FinCEN將在外匯交易所對加密貨幣控股實施新法規_CEN

金融犯罪執法網絡宣布將很快提出新法規，影響外匯交易所持有的加密貨幣。該提議與最近在加密貨幣錢包上提出的FinCEN分開。

FinCEN的新加密規則

美國財政部下屬機構FinCEN周四發布了有關加密貨幣新申請要求的通知。FinCEN詳細：

Bitfinex首席技術官：Ledger已發布的2.9.0版本支持購買USDT:Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino在推特表示，剛剛注意到加密硬件錢包Ledger此前已經發布的2.9.0版本支持購買USDT，這很棒。[2020/8/1]

當前，《外國銀行和金融帳戶報告》法規未將持有虛擬貨幣的外國帳戶定義為一種可報告帳戶。

灰度旗下關于BCH和LTC的單一基金獲得FINRA公開報價批準:加密資產管理公司灰度投資GrayscaleInvestments宣布旗下基金產品GrayscaleBitcoinCashTrust和GrayscaleLitecoinTrust現已獲得美國金融業監管局（FINRA）的公開報價批準，場外交易代碼分別為BCHG和LTCN，分別成為首個與BCH或LTC掛鉤的公開上市證券。不過，在獲得美國信托公司DTC資格之前，這兩種證券將不會開放交易。灰度投資稱，預計BCHG和LTCN將很快獲得DTC資格。注：BCHG和LTCN分別是該公司第五、第六種獲得公開報價批準的投資產品。[2020/7/21]

該通知還補充說，各局“打算提議修改《銀行保密法》有關外國金融帳戶報告的規定，以將虛擬貨幣作為一種應報告帳戶包括在內。”

聲音 | DigiFinex：TUSD是經審核和監管的穩定幣:據cryptodaily消息，在9月14日的聲明中，DigiFinex的管理層列出了用TUSD替代Tether的原因。TUSD是世界上第一個由政府保證的穩定幣和世界上第一家獲得美國監管機構MSB許可證的穩定幣公司。支持TUSD的美元由位于美國的第三方獨立受托人的托管賬戶持有，TUSD的所有者是賬戶資金的受益人。根據DigiFinex的說法，該基金可以通過電匯等渠道兌換成美元。另外，會計公司Cohen＆Co定期審核托管賬戶并公布結果以確保透明度。[2018/9/16]

Cointracker稅收策略主管ShehanChandrasekera解釋說：“FBAR是一種表格，如果您一年中的任何時候有超過1萬的外國金融資產，都需要向納稅申報表提交。”他澄清說：“此表格無需繳稅，僅需額外披露。”

Manatt的律師MarcBoiron表示：“再見了非美國交易所……FBAR必須針對非美國虛擬貨幣賬戶進行存檔。”他強調：

意外未能提交FBAR可能會導致每次違反的民事處罰為$10,000。

Duckduckgo的策略師亞當·科克蘭表示：“美國監管過度的另一個例子。”“簡直太瘋狂了，但是這條規則將成為FinCEN用來更廣泛地開展國際交流的規則。”

律師杰克·切爾文斯基表示，該提案“似乎針對非美國交易所的用戶”，他認為，該提案“不適用于自托管資產”。他建議該提議的原因可能是逃稅或“使非美國加密公司遵守《銀行保密法》”。FinCEN目前還試圖在特朗普任期結束之前實施有關加密貨幣錢包的規則。

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