Tornado被制裁將成為DeFi監管分水嶺_TOR

作者：Daniel Li

那么Tornado Cash被制裁究竟會對行業會產生哪些影響？未來去中心化金融（DeFi）將如何發展？我們通過本文來探討一下。

什么是Tornado及其工作原理？

要了解Tornado Cash被制裁的影響，我們首先搞清楚什么是Tornado Cash及其工作原理。Tornado Cash是混幣器（Coin Shuffle）的一種，而混幣器是一個去中心化的隱私匿名服務，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

面對這一隱患 Tornado Cash 項目方盡管也做出過多次努力，但都沒取得明顯效果，因為Tornado Cash是一個去中心化的協議，合約代碼一旦部署到區塊鏈上就會自動的運行無法停止，這也給了黑客犯罪分子可乘之機。在外人看來，當下的Tornado Cash已經無法通過自身來解決這一問題，這也是美國政府最后不得不親自出手整治的根本原因。

史無前例的制裁-威懾意義遠大于實際意義

這次針對Tornado Cash制裁是去中心化區塊鏈金融歷史，甚至互聯網歷史上具有里程碑式的一次事件，用史無前例來形容一點也不夸張。此次制裁的執行機構是美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）。而OFAC 是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。它的使命是在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易，大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。

過去一周Ronin攻擊者地址已將超2.1萬枚ETH轉移至Tornado Cash:金色財經消息，據Etherscan數據顯示，在過去一周，Ronin攻擊者地址已將超過2.1萬枚ETH轉移至Tornado Cash，按當前價格計算，約合6300萬美元。（CoinDesk）[2022/4/13 14:21:59]

根據OFAC的官網顯示，此次制裁將會把Tornado Cash 協議以及與之相關的38個以太坊地址放入 SDN List(美國特別制定國民名單）。據悉一旦列入名單，個人或者相關實體的財產和財產權益將會被凍結，并且根據美國法律設立的實體以及位于美國的其他組織，都不得與SDN名單當中的任何個人或實體進行交易，同時SDN名單中的機構或個人也不得再介入美國任何金融系統。此外外國人就某些商品和服務與 SDN 名單中的實體進行重大交易，也可能會受到美國的二級制裁。

OFAC 如此大動干戈，顯然不會僅僅滿足封禁一個Tornado Cash ，繼 Tornado Cash 之后，Monero（XMR）、Zcash（ZEC）和其他隱私代幣可能也會面臨非常大的被制裁風險，并且隨著Tornado Cash背后開發團隊被捕，一些行業內部的開發人員和項目方將變得不再安全，即便是匿名松散的機構，一旦被發現從事政府禁止的項目開發，也將會面臨法律的制裁。因此OFAC 的一系列舉措威懾意義要遠大于實際意義。

臺灣金管會認定eToro交易平臺違法已移送檢方:臺灣金管會今日表示，eToro不是合法的證券期貨業者，依法不得在境內經營證券期貨相關業務，去年已經移送檢調，將由檢調認定是否違反期貨、證券或投信投顧刑責，呼吁投資人不要參與投資。根據證期局統計，今年上半年已移送非法平臺達55件，境內、外的非法平臺皆有，其中涉及非法期貨有41件、投信投顧有13件、證券有1件；去年整年共移送98家，證券共7家、期貨56家、投信投顧35家。證期局表示，依照證交法非法經營證券業可處兩年以下有期徒刑、180萬以下罰金；另依期交法非法經營期貨可處7年以下有期徒刑、300萬以下罰金；投信投顧法非法經營則可處5年以下有期徒刑、100萬至5000萬罰金。但eToro號稱有英國FCA監管證照，證期局表示，eToro沒有拿到臺灣的業務許可，就是不能接受臺灣投資人的錢，該平臺的網頁是用華文且是繁體中文，就是有針對臺灣人做銷售。據悉，eToro全球注冊用戶已突破1300萬人，臺灣用戶在亞太地區佔比達13%，顯示其在臺灣有許多投資人參與。（臺灣《經濟日報》）[2020/7/15]

Tornado被制裁產生了哪些影響？

（1）大規模“投”事件上演

OFAC 對 Tornado Cash 的制裁產生了一系列連鎖反應，大規模“投”事件開始上演，所謂的“投”是指將Tornado Cash混幣過的地址內加密資產發送到Vb 3、Justin Sun、sifu.eth、Brian Armstrong、Beeple、烏克蘭加密捐贈和中心化交易所等業內知名人士或者交易所的ENS錢包，目的是讓這些錢包也受到污染，截止8月10日晚，約有440個地址收到了通過Tornado Cash發送的0.1枚ETH。這導致大量的地址被DeFi協議封禁前端交互。此舉被認為是對Tornado Cash制裁的某種反擊。

CryptoRank：2020年IEO收益率排名中BiKi的XB項目居全球第二:據CryptoRank消息，與2019年相比，2020年第一季度IEO融資額整體減少。2020年第一季度IEO項目均為盈利狀態，收益在最低1.35倍、最高7.8倍，其中BiKi交易平臺2020年首個IEO項目XueBi交易平臺（平臺幣XB）以4.03倍的高收益居于榜單第二位，僅次于幣安的WRX。據了解，XueBi交易平臺同時為BiKi產業基金會投資的第一個項目。CryptoRank稱，2020年IEO市場逐漸活躍，預示著可能迎來新一輪浪潮。[2020/4/30]

（2）中心化穩定幣被質疑

USDC 的發行機構 Circle，按照OFAC監管要求凍結經美國財政部批準的Tornado Cash 錢包地址中的 USDC 資金，這被認為是中心化機構對個人加密資產赤裸裸的侵犯。也讓人們開始對 USDT、USDC 等中心化穩定幣產生了質疑，MakerDAO 創始人 Rune 擔心 Maker 協議被拉黑導致 MakerDAO 崩盤，正計劃將 MakerDAO 中的 USDC 全部售出換成 ETH 來作為抵押資產。

（3）隱私匿名項目轉入地下運營

在Tornado Cash制裁事件后，Monero（XMR）、Zcash（ZEC）和其他隱私代幣可能也會面臨非常大的被制裁風險。有關隱私概念的技術開發，至此可能會陷入長時間的停滯狀態。在尚未明確監管關于區塊鏈隱私匿名的政策前，涉及隱私匿名的相關項目將會轉入地下運營，普通用戶將再難以使用。

動態 | Storj V3版白皮書預計于1個月內發布:據BlockPublisher消息，Storj的聯合創始人Shawn Wilkinson表示，Storj (STORJ) V3版網絡的白皮書預計于1個月內發布。[2018/10/17]

（4）無法杜絕洗錢滋生

（5）強監管下DeFi去中心化道阻且長

Tornado被制裁開啟加密市場隱私之戰

OFAC對區塊鏈上運行的協議—Tornado Cash 隱私混幣協議實施的制裁，是美國政府第一次針對DeFi協議開展的制裁。這次的制裁是歷史性的，它意味著一場關于加密市場隱私匿名權戰爭的開啟。

在傳統中心化金融領域隱私權一直備受重視，甚至保護用戶隱私已成為了當下互聯網金融企業生存的必備條件，然而在傳統中心化金融備受重視的隱私權，在加密資產行業卻成為了隱患。早在Tornado Cash被制裁之前，一些相關的混幣器如中心化混幣服務商Blender在今年的5月份就收到了OFAC的禁令，但當時并未引起大規模的行業恐慌，因為Blender作為中心化的混幣服務商，在以去中心化為主的區塊鏈行業內，大部分人并沒有把它作為行業內部的企業來看待。但是Tornado Cash不同，它是去中心化的混幣服務商，且在混幣服務行業屬于頭部公司，此次美國政府針對Tornado Cash的制裁，更像是一場針對區塊鏈行業內隱私匿名權的宣戰。同時Tornado Cash被制裁也說明了，去中心化的區塊鏈行業依然難以擺脫中心化的監管。

聲音 | 孫宇晨：Tron將創建一個自定義代幣來為BitTorrent平臺提供支持:據Dailyhodl報道，Tron創始人孫宇晨（Justin Sun）表示，將創建一個自定義代幣來為BitTorrent平臺提供支持，并為用戶參與網絡提供動力。孫宇晨表示，“在BitTorrent平臺參與網絡的用戶將根據他們提供的寬帶獲得代幣獎勵”。[2018/8/30]

Uniswap創始人Hayden Adams 發推就本次Tornado Cash被制裁事件發表看法：“隱私對于一個正常和安全的社會來說至關重要，只關注隱私會為非法活動帶來便利是非常荒謬且危險的。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策更有效。”

隱私技術和需求始終存在，在去中心化金融中出現的犯罪洗錢行為，同樣也會發生在中心化金融里面，犯罪的主體是人，而不是技術，隱私技術和隱私需求是沒有原罪的。今天能制裁Tornado Cash，明天就能制裁其他種類的隱私工具，那么在無法回避隱私是剛需的市場背景下，我們最終還是需要面對隱私工具何去何從的問題，而制裁顯然不是最佳答案。

未來在去中心化的區塊鏈中，在合規背景下如何解決人們對隱私工具的需求，我們目前尚不得而知，但這次Tornado Cash 被制裁事件正在促使越來越多的人開始思考如何解決這一問題，這是加密賽道面對的一個挑戰，也是一個未來的機遇。

Tornado被制裁后DeFi將如何發展？

方案一：將這種審查制度視為對以太坊的攻擊，并通過廣泛共識去燒毀掉這些節點的權益

方案二：容忍審查制度

投票給出了兩種方案，一種就是抗審，將審查視為對以太坊的攻擊，有好多人選擇了這一項，如以太坊創始人 Vitalik 在下方表達了自己的立場即以太坊將視這種審查為對以太坊的攻擊，并對這些驗證者進行懲罰以避免以太坊“被掌控”的局面，同時 Vitalik還說在加密世界應該是自由且擁有私有財產權的，而不是由那些拿著“槍”的人決定去炸掉別人的房子，去偷走別人的冰箱。

相對于大機構和平臺在面對政府強監管介入可以有底氣進行抗審回擊，一些中小型的DeFi似乎只有第二條路可以選，否則就會如同Tornado Cash一樣遭受毀滅性的制裁。

這兩種方案，無論哪種似乎都有各自的局限性，抗審路線只適合大機構和平臺，而且一味地和政府監管對立，即便是最好的結果也只能是雙輸的局面，并且當下的DeFi不太可能完全擺脫政府的監管。而選擇第二種容忍政策審查，就意味著要接受政府制定的規則，長期以往很難確保隨著政策的不斷侵入，DeFi去中心化的本質是否還在。

DeFi 未來發展的路線應該是有無限種可能，而不僅僅是當下的二選一，選擇了方案一，也并非一定要站在政府的對立面。基本而言在DeFi過去發展的幾年里幾乎是沒有監管的，缺乏監管導致DeFi流動性錯配、高杠桿金融風險以及匿名性犯罪問題，長久以來一直未得到治理，DeFi也變得越來越不安全。讓DeFi走向良性的發到道路，降低金融風險，這符合行業內外的利益。而且在DeFi是否需要制定行業準則上，大家其實是有共識的，不妨在共識的基礎上開展合作，讓政府來劃定紅線，然后由公鏈或行業龍頭在此基礎上制定一個DeFi行業準則。號召大家共同遵行這一準則，只有解決了DeFi自身的問題，讓DeFi走向良性的發展道路，才是避免政府強監管介入最根本的方法。

目前類似的案例已經有了，如韓國合規交易所目前已經實行的，以及歐盟即將要實行的——旅行規則，它包括“TRUST”和“TRISA”兩種，即僅支持向兼容 Lambda 256 解決方案 VerifyVASP 的加密資產交易所提現。在發送資金時，需要提供收款人的各類信息，以此來防范黑客組織進行洗錢。DeFi未來也需要更多類似旅行規則的行業標準，這需要政府和區塊鏈行業開展合作而不是走向對立。

然而在Tornado Cash制裁事件發生后，雙方似乎正在走向對立。政府粗暴介入，一刀切的野蠻監管行為招致了區塊鏈內部人士的反感，在OFAC 對 Tornado Cash 制裁后，大規模“投”事件開始上演，這就是對政府監管介入的回擊和抗審的表態。這種局面十分危險，因為對抗注定會是雙輸的局面。但是現在讓雙方立刻冷靜下來開展合作似乎也不太可能，所以在可預見的未來DeFi將會出現一段時間的混亂，為了逃避監管而選擇走向更加去中心化的抗審路線，和選擇容忍監管去中心化的本質被質疑，這兩種情況都會在DeFi上出現。或許只有經歷了多次失敗的嘗試后，DeFi才能找到真正適合自己的道路，而Tornado Cash被制裁事件正在加速這一過程。

總結

讓我們回歸到Tornado Cash被制裁事件上，從結果上來看OFAC 對 Tornado Cash 的制裁并不算很成功，一是Tornado Cash本身是去中心化智能合約，且已經上鏈，即便前端被封禁，鏈上依然可以保持運行，第二是Tornado Cash背后有廣泛的隱私需求市場，封禁一個Tornado Cash，未來也會有更多類似Tornado Cash的項目存在，封禁解決不了問題的根源，離開區塊鏈行業內部的支持，政府想要打擊區塊鏈犯罪洗錢，只能治標不能治本。未來政府和區塊鏈行業合作才是DeFi最好的出路。

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