Bitmex加強其反洗錢和貿易監控_BitMEX

大型加密貨幣交易所BitMEX今天宣布與軟件和法規遵從公司EventusSystems建立合作伙伴關系，這將使該平臺能夠“加強”其反洗錢和貿易監視監控。根據公告，該公司表示：

通過將EventusValidus技術集成到我們現有的交易監控和AML流程中，我們將能夠更有效地篩查不良行為者，并增強對BitMEX平臺上未經授權交易活動的主動監控。

FTX與BitDAO進行FTT與BIT代幣互換的提案已投票通過:10月31日消息，此前由Alameda Research提出的將FTX交易所代幣FTT和BitDAO的治理代幣BIT進行互換的提案已在SnapShot上以無反對票的結果獲得通過。此前報道，Alameda Research向BitDAO發起BIP-4提案，希望將FTX交易所代幣FTT和BitDAO的治理代幣BIT進行互換，具體數量為1億個BIT（約占總量1%）兌換為336萬個FTT（約占總量1%），價值約為1.8億美元。此外，雙方需要公開表示將不會在3年內售出對方的代幣。（snapshot）[2021/10/31 6:22:52]

HDR全球貿易的控股機構100xGroup的首席合規官MalcolmWright相信Eventus將支持BitMEX的“關鍵”貿易監控和AML功能，這將有助于平臺成熟其加密資產合規能力。賴特在一份聲明中說：

韓國電子認證機構下月將開放基于區塊鏈的BitCoupon服務:韓國電子認證機構準備下月開始在首爾地區開放BitCoupon服務。BitCoupon是科學技術通信部進行的基于區塊鏈研發的示范服務。[2018/4/23]

Eventus不僅在數字資產交易方面而且在傳統金融行業中都擁有豐富的專業知識和經驗。選擇Eventus是我們為實現這一愿景而不斷做出的承諾的一部分，因為我們將執行諸如用戶驗證計劃之類的簽名計劃。

Bithumb提現手續費上升300%:Bithumb 23號發布比特幣提現手續費變更消息， 根據Bithumb公告， 基準 1 比特幣提現手續費 0.0005BTC變為 0.002BTC，上漲了300%， 并且比特幣提現數量最基本的 0.001BTC漲到了 0.002BTC， 手續費上漲在韓國時間23日19點15分開始實施[2017/12/25]

在美國商品期貨交易委員會對BitMEX的聯合創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事訴訟之后的一個月，這一發展就已經到來。這些指控指責他們經營“未注冊的交易平臺”，并違反??了CFTC規定，其中包括違反反洗錢規則。

投訴進一步指控BitMEX“未執行了解您的客戶程序”，客戶信息程序和反洗錢程序，違反了CFTC規則。它還提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作為對這些指控的回應，BitMEX稱這些指控為“嚴厲的決定”，并打算“大力”捍衛這些指控。當時，BitMEX表示，他們一直在尋求遵守“適用的”美國法律，“因為當時這些法律已經被理解，并且基于可用的指導。”

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