隨著中國拘留一位創始人，另一家亞洲加密交易所暫停了提款_GEM

中國當局正在全國范圍內打擊欺詐性的SIM卡和銀行帳戶計劃。根據這項行動被拘留的最新成員是總部位于香港的加密貨幣交易所CEOGlobal的創始人之一。

全國范圍的鎮壓行動中，中國將加密貨幣交易所創始人拘留

根據CEOGlobal發布的公告，在正在進行的一項涉嫌參與欺詐性銀行賬戶和SIM卡計劃的調查中，該公司的一位創始人被中國當局拘留。聲明說：

Nansen：主要NFT系列隨著底價下跌每月出現兩位數虧損:金色財經報道，Nansen數據顯示，一些最著名的“藍籌”NFT的底價在上個月下降了25%以上。Bored Ape Yacht Club系列底價下降了27%，DeGods則下降了55%。Azuki底價下降了36%。

與此同時，Nansen NFT-500指數今年迄今已下跌40%，而Blue Chip 10指數則下跌33%。雖然以太幣價格通常決定NFT的價值，NFT市場的跌幅超過了以太坊的跌幅，以太坊環比下跌9.6%。[2023/8/24 18:19:53]

受國家持續打擊欺詐性SIM卡和銀行帳戶的影響，我們的一位核心創始人的銀行帳戶已從國際欺詐者和騙子那里獲得了非法資金。

隨著ETH跌破4000美元 Gemini出現服務中斷問題:金色財經報道，隨著ETH跌破4000美元，總部位于美國的加密貨幣交易所Gemini今天經歷了兩次服務中斷，其移動應用程序、Web界面和應用程序編程界面出現性能下降。截止美國東部時間5月10日17:48，Gemini已識別出問題，并且正在實施修復程序。Gemini補充說，所有客戶帳戶和資金都保持完全安全。[2021/5/11 21:46:39]

該交易所稱，這位未具名的創始人已被帶走15天以進行調查。但是，他們不知道何時釋放他。

分析：隨著交易員看漲 CME比特幣期權交易量上漲300%:周三，隨著投資者買賣看漲期權，CME（芝商所）的比特幣期權交易活動激增。Skew數據顯示，CME當日交易價值4,800萬美元的期權，為7月28日以來最高單日成交量。這一數字較周二的1200萬美元增長了300%。Skew分析稱，CME期權表現強勁，成交量飆升主要是由于看漲期權活動增加。（Coindesk）[2020/10/8]

但是，CEOGlobal并沒有偶然地公開這一消息，因為交易所指出，該創始人擁有平臺大部分冷錢包的私鑰，迫使他們在進一步通知后暫停所有提款請求。

他們提到它無法處理從熱錢包中持有的加密貨幣中的所有提款。這種情況還迫使總部位于香港的加密貨幣交易所關閉其所有的場外交易服務，理由是圍繞中國當局未來的鎮壓行動存在“不確定性”。

類似的情況發生在加密貨幣交易所Okex上，該交易所在其創始人明名“星”徐被拘留后于2020年10月16日禁止提款。但是，截至發稿時，Okex自2020年11月26日重新啟用以來一直在提款。

欺詐性SIM卡，銀行帳戶計劃在加密詐騙者中很受歡迎

中國越來越多的SIM卡和銀行帳戶詐騙案引起了當局的關注。

在購買新的SIM卡或開設新的銀行帳戶時，不愿透露身份的當地人會選擇其他人擁有的現有身份，這通常會導致加強一個行業，該行業使用通過身份盜竊獲得的帳戶進行交易。

這種操縱已經導致欺詐者尋求此類服務以進行與加密有關的欺詐。根據最新數據，自全國鎮壓行動以來，中國在兩周內逮捕了4,600多人，并沒收了約65,000張銀行卡。

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