加密貨幣創始人面臨著數百萬美元的出口騙局的十年監禁而無需納稅_ELM

一位加密貨幣創始人因逃離出口騙局而被捕，并因逃稅而面臨最高10年的監禁。據稱他從自己的加密貨幣中賺了數百萬美元，并使用了精心設計的方案來避免納稅。

CryptoFounderExitScams，因逃稅被抓

美國司法部本周宣布，一名“加密貨幣創始人”周四被捕，并被指控實施“數百萬美元的逃稅計劃”。針對AmirBrunoElmaani的起訴書周四在曼哈頓聯邦法院揭幕。此外，美國證券交易委員會分別對他提起了民事指控。

印度或將根據擬議立法禁止私人加密貨幣:金色財經報道，印度議會將在即將到來的預算會議中考慮一項由政府引入的法案，該法案將禁止私人加密貨幣。該法案名為《 2021年加密貨幣和官方數字貨幣法規》，旨在禁止所有加密貨幣，并為創建由印度央行（RBI）發行的官方數字貨幣提供框架。該法案稱，雖然該法案反私有加密貨幣，但將允許某些例外情況，以促進加密貨幣的基礎技術及其用例。據悉，印度的預算會議在一月至三月舉行。如果該法案獲得批準，印度將成為唯一禁止私人加密貨幣而非對其進行監管的主要亞洲經濟體。[2021/1/30 14:23:35]

美國司法部稱，Elmaani通過出售他創立的名為“OysterPearl”的加密貨幣賺了數百萬美元，但卻逃避向美國國稅局報告其加密收入。司法部描述，他的逃稅計劃涉及“提交虛假的納稅申報表，通過假名和空殼公司經營其業務和擁有資產，通過被提名人獲得收入以及交易黃金和現金。”

Arca首席投資官：昨日推特被黑是推特騙局而非加密貨幣騙局:金色財經報道，針對16日凌晨推特被黑一事，紐約投資管理公司Arca首席投資官Jeff Dorman發推文稱，這是一個推特騙局，而不是加密貨幣騙局。就像一個尼日利亞王子讓我給他電匯10萬美元一樣，這是一個電子郵件騙局，而不是美元騙局。[2020/7/17]

美國司法部稱，Elmaani幾乎全部在網上以筆名BrunoBlock經營。在2017年9月和10月以及在交易所進行首次代幣發行出售珍珠代幣后，他宣布打算將代幣的“創始人份額”供個人使用。美國司法部聲稱：“埃爾瑪亞尼通過與他的真實姓名無關的空殼公司擁有和控制隨后成立的公司OysterProtocolInc.”。

動態 | 調查：半數金融專業人士認可加密貨幣前景，但因監管等風險猶豫是否進入市場:一項新的研究顯示，金融專業人士認為加密貨幣前景光明，但絕大多數人表示，法律和監管方面的擔憂導致他們的客戶與加密貨幣保持著距離。在11月6日發布的一項調查中，區塊鏈分析公司Chainalysis分析發現，在反洗錢（AML）會議上接受調查的金融專業人士中，近半數認為比特幣在未來12個月的表現將超過股票、債券和房地產市場。Chainalysis聯合創始人兼首席執行官Michael Gronager表示：“許多金融專業人士明白，加密貨幣提供了巨大的機會，但由于感知到風險，金融機構在進入這個市場時猶豫不決。”（Modern Consensus）[2019/11/9]

布魯諾·布洛克在2018年6月7日發表的聲明中指出，他必須將代幣轉移到另一個加密貨幣錢包中，以``避免被雙重征稅''。但是，司法部透露：“實際上，Eemaani并未報告或為其任何加密貨幣收益繳稅，”補充說：

Elmaani使用朋友和家人作為被提名人來接收加密貨幣收益并將其或美元貨幣轉移到他自己的帳戶中。

根據司法部的說法，“Elmaani大量從事貴金屬交易，將金條放在他擁有的游艇上的保險箱中，并使用大量現金支付個人開支。”

出口騙局始于2018年10月下旬，當時Elmaani鑄造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的數量，其總供應量也增加了。他立即將新令牌轉換為其他類型的加密貨幣，導致該令牌被交易所除名，從而使令牌的價格暴跌。司法部詳細說明：

Elmaani在他用來兌現自己的珍珠代幣的交易所被設置為要求其用戶“了解客戶”的個人識別信息的幾天前就實施了退出計劃。

司法部還透露，Elmaani虛假地聲稱他在2017年提交的納稅申報表中僅從“專利設計”業務中獲得了大約15,000美元的收入。他沒有在2018年提交納稅申報表，而是在多艘游艇上花費了超過1000萬美元。他還花了160萬美元在一家碳纖維復合材料公司，數十萬美元在一家家居商店，以及超過700,000美元的價格購買了兩套房屋。司法部得出結論：

28歲的Elmaani被控兩項逃稅罪名，每項罪名最高可判處5年徒刑。

同時，SEC與美國司法部同時宣布，Elmaani被指控進行“自我欺騙”和未經注冊的ICO。該機構描述說，他進行了“非法發行數字代幣的證券交易，并為自己的計劃牟利，通過免費為自己鑄造數百萬個未經授權的代幣并將其出售給二級市場，從而導致其他代幣的價值暴跌。”

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