路透社曝光 FTX 與幣安內幕關系 從志同道合到勢不兩立_BIN

原文：路透社

周二早上，加密貨幣交易所 FTX 的所有者 Sam Bankman-Fried 發的一條陰沉的信息讓他的員工措手不及。

“對不起，”他告訴他們，“我搞砸了。”

這個巨大過失的原因是：他半小時前宣布，FTX 的主要競爭對手 Binance 計劃對該平臺進行收購，以使其免于“流動性危機”。曾經被指責為“始作俑者”的幣安創始人趙長鵬“CZ”現在將成為他的白騎士。

根據對幾位與 SBF 關系密切的人士的采訪和來自對這兩家公司之前都沒有報道的通信。

據三位熟悉該公司運營的人士稱，由于 SBF 的交易公司 Alameda Research 遭受了一系列損失，最終成為他的失敗。

這些采訪和信息也為兩位億萬富翁之間的激烈競爭提供了新的亮點，他們在最近幾個月爭奪市場份額并公開指責對方試圖傷害對方的業務。這場斗爭在今天達到高潮，幣安退出了收購交易，并將 FTX 的未來置于不確定性之中。

兩名與 SBF 關系密切的人士表示，由于沒有買家，他現在正在尋找其他支持者。在幣安退出后，他在一條消息中告訴 FTX 工作人員，幣安之前沒有告訴他們對這筆交易有任何保留，他正在“探索所有選項”。

路透社：2019-2020年Binance高管控制屬于Binance.US的銀行賬戶:金色財經報道，據路透社報道，在2019年和2020年，Binance首席執行官Guangying Chen管理著Silvergate Bank的五個銀行賬戶，這些賬戶由該公司據稱獨立的美國子公司擁有，其中包括一個來自美國客戶的資金賬戶。

據該機構稱，Chen及其副手的權力包括轉移存儲在銀行賬戶中的資金。查閱內部消息后，記者還發現，Binance.US員工要求Chen團隊處理付款，包括支付員工工資。路透社援引公司內部通訊稱，一位不愿透露姓名的Binance.US員工要求Kolya簽署銀行授權書，以確保Chen可以管理美國分行的銀行賬戶。

Binance.US交易平臺由Katherine Coley領導的運營公司BAM Trading于2019年年中推出。文件顯示，Binance首席執行官趙長鵬通過多家離岸公司擁有BAM Trading。

Binance.US發言人Christian Hertenstein則表示，自從現任首席執行官Brian Shroder于2021年底上任以來，除了Binance.US高管外，沒有其他人能夠控制或訪問Binance.US帳戶。[2023/6/5 21:17:17]

Binance 和 FTX 均未回應置評請求。SBF 周二告訴路透社，“我可能會被淹沒”而無法接受采訪。他沒有回復并提供進一步消息。

路透社：律師因不信任巴哈馬政府拒絕分享與FTX有關的Slack、Google和AWS賬戶與數據:12月15日消息，FTX 巴哈馬業務 FTX Digital Markets 清算人已要求美國破產法官 John Dorsey 允許他們訪問與 FTX 有關的 Slack、Google 和 AWS 賬戶和數據。不過 FTX 律師 James Bromley 要求 John Dorsey 拒絕這一請求，并稱巴哈馬政府此前已經從 FTX Digital Market 的清算人那里獲得了信息，并利用這些信息從 FTX 中吸走了數字資產。

James Bromley 表示，這是危險的信號，我們不信任巴哈馬政府。目前美國破產法官 John Dorsey 已要求 FTX 律師和 FTX Digital Markets 清算人雙方要么尋找調解人，要么準備在 1 月份的法庭聽證會上出示證據。[2022/12/15 21:46:57]

幣安早些時候表示，由于其對 FTX 的盡職調查以及有關美國對該公司調查的新聞報道，它決定退出該交易。

路透社：幣安去年曾同意與俄羅斯政府機構共享數據:4月22日消息，據路透社報道，幣安為了改善與世界各國政府的關系，同意與收集和分析金融交易信息的俄羅斯機構共享用戶信息。根據路透社獲得的信息，去年4月，幣安的東歐和俄羅斯主管GlebKostarev在俄羅斯一家名為“數字經濟發展基金”（DigitalEconomyDevelopmentFund）的非營利性組織的邀請下，與俄羅斯聯邦金融監測局（Rosfin）在莫斯科會面。通過獲得的信息，Kostarev表示，他在這件事上沒有“太多選擇”。Kostarev隨后同意共享客戶數據，并在俄羅斯當地設立了一個部門，通過這個部門，當局可以要求獲得姓名和地址等數據，以幫助他們打擊犯罪。

據報道，當時Rosfin正試圖追蹤被監禁的反對派領袖AlexeiNavalny籌集的數百萬美元比特幣。幣安的一名代表告訴路透社，他們從未收到俄羅斯當局關于Navalny的聯系，也沒有證實他們是否已經著手在俄羅斯當地設立子公司：“如果我們考慮未來在俄羅斯建立一家本地實體，幣安絕不會在沒有合法執法請求的情況下共享數據。”（路透社）[2022/4/22 14:42:28]

當初 CZ 宣布的收購計劃似乎給 SBF 帶來了驚人的逆轉。這位 30 歲的“老人”于 2019 年在巴哈馬成立了 FTX，并帶領其成為最大的加密交易所之一，僅數年就積累了近 170 億美元的個人財富。

路透社：Nvidia將推出挖礦專用芯片:Nvidia首席財務官Colette Kress在與投資者舉行的電話會議上表示，將從RTX-3060開始對其游戲芯片進行更改，以降低其挖掘加密貨幣的效率，轉而引入挖礦專用芯片。該公司預計新的挖礦芯片將在第一財季產生約5000萬美元的收入。（路透社）[2021/2/25 17:50:21]

FTX 今年 1 月份時估值 320 億美元，投資者包括紅杉，軟銀和貝萊德等國際知名投資機構。如今 FTX 流動性危機的消息在加密世界引起了反響。

主流幣的價格暴跌，比特幣跌至近兩年來的最低點，這給該行業帶來了進一步的痛苦，加密行業的價值今年原本已經因央行收緊信貸而下跌了約三分之二。

通過放棄這筆交易，幣安還避免了可能伴隨收購而來的監管審查，趙長鵬在他在 Twitter 上發布的給員工的備忘錄中將其標記為可能。

世界各地的金融監管機構已就幣安無照經營或違反洗錢法發出警告。美國司法部正在調查幣安可能存在的洗錢和刑事制裁違規行為。路透社上個月報道稱，盡管受到美國制裁，但幣安自 2018 年以來幫助伊朗公司交易了 80 億美元。

比特幣礦工將路透社頭條“BTC創歷史新高”永久上鏈:12月3日，加密貨幣公共礦池Slush Pool官方發推稱，應礦工的要求，在12月2日晚23:51挖出的高度為659678的區塊中，已將“路透社2020年12月1日報道，美元因美國經濟刺激計劃而暴跌，比特幣創歷史新高”永久上鏈。[2020/12/3 22:59:49]

趙長鵬和 SBF 的關系始于 2019 年。一位直接了解內幕的人士表示，在 FTX 推出六個月后，趙長鵬以約 1 億美元的價格購買了該交易所 20% 的股份。當時，幣安表示，這項投資“旨在共同發展加密經濟”。

然而，在 18 個月內，他們的關系惡化了。

前幣安員工表示，FTX 發展迅速，趙長鵬現在將其視為具有全球抱負的真正競爭對手。

根據路透社看到的交易所之間的消息和電子郵件，當 FTX 于 2021 年 5 月在直布羅陀為子公司申請許可證時，它必須提交有關其主要股東的信息，但幣安拒絕了 FTX 的幫助請求。

消息顯示，在 5 月至 7 月期間，FTX 的律師和顧問至少寫信給幣安 20 次，詢問趙長鵬的財富來源、銀行關系和幣安所有權的詳細信息。

然而，在 2021 年 6 月，一位 FTX 律師告訴幣安的首席財務官，幣安沒有“與我們進行適當的接觸”，他們冒著“嚴重擾亂我們的一個重要項目”的風險。一位幣安法務官回復 FTX，稱她正試圖從趙的私人助理那里得到回復，但所要求的信息“過于籠統”，他們可能無法提供所有信息。

到那年 7 月，SBF 已經厭倦了等待。直接了解該交易的人士稱，他以約 20 億美元的價格回購了趙長鵬在 FTX 的股份。兩個月后，由于幣安不再參與，直布羅陀監管機構授予 FTX 許可證。

趙長鵬上周日表示，這筆款項部分是用 FTX 自己的代幣 FTT 支付給幣安的——他后來命令幣安出售這一股份，從而引發了 FTX 的危機。

據三位知情人士透露，今年 5 月和 6 月，SBF 的交易公司 Alameda Research 在交易中遭受了一系列損失。其中兩位知情人士說，其中包括與失敗的加密貨幣貸方 Voyager Digital 達成的 5 億美元貸款協議。Voyager 次月申請破產保護，FTX 的美國分公司 FTX  US 在 9 月的拍賣中為其資產支付了 14 億美元。路透社無法確定 Alameda 遭受的全部損失。

知情人士說，為了支持擁有近 150 億美元資產的 Alameda，SBF 轉移了至少 40 億美元的 FTX 資金，這些資金由 FTT 和交易平臺 Robinhood Markets Inc 的股份等資產擔保。Alameda 在那年 5 月披露了持有 Robinhood 7.6% 的股份。

其中兩名知情人士表示，這些 FTX 資金的一部分是客戶存款，但路透社無法確定其中有多少。

知情人士說，SBF 沒有告訴其他 FTX 高管支持 Alameda 的行為，并補充說他擔心這可能會泄露。

然而，在 11 月 2 日，新聞媒體 CoinDesk 的一份報告詳細介紹了一份泄露的資產負債表，據稱該資產負債表顯示 Alameda 146 億美元的資產中有大部分是以 FTT 的形式持有的。Alameda 首席執行官卡羅琳?埃里森在推特上表示，資產負債表只是“我們公司實體的一個子集”，沒有反映出那些超過 100 億美元的資產。Ellison 沒有回復置評請求。

這未能消除人們對 Alameda 的財務狀況可能對 FTX 意味著什么的猜測。

然后趙長鵬說，“由于最近曝光的消息，幣安將出售其在代幣 FTT 中的全部股份，價值至少為 5.8 億美元。”區塊鏈數據顯示，該代幣的價格在接下來的兩天內暴跌 80%，FTX 交易所的資金外流加速。

在本周給員工的信息中，SBF 表示，隨著用戶在短短 72 小時內從 FTX 提取 60 億美元的加密代幣，該公司看到了“巨大的提款潮”。SBF 告訴他的員工，以往每天的提款通常總計只有數千萬美元。

在趙長鵬的推文稱幣安將出售其 FTT 份額后，SBF 預計 FTX 將能夠經受住其競爭對手的攻擊。他在 Slack 群組中告訴工作人員，這些提款“并不令人震驚”，但他們能夠處理這些請求。

“我們一直在努力，”他寫道。“顯然，幣安正試圖追擊我們。隨它吧。”

但到了周一，情況變得很糟糕。據知情人士透露，由于無法迅速找到資金支持者，或在短期內出售其他非流動資產，SBF 聯系了趙長鵬。趙后來證實 SBF 給他打過電話。

SBF 簽署了一份不具約束力的意向書，要求幣安購買 FTX 的非美國資產。兩位熟悉這封信的人士表示，這份文件對 FTX 的估值為數十億美元——足以讓該交易所滿足所有提款請求，但只是其 1 月份估值的一小部分。

幾個小時后，趙宣布了這筆潛在的交易，SBF 發推文稱“非常感謝 CZ”。

“讓我們再活一天吧，”SBF 在 Slack 上告訴工作人員。

然而，他的員工震驚了。兩名與他一起工作的人說，在 SBF 那天早上通知他們之前，甚至連高管都對 Alameda 的缺口和這次收購計劃一無所知。兩人都表示，他們不知道提款情況如此嚴重。

然后是幣安今天宣布取消這次收購。幣安稱，“這些問題超出了我們的控制或幫助能力。”趙長鵬在推特上寫道：“悲傷的一天。試過了，”并且加上了哭泣的表情符號。

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