加密貨幣交易所擁有者被判入獄十年，以騙取美國人的數百萬美元計劃_SEC

美國已判處加密貨幣交易所擁有者10年徒刑。司法部稱，他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢并保護自己免受刑事責任的商業行為”。

加密貨幣交易所所有人被判入獄10年

美國司法部周二宣布，一家比特幣交易所所有者被判處121個月監禁，“其罪名是在一項旨在騙取美國受害者的跨國，數百萬美元計劃中發揮了作用”。

Skrill擴展加密錢包服務 新增20種加密貨幣:金色財經報道，在線匯款服務Skrill的母公司Paysafe宣布，該支付平臺已將另外20種加密貨幣集成到其數字錢包中。新支持的加密貨幣包括主要DeFi資產，如Aave、Balancer、Curve、Compound、Synthetix、Uniswap和Sushiswap，還添加了Polygon和DOGE。Paysafe集團內的另一項匯款服務NETELLER的用戶也將可以訪問擴展后的加密錢包。從本周開始，該平臺美國以外的客戶總共將可以使用35種加密貨幣，也將為美國48個州和地區提供加密貨幣交易服務。此前消息，Skrill數字錢包于今年3月份將其加密貨幣產品擴展到美國。[2021/7/15 0:52:49]

自去年9月被定罪以來，RossenG.Iossifov被判“因共謀犯有《cket子手影響和腐敗組織法》罪和共謀洗錢而被判刑。”

動態 | 巴拉圭計劃進行重大加密貨幣立法改革:加密合規和戰略公司Gresham International本周宣布，已提交一份提案，開始與巴拉圭政府合作制定一系列新的加密貨幣立法。Gresham International常務董事Cal Evans透露，該提案是在政府要求獲得有關加密貨幣和區塊鏈機會部署的詳細信息之后提出的。Gresham International將協助巴拉圭政府制定滿足該國和加密貨幣社區需求的法律。此外，在與巴拉圭政府高層的討論中，Evans發現，該國目前正在將加密貨幣視為其公民和在該國開展業務的外國公司的長期機會。盡管該國沒有計劃此時開發自己的國內數字貨幣。據悉，該提案涉及加密貨幣挖礦稅法問題。此外，該提案還向政府介紹了加密貨幣交易所的潛在積極影響，以及對希望在該國開展業務的公司更有利的相關貿易法。目前，巴拉圭國家立法機關正在考慮這些問題，并計劃在下屆會議中決定實施哪些法律。（cryptoslate）[2019/11/19]

美國司法部解釋說，現年53歲的保加利亞國民擁有和管理總部位于保加利亞索非亞的加密貨幣交易所，名為RGCoins。據稱，他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢活動并保護自己免受刑事責任的商業行為。”司法部聲稱，他的至少五個主要客戶“是羅馬尼亞的騙子，屬于法庭記錄中稱為亞歷山大在線拍賣欺詐網絡的犯罪企業。”

SEC執法部門聯席主管：SEC已在加密貨幣領域展開“數十項”調查:美國證券交易委員會（SEC）執法部門聯席主管Stephanie Avakian：已經在加密貨幣領域展開“數十項”調查，ICO已經在最近數月面臨越來越多的審查。據統計，自2017年9月份以來，SEC已經展開超過六次與加密貨幣相關的執法行動。[2018/3/16]

美國司法部詳細說明，艾西索夫和他的同謀“參與了大規模的在線拍賣欺詐計劃，至少使900名美國人受害”，并補充說，一旦受害者發送了付款：

該陰謀參與了一項復雜的洗錢計劃，其中，國內聯營公司將接受受害人資金，將這些資金轉換為加密貨幣，然后將加密貨幣形式的收益轉給外國的洗錢者。

司法部指出：“艾西索夫就是這樣一個基于外國的洗錢者，為該計劃的最后一步提供了便利。”

司法部進一步指稱：“伊西索夫設計自己的業務是為了迎合犯罪企業，例如，通過向AOAF網絡成員提供更優惠的匯率，”詳細說明：

盡管他的陳述與支持他業務的主要比特幣交易相反，但伊西索夫還允許其犯罪客戶進行現金的加密貨幣交易，而無需任何身份證明或文件即可顯示資金來源。

根據美國司法部的說法，Iossifov在不到三年的時間內為四名騙子洗了近500萬美元的加密貨幣。他還從美國受害者手中騙走了700萬美元，并從這些交易中獲得了184,000美元的收益。

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