Chainalysis：熊市對加密貨幣非法活動有何影響？_Chain

撰文：Eric Jardine

編譯：AididiaoJP，Foresight News

2022 年對于加密市場而言，是動蕩的一年，5 月和 6 月所有的加密貨幣價格都出現了大幅下跌。雖然我們無法確定是否已經觸底，但截止 8 月初，比特幣價格在 20000 和 24000 之間相對穩定。本文將要分析市場低迷對加密貨幣的非法活動的影響。

2022 年七月以來，合法和非法加密交易量都低于 2021 年同期的交易量。總體而言，當加密貨幣價格下跌時，犯罪活動比率更加具有彈性：非法交易量同比下降 15%，而合法交易量下降了 36%。數據無法說明全部情況，深入研究特定形式的加密貨幣犯罪，我們發現其中一些非法活動在 2022 年實際上有所增加，而另一些下降幅度則超過了整體市場。

Multichain交易量創新高，24小時跨鏈金額達到12億美金:1月20日消息，Multichain（原Anyswap）跨鏈協議24小時跨鏈金額達到12億美金，總鎖定資金量達到94億美金，均創歷史新高。目前Multichain總跨鏈金額達到424億美金。

Multichain近日官方披露一個存在于6種跨鏈代幣WETH、PERI、OMT、WBNB、MATIC、AVAX合約授權的安全漏洞，多次發推提示已經授權的用戶立即取消授權以保證資金安全，同時表示漏洞已及時修復，其他代幣且其跨鏈交易一切正常。[2022/1/20 9:02:22]

2022 年的詐騙總收入目前為 16 億美元，對比 2021 年 7 月底降低 65%，這種下降似乎與加密貨幣的價格下跌有關。

庫幣將于11月9日上線基于KuChain的首個DeFi項目COMB:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣DeFi專區將于11月9日18:00上線基于KuChain的首個DeFi項目Combo (COMB)并支持COMB/USDT交易服務。Combo是首個基于KuChain公有鏈的四層網絡架構開發的去中??融衍?品聚合協議平臺,提供包括流動性挖礦協議、合成資產發?協議、質押挖礦、預?機等協議的去中?化?融開發底層聚合平臺。

庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的600萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/11/6 11:51:37]

自 2022 年 1 月以來，詐騙收入的減少趨勢與比特幣價格的下跌趨勢保持一致。正如我們在下表中看到的那樣，不僅僅是詐騙收入下降，2022 年迄今為止，個人向詐騙地址轉移的累計數量是過去四年來的最低水平。

動態 | 區塊鏈金融服務機構 Altonomy 完成 700 萬美元種子輪融資 Polychain 領投:區塊鏈金融服務機構 Altonomy 完成 700 萬美元的種子輪融資，由美國區塊鏈投資基金 Polychain Capital 領投，新加坡投資機構 7 Blocks 跟投。[2019/7/16]

這些數據表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是資產價格的下跌。隨著資產價格下跌，通常表現為巨大承諾回報的被動加密投資機會對潛在受害者的吸引力降低。另外在下跌市場中，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶也會減少。

同樣重要的是要清晰詐騙收入通常是由大型異常值所驅動的，例如PlusToken，在 2019 年從受害者當中騙取超過 20 億美元的資產；還有Finiko在 2021 年騙取超過 15 億美元的資產。2022 年到目前為止，還沒有發現任何詐騙金額接近二者的水平。

動態 | INTChain與中國電信聯合開發區塊鏈路由器:據IT商業新聞網消息，INTChain與中國電信聯合開發了一款集成多個功能的家庭智能網關類產品——天翼區塊鏈路由器(天翼鏈路由器）。[2018/11/11]

需要注意的是，Unique-exchange.co 和 PARAIBA.world 是由同一個騙子運營的具有不同錢包基礎設施的互連服務。Paraiba 是一個多層次營銷加密投資騙局，而 Unique-Exchange 是一個由同一集團運營和推廣的加密貨幣交易所。我們將他們騙取的總價值合并為上圖。

迄今為止，2022 年最大的騙局已經凈賺了價值 2.73 億美元的加密貨幣，僅占到 2021 年 7 月底 Finiko 騙局金額的 24%。然而也有可能在今年年底之前出現或發現異常值，并扭轉目前看到的騙局收入下降的趨勢。

動態 | nchain否決CTOR提案 因社區內存在反對意見:據nchain官網消息，該團隊已經評估了Canonical Transaction Ordering提案CTOR。該提案旨在改變BCH網絡中塊內交易順序。但是因為社區內的反對意見，nchain目前已否決該項提案。BitcoiUnlimited的首席開發人員Andrew Stone認為，CTOR的分片提議既不需要CTOR也不能解決激勵性的可擴展性問題，因此CTOR不需要網絡優化。[2018/9/17]

2022 年暗網市場收入也明顯下降，同 2021 年同期相比降低 43%。與詐騙不同的是，暗網市場并非全年都是如此，2022 年暗網市場 4 月份高于 2021 年 4 月份的收入，此后其增長率急劇下跌。這與 4 月 5 日Hydra Marketplace 的關閉和被制裁有關。該市場長期以來都是主要的暗網市場，不僅充當銷售的中心平臺，還充當了黑客工具、被盜數據和洗錢服務的銷售平臺。

Hydra 被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息

雖然 Hydra 關閉后暗網市場整體收入下降，但其余市場的個人轉賬數量顯著增加。

這種增長有可能是 Hydra 供應商和客戶將資金轉移到了新的市場，以尋找替代品。盡管如此，暗網市場收入出現較大程度的下降。事實上隨著執法部門打擊加密犯罪的能力日益增強，其犯罪類型也有所減少，獲得的加密貨幣價值出現下降。

沒有任何加密犯罪所得金額能夠逆轉 2022 年非法加密收入下跌的趨勢，即使是不斷增加的被盜資金。

截止到 2022 年 7 月，價值 19 億美元的加密貨幣被黑客盜取，而 2021 年同一時間只有不到 12 億美元。被盜金額的數量還處于增長趨勢當中，8 月第一周Nomad 跨鏈前被盜 1.9 億美元和多個 Solana 錢包共計 500 多萬美元被盜。

從 2021 年開始，從 DeFi 協議中竊取的資金就在驚人增長。因為 DeFi 協議的代碼開源，所以很容易被黑客尋找漏洞，DeFi 協議也因此特別容易受到黑客攻擊。特別是如果 DeFi 協議進入市場后快速發展，就會成為黑客的攻擊目標。此外朝鮮黑客與大多數 DeFi 協議攻擊有關，尤其是像 Lazarus Group 這樣的精英黑客組織。到 2022 年為止，我們估計與朝鮮有關聯的黑客團體已從 DeFi 協議中竊取大約 10 億美元的加密貨幣。

我們不應該期望加密盜竊會像詐騙一樣隨著市場走勢而下降，只要 DeFi 協議和其他服務中持有的加密資產有價值且易受到攻擊，黑客就會試圖竊取他們。阻止黑客的唯一方法就是行業加強安全建設，并教育消費者如何尋找安全的投資項目。與此同時，執法部門必須繼續提高加密犯罪破案率，將犯罪成本提高到黑客無法接受的程度。

沒有人希望加密貨幣價格下降，但值得欣慰的是非法加密活動在下降，盡管下降幅度沒有那么大。市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數也在減少，執法部門關閉 Hydra 市場也在一定程度上抑制了非法活動的發展。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，公共和私營部門必須繼續共同努力，并提高打擊加密犯罪的能力。

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