粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙 偽造火幣網站詐騙_比特幣

吳說區塊鏈獲悉，本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然后再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。

吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。

綜合廣東當地媒體報道，廣州白云打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。

瑞士加密貨幣銀行Seba在香港開設新的辦事處:金色財經報道，總部位于瑞士的加密貨幣銀行Seba在香港開設了新的辦事處，以推動其在亞太地區的增長。Seba Hong Kong計劃最初專注于市場研究和咨詢服務。其在瑞士的辦事處提供一套受監管的銀行和投資服務，包括交易、結構性產品、銀行賬戶、銀行卡、信貸、質押以及加密貨幣和NFT托管。（The Block）[2022/11/30 21:11:53]

事情來龍去脈是：2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的"利好消息"。關注了一段時間以后，A先生被境外炒比特幣的投資"項目"所吸引，于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益"：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。

韓國游戲上市公司Com2uS二季度凈虧損約2435萬美元:8月11日消息，韓國游戲上市公司Com2uS第二季度凈虧損317億韓元（約合2435萬美元），雖然未透露具體虧損的原因，但其透露了這包含Luna等加密資產的虧損。

此前，Com2uS與Terra區塊鏈及投資公司Hashed合作開展Web 3.0業務，還基于Terra構建了C2X平臺并發行其平臺幣C2X，并將C2X代幣與Luna掛鉤。Luna崩盤后，Com2uS曾于6月份宣布將在8月之前建立自己的C2X區塊鏈平臺主網。（TechM）[2022/8/11 12:17:38]

到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知，他投資的項目"爆倉"了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，于是立即向報案。據辦案民警介紹，那個投資平臺就是一個假網站，當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然后通過各種賬號把錢轉走。

比特幣和以太坊的證券產品規模超111億美元，較前日漲幅110.69%:8月9日消息，據歐科云鏈 OKLink多鏈瀏覽器顯示，當前市場上各類比特幣和以太坊的證券產品總市值已經達到111.17 億美元，較前日漲幅110.69%。其中比特幣證券產品市值共計52.12億美元，占當前比特幣市值的1.14%；以太坊證券產品市值共計59.04億美元，占以太坊市值的2.78%。[2022/8/9 12:12:19]

（根據提供給媒體的圖片，該網站是一個復制火幣OTC的假網站）

德國10年期國債收益率升至2014年以來新高:6月3日消息，德國10年期國債收益率升至2014年以來新高，報1.281%，日內上漲4個基點。 （金十）[2022/6/3 4:01:14]

廣州白云接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。4月底，白云根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。

嫌疑人落網后，向交代了他們"洗錢"的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。根據嫌疑人所述，調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。

5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。

吳說區塊鏈此前曾獨家披露：今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。

去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。

朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以協助朝鮮黑客陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。

目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，于2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。

但是，對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們并沒有一套統一的偵測模型，更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。

3月22日，中國央行在官微發布315警告，稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，可能成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。

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