關于廣告方用戶預留微信導致詐騙風險通知_BNB

關于廣告方用戶預留微信導致詐騙風險通知

近日，風控系統監測到有廣告方用戶在添加其他用戶社交聊天賬戶后收到惡意攻擊文件，導致電腦中，資金受損的惡性事件。經過風控部門核查和監測，已對該事件涉及的賬戶全部進行了處理。同時，對一些潛在被害用戶，平臺也進行了一對一觸達告知其中的風險。結合歷史風險事件，再次提醒廣大廣告方用戶預留微信，添加好友進行平臺外溝通的風險事項。

Symbiosis關于將SIS代幣從以太坊轉移到BNB鏈的提案已獲投票通過:2月14日消息，Snapshot頁面顯示，跨鏈流動性協議Symbiosis SIP-2提案近日以100%的投票支持率獲得通過。根據該提案，Symbiosis協議功能將SIS代幣從以太坊轉移到BNB鏈，在BNB上部署新的流動性池SIS/BNB，以及在BNB鏈上實現veSIS邏輯。

此前去年2月份消息，Binance Labs宣布戰略投資多鏈流動性協議Symbiosis Finance。[2023/2/14 12:06:13]

風險類型一：惡意文件病盜號

MOMOEX交易平臺關于上線SRC/USDT幣對的公告:MOMOEX交易平臺即將開放SRC的充值、提現，并開放SRC/USDT交易對，具體時間如下：

1、開放充值時間：2020年9月27日18：00（GMT+8）；

2、開放交易時間：2020年9月28日15：00（GMT+8）；

3、開放提現時間：2020年9月28日18：00（GMT+8）；

項目介紹： Sparkcoin，中文名\"星云\"，代號“SRC”。Sparkcoin 其核心團隊獨立開發基于神經網絡與深度學習的多因子可信認證系統，在此基礎上開發的 DEFI 去中心化代幣投資管理平臺區塊鏈。

據悉，MOMOEX由ChainUP Capital基金投資和深度支持，品牌愿景是為用戶提供“More Safety、More Benefits 更加安全、更多收益”的優質交易平臺。[2020/9/14]

不法分子在拍下訂單后，通過廣告方預留信息，添加微信好友，并向廣告方發送各種帶有惡意攻擊指令的可執行文件，文件里的惡意攻擊指令將會控制您電腦和手機并盜取其中的信息，并通過臨時控制賬號權限或者盜號登錄等方式獲利。

英格蘭銀行發行關于央行數字貨幣的工作文件:5月18日，英國央行發布了一份員工工作報告，列出了央行數字貨幣(CBDCs)可能存在的風險和金融穩定問題的各種情況，這篇論文構建了三種CBDC模型。[2018/5/22]

風控防范建議

如果再次收到可執行文件應拒絕接收，而要求對方以圖片.jpg "/>、jpeg、png等格式）或PDF的形式發送相應文件內容。如已接收過相關文件，建議停止該設備賬號登錄，換設備后更換密碼，并對原來設備進行殺或重置處理。微信有自動下載功能。建議關閉自動下載功能。風險類型二：三角詐騙風險

不法分子B在整個詐騙過程中充當同時騙上家和下家的中間橋梁。

在賣家面前裝買家，說我有便宜的幣賣你。

在買家面前裝賣家，說我要高價買你幣。

詐騙方式一：

誘導賣家在聊天框中發出指定暗號或卡號，

誘導買家直接打款至騙子指定卡號，詐騙成功。

詐騙方式二：

step1.事前完成與賣家溝通；

step2.誘導買家訂單付款后取消訂單；

step3.創建小號重新拍單宣稱剛剛取消訂單由此賬號完成；賣家放幣，詐騙成功。

風控防范建議：

平臺外溝通宣稱高價買你幣或低價賣你幣，不是想詐騙你就是利用你進行可能洗錢違法犯罪。

詳見公告：《關于防范"代買"、"跑分"等被人利用洗錢犯罪風險通知》

除此之外，針對廣告方交易欺詐行為，層出不窮。風控部門的對抗與反制也從未停止，大部分風險類型已能事先識別并攔截。但欺詐事件一旦發生，金額較大，影響惡劣。追本溯源:作為廣告方用戶應該謹慎添加私人微信，遵守交易規則，不輕信他人言論。

平臺同時也將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統，加強風控情報體系建設，以此給廣大用戶帶來更優化的體驗和更好的風控服務。

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