枚以太坊數字貨幣不見了，損失價值大約在19,000元左右。

香港發生兩起巨額虛擬貨幣場外交易被劫事件。

1月4日，香港柴灣一名男子相約南亞買家交收比特幣時中伏，當街被劫300萬港元及2部手機，據悉，第一次交易時成功套現100萬港元。

1月18日，接到報案稱，香港觀塘創業街36號華基中心以單位，一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時，被4名持刀、棍的男子搶劫現金350萬港元。

目前，在香港，交易雙方為隱藏身份避開銀行對大額款項的監管，和確保當面交易實時完成，趨于面對面交易大額比特幣。PeckShield提示投資者勿因小失大，謹慎投資。由于比特幣等虛擬貨幣具有匿名性，一旦過戶即無法收回，同時難以獲悉對方身份信息，除劫案外投資者還需警惕陷入「三角騙局」，即騙徒以相宜價格撮合買賣雙方，提供的賬戶非賣方交易地址，而是自己的交易地址，待收到款項后卷錢跑路。

2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年勒索攻擊發展迅猛，勒索者利?虛擬貨幣收款后攻擊收益率?幅提升，這引起國內外監管的緊密關注。2021年年初勒索攻擊持續發酵，全球監管聯合打擊?動初現顯成效。

1月8日，有網站所有者收到電子郵件威脅稱，需要發表對于coinmama.com的5星評論，并要點贊或分享兩次。如果收件人在48小時內未完成上述要求，勒索者將從網站創建數以百萬計的反向鏈接到收件人網站，破壞其聲譽。

1月22日，一名黑客竊取約200萬成人流媒體網站MyFreeCams用戶數據，通過出售這些數據已進行49筆交易，累積獲取價值22,400美元比特幣。

1月23日，Radware五名客戶遭到DDoS攻擊，黑客索要5枚BTC贖金。

1月29日，2021年開年美國和保加利亞和的執法機構破壞了2020年最活躍的勒索軟件團伙之一—NetWalker的基礎設施，一名加拿大公民遭到美國官員起訴時稱，他從感染NetWalker勒索軟件的公司中獲得了至少2,760萬美元贖金。

隨著虛擬世界和物理世界的打通，區塊鏈等新技術的普及，??賊、??產不再是主要威脅，有組織和、有預謀的國家級對?發動的?級持續劫持威脅、?絡犯罪組織、?絡恐怖主義將成為最?的安全威脅。

1月20日，美國聯邦調查局在調查「國會山暴亂」事件中發現，一名法國人在暴動發生前一個月曾轉出一筆價值50萬美元的比特幣給參與“國會山暴動”的極右翼運動的一些關鍵人物。

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