波場項目“企鵝”兩小時卷款數百萬跑路，bitkeep 錢包難辭其咎_TRO

隨著流動性挖礦玩法的興起，一些不法分子也盯上了這塊“蛋糕”，通過在智能合約上留“漏洞”、“后門”等方式，大肆詐騙投資人數字資產。

繼翡翠、貝殼等“知名跑路項目”之后，9月30日凌晨，波場上再次出現一個上線僅兩小時就跑路的所謂流動性挖礦項目Penguin。

1、Penguin的跑路路徑

根據項目方的所謂“介紹”，Penguin是波場首款DeFiNFT流動性雙模式挖礦。

Penguin致力于打造一個去中心化的自治社區，代幣是PNN，希望通過給Justwap提供流動性的同時，使用戶通過挖礦獲得更多收益，同時希望在社區發展的同時，能夠有更多優質的藝術創作者加入我們，還將推出NFT企鵝質押挖礦，抵押借貸等來促進企鵝社區的發展與繁榮。

其DApp智能合約地址分別為：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

波場TRON交易總數突破27億:2021年12月22日，根據TRONSCAN最新數據顯示，波場TRON交易總數達到2,701,516,800，正式突破27億。波場TRON各項數據一直穩中前進，波場生態逐漸強大的同時，也將迎來更多交易量。[2021/12/22 7:55:53]

然而，該項目僅僅上線不到兩小時，項目方就直接卷款跑路了!!!

有網友分析了其部分卷款路徑：

1、?戶質押LP到合約TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

2、項??通過調?rescueTwo?法，將LP轉移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通過移除流動性獲取了62,869.659778USDT

波場TRON交易總數突破26億:2021年11月19日，根據TRONSCAN最新數據顯示，波場TRON交易總數達到2,600,824,832，正式突破26億。波場TRON各項數據一直穩中前進，波場生態逐漸強大的同時，也將迎來更多交易量。[2021/11/19 6:59:43]

5、2020-09-2921:45:00將62,869.659778USDT從TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx轉移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水號bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

6、2020-09-3000:38:39將62,869.659778USDT拆分其中一筆12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水為：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

波場版YFI項目SUN.Market啟動18小時內鎖倉量突破50億TRX:波場版YFI項目SUN.Market（SUN）啟動18小時內總鎖倉量突破50億TRX，約占TRX總流通量的7%。據此前報道，SUN.Market創世挖礦已于9月2日21:00正式啟動，持續兩周。SUN.Market正式挖礦將于9月16日開啟，同時命名此日為太陽節，總計總發行量為19,900,730枚SUN代幣。[2020/9/3]

7、2020-09-3000:58:57通過交易，將12380usdt換成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

8.2020-09-3001:05:21追蹤其中一筆TRX234457從TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

孫宇晨曾向Fomo3D開發人員支付50萬美元以創建波場版本游戲:根據外媒Decrypt看到的合同，波場（Tron）首席執行官孫宇晨曾向流行的以太坊游戲Fomo3D的開發人員支付了50萬美元，以在波場區塊鏈上構建該游戲的新版本。該交易已于2018年10月在孫宇晨與JUST團隊的兩個核心開發人員之一Mantso之間達成協議。一名前JUST開發人員已確認該合同是真實的。簽訂合同后，開發人員花了一年時間開發該游戲。在2019年12月，JUST團隊宣布將在波場上推出新游戲，該版本的游戲于12月22日上線。但是從那以后，核心開發人員就從Team JUST社區中消失了，游戲也因此失敗了。[2020/6/12]

2020-09-3001:11:12將TRX234457從TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03將錢包內的TRX賣掉之后，流入到了幣安錢包賬戶

波場TRON總賬戶數突破580萬:5月11日，根據TRONSCAN波場區塊鏈瀏覽器最新數據顯示，波場TRON總賬戶數達到5811303，突破580萬。波場TRON各項數據平穩增長，波場生態逐漸強大的同時，也將迎來更多交易量。[2020/5/11]

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希為：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

從分析數據來看，目前贓款主要流向了幣安、OKEx兩個交易所。

2、bitkeep錢包的風控漏洞

據受害人介紹，其之所以選擇投資Penguin，一個重要的原因是知名區塊鏈錢包bitkeep一度將該項目列為新品榜的第一位。

而bitkeep將其列入新品榜的一個重要依據是，Penguin項目方提供了一份所謂的“審計報告”。根據該份審計報告，審計方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服務公司。

對此，筆者撥打了北京墨云科技的電話，并得到了該公司的肯定答復：該份審計報告系偽造，北京墨云科技從未出具類似審計報告，目前也沒有開展區塊鏈方面的審計業務，建議投資人立即進行報警。通過其官網查詢后，也的確沒有發現該公司曾經有過相關業務。

顯然，項目方通過偽造的審計報告，不僅欺騙了廣大用戶，也欺騙了bitkeep錢包方的風控部門。

截至發文，目前已統計的受害資金已經超過300萬人民幣，投資人已經選擇報案。同時，bitkeep錢包方也在一直積極協助廣大受害人，先后聯系了幣安、OKEx以及有關各方，正在全力追蹤詐騙團伙的信息，目前已經鎖定了一些有價值的信息。

在此，我們也正告Penguin項目方：天網恢恢，疏而不漏；苦海無涯，回頭是岸。

3、流動性挖礦的陷阱

今年6月以來，由Compound首創的“借貸即挖礦”模式，帶來了一波“流動性挖礦”的熱潮。在流動性挖礦的早期，的確可以說“遍地是黃金”，整個幣圈開啟了一波“撿錢模式”。

然而，隨著泡沫的不斷褪去，流動性挖礦已經由“遍地黃金”日益變成“遍地陷阱”。各種“軟跑路”、“硬跑路”的案例層出不窮。其中以類似Penguin項目這樣，通過在合約上設置“后門”，直接卷走投資人數字資產的詐騙式跑路方式，最為惡劣。

在此，我們也提醒廣大投資人，“流動性挖礦”風險巨大，投資前必須小心謹慎。首要一點就是，一定要選擇由正規審計公司審計的開源項目，并且在EOS上的項目，一定要進行多簽。

投資有風險，且行且謹慎。

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