比特幣 RBF 假充值風險分析_OPT

前言

加密錢包ZenGo發布報告稱其在Ledger、BRD和Edge等主流加密貨幣錢包中發現了一個漏洞。該漏洞可能會使未確認的交易計入用戶的總余額中，而此時，攻擊者可在交易確認之前撤銷該筆交易。攻擊者利用了比特幣協議中的一項費用替代「Replace-by-Fee」功能。該功能可通過支付更高的手續費來替換此前的一筆交易。攻擊者可以連續多次使用該功能進行BigSpender攻擊。下面，慢霧安全團隊將基于此次事件分析比特幣協議RBF特性對交易所和錢包所產生的影響。

什么是RBF

數據：美國成為全球比特幣挖礦中心:10月14日消息，最新數據顯示，美國已成為全球比特幣挖礦的中心。劍橋大學劍橋替代金融中心周三發布的一項研究顯示，截至8月底，美國哈希率占全球的 35.4%，為4月時數據的兩倍多。其次是哈薩克斯坦和俄羅斯。而中國的哈希率占比已從5月份的44%降至7月的零點，2019年時占比曾高達 75%。該報告的研究人員從BTC.com、Poolin、ViaBTC和Foundry等礦池收集有關挖礦運營商IP地址的數據。（路透社）[2021/10/14 20:27:45]

RBF，全稱Replace-by-fee，是比特幣內存池中的一種協議，允許使用其他交易將未確認交易進行替換的方式，RBF的方案主要有以下幾種：

動態 | 新西蘭第一富豪肖像被用作比特幣詐騙:據bitcoinexchangeguide報道，新西蘭第一富豪Graeme Hart的肖像被用作比特幣詐騙。該詐騙廣告將用戶引導到一個網站，網站中某些文章包含Hard關于如何投資比特幣和數字資產的虛假內容。[2019/5/13]

1、FullRBF：使用更高的手續費替換前一筆交易

2、First-seen-safeRBF：初見替換，即替換交易本身的輸出金額必須大于等于被替換交易

3、Opt-inRBF：選擇性替換交易，通過追加手續費的形式將舊交易替換，節點可選擇開啟或關閉此功能

“菠蘿基金”向慈善組織OMF捐助價值500萬美元比特幣:近日，開放醫學基金會(OMF)宣布收到“菠蘿基金”價值500萬美元的比特幣捐助，用于慢性復雜疾病的研究。Pineapple Fund（菠蘿基金）是一家向慈善組織捐助比特幣的機構，由匿名人士Pine成立，Pine長期進行比特幣挖礦，并將比特幣保留下來。據悉，“菠蘿基金”是全球最富有的250個比特幣地址之一。[2018/2/3]

4、DelayedRBF：當舊交易首次被網絡中節點接收，如果在給定數量的區塊數之后，舊交易仍然未被打包，則允許新交易無條件地替換舊交易

目前BitcoinCore采用的是Opt-inRBF的方案，即通過聲明一筆交易為可替換的形式，后續可使用其他交易替換這筆交易。關于Opt-inRBF的詳細說明可參考BitcoinCore的說明

https://bitcoincore.org/en/faq/optin_rbf/

如何利用RBF進行攻擊

RBF主要針對的是0確認交易，即對內存池中的未確認交易進行替換，當交易所或錢包在處理0確認的交易時，沒有正確處理交易相關的狀態時，就會導致雙花和假充值的問題，具體攻擊手法如下：

1、攻擊者發送一筆RBF交易，輸出地址指向交易所或錢包，并支付低額手續費，防止交易過快被打包；

2、在交易所檢索到這筆0確認的交易后，攻擊者立刻發送一筆替換交易，并將輸出地址改為攻擊者可控的其他地址，替換先前的發送給交易所或錢包的交易；

3、由于交易所或錢包在對0確認交易的處理存在問題，沒有校驗交易是否為RBF交易和交易的確認狀態，直接在未確認的情況下入賬RBF交易，導致交易所或錢包被假充值、雙花、欺詐攻擊及對錢包進行DoS攻擊；

攻擊流程圖如下：

目前，慢霧安全團隊對市面上的幾款去中心化的錢包進行測試，已在部分錢包中發現此類問題，并將問題同步給相應的項目方以及協助修復。

防御方案

1、交易所或錢包應禁止采用0確認的方式對比特幣充值進行入賬；

2、如需要對0確認交易進行入賬，必須檢測該交易不能為RBF交易，具體為交易Input中的nSequence字段值必須為0xffffff，任意未確認交易中包含非0xffffff值的nSequence應拒絕入賬；

3、檢查交易狀態，如檢查比特幣交易是否被打包，或已達到相應的確認數；

4、錢包應展示對應的交易確認狀態，防止欺詐攻擊；

5、慢霧安全團隊已支持該攻擊的檢測，如錢包或交易所不確定自己的入賬方式是否存在問題，可聯系慢霧安全團隊進行檢測。

By:?慢霧安全團隊

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