美國司法部引渡據稱來自巴拿馬的AirBit Club Ponzi運營商_BIT

美國司法部和紐約南區因涉嫌“國際協調的欺詐和洗錢圈”并據稱涉嫌通過對AirBit的投資參與欺詐個人而引渡了據稱的AirBitClub龐氏騙局成員。俱樂部。”

在11月30日星期一發布的新聞稿中，美國司法部確定一位巴西和美國公民GutembergDosSantos為AirBitClub的六家運營商之一。于2020年8月18日在巴拿馬城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面臨審判，目前仍在美國羈押。代理美國檢察官奧黛麗·斯特勞斯就此事發表講話，并說：

美國司法部調查Sabre Labs創始人:金色財經報道，據兩位知情人士透露，美國司法部正在調查 Solana 穩定幣交易所 Sabre Labs 背后的兩兄弟 Ian 和 Dylan Macalinao。根據CoinDesk 8 月份的報告顯示，Macalinao 兄弟使用一個由 11 個假名身份組成的網絡來建立一個互鎖金融產品生態系統，該生態系統通過在他們之間傳遞代幣來對加密貨幣存款進行雙重和三次計算。在 2021 年加密貨幣牛市高峰期，他們的努力將 Solana 的一項關鍵增長指標提高了數十億美元，并且據 Ian 稱，還提高了 SOL 的價格。

其中一位知情人士說，調查人員正在網上尋找圍繞 Sabre 運行的加密項目的信息。其中包括 DeFi 收益農業應用程序 Sunny Aggregator 以及在 3 月份的黑客攻擊中損失了數百萬美元的穩定幣項目Cashio。Ian 使用假名秘密為這兩個項目編寫了代碼。[2023/1/12 11:07:10]

正如所稱，GutembergDosSantos在一項國際投資騙局中發揮了關鍵作用，該騙局承諾對加密貨幣的虛擬投資具有超高的回報率，欺騙了數千萬美元的受害者。

動態 | Mt Gox受托人要求美國司法部分享Alexander Vinnik的信息:代表Mt Gox債權人追回資金的受托人Nobuaki Kobayashi周二宣布，已與美國司法部聯系，要求其分享有關BTC-e所有者Alexander Vinnik的信息。檢察官稱Vinnik參與了Mt Gox交易所被竊資金的洗錢。Vinnik應美國執法部門的要求于2017年夏季被捕，目前已被監禁在希臘。（coindesk）[2019/10/2]

美國司法部指控多斯桑托斯和另外五家運營商舉辦了大型活動，目的是說服受害者購買承諾可保證回報的AirBitClub會員資格。根據司法部的說法，在受害者投資之后，發起人向他們提供了訪問AirBitClub在線門戶的權限，以查看聲稱的會員回報。美國司法部還聲稱，盡管受害者看到在線門戶網站上積累了“利潤”，但這些表述是錯誤的：

動態 | 美國司法部指控加密貨幣托管公司Volantis負責人欺詐客戶700多萬美元:據Finance Magnates 7月27日消息，美國司法部已指控加密貨幣托管公司Volantis的負責人Jon Barry Thompson欺詐多個客戶，其欺詐計劃涉及700多萬美元。[2019/7/27]

實際上，沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。相反，羅德里格斯，DOSSANTOS充實了自己，并把受害者的錢花在了汽車，珠寶和豪宅上，并資助了更多奢侈的博覽會，以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活動的網站上顯示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保羅舉行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亞律師斯科特·休斯，美國司法部稱，他幫助“從互聯網上刪除了有關AirBitClub和Vizinova的負面信息”。

Tags：BITAIRRBICLUBbybit交易所官網下載安裝fair幣官網RBIS價格CLUB價格

DOT