美國政府對Bitgo處以罰款，因為它允許用戶繞過使用加密貨幣的制裁_BITG

美國外國資產控制辦公室因未能阻止受制裁國家/地區的用戶使用其加密錢包服務而對Bitgo處以罰款。該機構表示，Bitgo處理了183項“明顯違反多項制裁程序的加密貨幣交易”。

美國財政部指控Bitgo允許用戶繞開制裁

美國財政部周三宣布，外國資產控制辦公室已與Bitgo達成一項98,830美元的和解協議，“以183項明顯違反多項制裁計劃的行為”。比特幣提供加密貨幣錢包服務。根據公告：

美國政府要求EtherDelta黑客事件受害者提供信息:金色財經報道，美國總檢察長和特勤局已經要求2017年EtherDelta黑客事件的受害者提供信息。據悉，美國加利福尼亞州北區檢察官辦公室在2019年8月就黑客攻擊事件起訴了Elliot Gunton和Anthony Tyler Nashatka。兩人涉嫌修改了EtherDelta交易所的域名系統，以將用戶重定向到類似于真實平臺的假網站。[2021/5/22 22:30:55]

Bitgo未能阻止顯然位于烏克蘭，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人員使用其非托管安全數字錢包管理服務。

Abra CEO：美國政府的經濟刺激政策最終將促進比特幣采用:加密錢包和交易所解決方案公司Abra首席執行官Bill Barhydt表示，美國政府試圖解決當前經濟形勢的努力，最終可能導致比特幣得到更大的采用。

Barhydt在8月13日接受Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano的采訪時表示，“我認為這是比特幣作為一種新資產類別的關鍵時刻。”Barhydt指出，美國政府有意造成通脹的目標是其論點的理論基礎。作為其主張理由的一部分，Barhydt提到有關美國政府即將實現4%通脹目標的傳聞，“他們覺得他們別無選擇，除了基本上通過提振經濟來創造增長。”（Cointelegraph）[2020/8/14]

公告描述：“Bitgo有理由知道這些用戶位于與用于登錄Bitgo平臺的設備相關的Internet協議地址數據的基礎上，處于受制裁的司法管轄區。”

美國國會候選人：美國政府需要擁抱加密和區塊鏈，以免落后于其他國家:近日，Jonathan Herzog正在競選紐約州第10選區的國會議員，他希望獲得加密社區的支持，以推動他在民主黨初選中超過在位近30年的Jerrold Nadler。

Herzog認為，懷俄明州開創了一個偉大的先例，美國政府需要擁抱加密和區塊鏈，以免落后于其他國家。他還認為，紐約的比特許可證（BitLicense）不利于該州加密空間的發展。（Cointelegraph）[2020/6/9]

OFAC聲稱Bitgo的“制裁合規程序”不足，聲稱在交易時，“Bitgo未能實施旨在防止此類用戶訪問其服務的控制措施。”此外，“OFAC決定Bitgo不會自愿自行披露明顯的違規行為，并且明顯的違規行為屬于非嚴重案件。”

Bitgo處理的183種加密貨幣交易總額為9,127.79美元，大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。

OFAC詳細說：“位于克里米亞，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的個人簽署了“熱錢包”帳戶，并訪問了Bitgo的在線平臺進行數字貨幣交易。”該機構進一步解釋說，Bitgo出于安全目的跟蹤用戶的IP地址，但沒有將其用于制裁合規目的。

在了解到其在2020年初的明顯違規行為之后，Bitgo實施了OFAC制裁合規政策。該公司“表示已針對明顯的違規行為投入了大量的補救措施。”其中包括雇用首席合規官并實施新的OFAC政策，該政策現在適用于Bitgo的所有服務。OFAC指出，現在：

Bitgo會對照OFAC的特別指定國民和阻止人員名單來篩選所有帳戶，包括“熱錢包”帳戶，包括由OFAC識別的阻止加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有用戶進行了追溯批處理屏幕。

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