隱秘的交易：暗藏危機的USDT 場外交易_OIN

原標題：隱秘的交易：起底USDT場外交易

虛擬貨幣面對面場外交易，看似安全實則暗藏危機。

“相較于在虛擬貨幣交易所轉賬，面對面現金交收可以繞開銀行審查，實時確保交易完成，避免交易任意一方卷錢跑路，在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。”一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。

在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證，投資者需要在平臺上認證個人信息，按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息；使用BitcoinATM認購比特幣，則需要支付高達10%至15%的手續費，而且ATM機逐張清點現金，這就使得交易路徑有跡可循。

據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示，2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元，較2019年增長51%，且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途：販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。

阿聯酋通過新的聯邦虛擬資產法，建立對加密貨幣領域的初步監管制度:金色財經報道，阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 通過了一項管理虛擬資產的新法律，在聯邦層面建立了該國對加密貨幣領域的初步監管制度。

總部位于阿聯酋的加密和區塊鏈律師Irina Heaver解釋說，此舉有幾個影響。根據Heaver的說法，新法律確保從事加密活動的實體必須獲得新監管機構的許可和批準。不遵守規定可能會導致巨額罰款，沒收利潤，甚至由檢察官進行刑事調查。該法律預計將于1月14日生效，并將要求在該國經營的加密貨幣企業家遵守。在阿聯酋運營的每個加密和Web3項目都必須構建一種方式來遵守新的聯邦法律和所有現有法律。[2023/1/14 11:11:19]

CoinHolmes

一手交錢一手交幣隱秘的場外交易

“我們做港元，”李英稱，自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務，“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址，待轉賬確認后，收付款可當面清點、查收。相較于場內交易，我們不會過問買家的資金來源、身份信息，而且金額上不封頂，只要提前談好傭金就好。”

歐易Web3錢包與去中心化價格預言機Nest Protocol達成合作:據官方消息，歐易Web3錢包宣布與去中心化價格預言機Nest Protocol達成合作。歐易Web3錢包用戶可以通過Discover板塊搜索并進入Nest Protocol，進行期權、期貨、Swap、NFT等交易。

據悉，歐易Web3錢包是歐易交易所研發的Web3新產品，旨在為用戶提供便捷、安全、易操作的一站式Web3入口，降低用戶Web3學習成本。[2023/1/4 9:52:20]

像李英這樣的炒幣老手，開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多，他們在虛擬貨幣的隱匿之下，為黑灰產業不斷“輸血”。

“很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全，實際上存在很多潛在的風險。”?PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。

分析師認為Silvergate的股價不應該受FTX的影響:金色財經報道，在加密貨幣交易所FTX持續受到關注的情況下，Silvergate Capital（SI）在周二股價暴跌超過20%之后，受到了華爾街分析師的辯護。BTIG分析師Mark Palmer表示，他在周二與Silvergate的總裁Ben Reynolds進行了交談，后者告訴他Silvergate既不持有FTT代幣，也不針對它們進行貸款，FTX的挑戰對該公司沒有直接影響。另外，Canaccord強調，Silvergate自己不持有任何加密貨幣資產，應該能夠避免FTX情況帶來的額外風險。（coindesk）[2022/11/10 12:41:09]

他解釋道，從買家的角度來看，由于不清楚賣家的底細，很容易收到來路不明的虛擬貨幣，從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。

安全公司：一種偽造成BUSD的虛假代幣已被空投到1.5萬個地址:9月14日消息，據安全公司HashDit的推特警報，一種偽造成BUSD的代幣BUSDb已被空投到15000個不同的錢包地址，請注意安全。

該虛假代幣合約為0xd0cae3cb951f69695e31885f63b26f57a940a95e。[2022/9/14 13:29:35]

據CoinHolmes觀察發現，有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結，更有甚者，或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。

從賣家的角度來說，提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現，OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現，場外交易開始轉向面對面現金交易，如果沒有及時將現金安全存儲的話，就會出現被搶被劫的情況，而且可能遭遇“殺豬盤”。近期，在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。

“在我們近期協助調查的案件中，就出現通過社交平臺偽造買家身份，成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易，在構建買賣雙方信任后，再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候，且選擇人煙較稀少的地方，待收到轉賬后協同同伙進行搶劫，這種買家大多是有組織的東南亞團伙。”CoinHolmes反洗錢專家表示。

值得注意的是，這種涉黑灰產業的案件中，犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。

據中國檢察?數據顯?，2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。

在CoinHolmes?協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中，CoinHolmes結合已有的上億地址標簽，快速鎖定目標相關交易地址，并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證，將可疑地址列入黑名單，及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移，為相關執法部門偵破案件爭取時間，增大追回受害人損失的幾率。

CoinHolmes

?“飛車黨”設局交易老手中伏

據CoinHolmes統計，半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。

1月3日傍晚，36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后，第二天下午，2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系，欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。

2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易，李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶，買家給予360萬港元現金，當李先生在車上點錢之際，買家行駛的私家車停靠在某一山坡上，彼時另一輛私家車靠近，跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離，隨后買家將李先生踢下車驅車而去。

據悉，受害人自2020年3月至12月期間，經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易，獲利10萬元港幣，在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆，豈料墮入陷阱。

半個月后，1月18日，殷女士與人進行錨定美元的穩定幣USDT現金交易時，被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元，劫持者將該女子反鎖于一單位內，并迅速驅車而逃。據悉，殷女士曾與“買家”完成3次交易，每次交易金額約60至70萬港元，由于雙方長期“合作愉快”，進而促成此次“大額交易”。

據港媒報道，南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例，2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家，依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易，不料遭到伏擊現金被當街搶走。

據CoinHolmes觀察發現，內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示，2018年7月至9月期間，一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺，并盜取資產512萬元。

在入侵得手后，黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金，黑客們應下高額費用后，沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述，當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡，洗錢平臺堅稱自己沒收到錢，當時就懷疑他們被騙了。

2020年以來，我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域，部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及，這也倒逼OTC轉向面交，“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。

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