希臘遍布比特幣取款機 非法“黑洞”引政府關注_LIBRA

據希臘《中希時報》報道，目前，希臘已遍布比特幣(一種數字貨幣)取款機，人們可以隨時使用該機器存入現金，并將數字貨幣轉存入其特殊的數字錢包內，同樣的操作也適用于從數字錢包內提取現金，全程沒有任何監督。該貨幣的流通存在一定的安全漏洞，引起希臘政府的重視。

聲音 | 希臘前財長：IMF應該考慮發行類似Libra的加密貨幣:希臘前財政部長Yanis Varoufakis近日發文評論Libra。其文章稱Visa、PayPal等大公司退出Libra協會是好事，如果Facebook被允許使用Libra將國際支付系統私有化，那么人類將會遭受損失。但現在試圖扼殺Libra的各國政府應該展望未來，用它做一些創新、有用和有遠見的事情：將Libra或者它的核心概念交給國際貨幣基金組織（IMF)，以便其可以用來減少全球貿易失衡和重新平衡資金流動。事實上，類似Libra的加密貨幣可以幫助IMF實現其最初的目標。訣竅在于委托IMF代表其成員國實施這一想法，以期重塑國際貨幣體系。文章提出，IMF可以發行一種基于區塊鏈、類似Libra的加密貨幣（可以稱之為Kosmos），其匯率與本國貨幣自由浮動。人們繼續使用本國貨幣，但所有跨境貿易和資本轉移都以Kosmos計價，并通過其央行在IMF的賬戶進行。所有國際交易將變得無摩擦并且完全透明。（The Jordan Times）[2019/10/20]

報道稱，比特幣作為虛擬貨幣與常規貨幣系統并行運行，且沒有任何機構可以監管資金的來源或去向。這已是國際上周知的問題。近期，希臘有關當局注意到，這個虛擬貨幣存在某個“黑洞”，往來的資金可能以非法的手段被轉移到這個黑洞中。

動態 | Thess Cash Hellas計劃在希臘北部安裝三臺比特幣ATM:據Greekreporter 9月3日消息，加州貨幣領先公司Thess Cash Hellas的聯合創始人Stefanos Getsopoulos表示計劃在希臘北部安裝三臺ATM。截至目前，公司已在雅典有四個加密貨幣ATM，在塞薩洛尼基有一個。希臘媒體的報道表明，在不久的將來，加密貨幣ATM將在其他希臘城市運營。[2018/9/3]

在希臘，監督和形成監管框架的權限被授予資本市場委員會，而不是像其他國家由中央銀行管控。所以，有很多人認為像比特幣這種數字加密貨幣是有價證券資產，而非貨幣。在國際上，甚至有使用比特幣付款的游艇在匿名銷售。

動態 | 希臘法院同意法國引渡BTC-e運作人Alexander Vinnik:希臘法院支持法國對Alexander Vinnik的引渡請求，據稱這名俄羅斯黑客曾被指控通過BTC-e洗錢獲得40億美元的犯罪收益，并于去年在希臘北部度假時被捕。根據俄羅斯國家通訊社TASS的說法，Vinnik的律師向希臘最高法院提起上訴，聲稱沒有足夠的跡象表明Vinnik洗錢，更沒有相關證據可以指揮Vinnik。[2018/7/14]

報道稱，目前在雅典和其他希臘城市的書店、街角商店、小型超市等地方，涌現出很多這類終端服務網點，人們越來越關注這種灰色市場的操作方式與使用途徑。

希臘資本市場委員會副總裁娜塔莎·斯特姆稱：“匿名性強以及快速交易更容易隱藏資金動向，不受監管且游離于信用體系之外的特點，使得加密貨幣的轉移和存儲能力增強，與此有關的非法活動層出不窮，而這些活動又無法被及時有效地發現和解決。”她同時指出，希臘已經有100多家企業接受加密貨幣的付款方式。

根據政府間金融行動特別工作組(FATF)的說法，與加密貨幣有關的非法活動，包括販運和銷售以及其他違禁物品，如武器等。同時涉嫌欺詐，勒索，逃稅，網絡攻擊，人口買賣和無照金融服務等，而加密貨幣還常被用于非法集資以及逃避金融制裁。

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