金色觀察丨終于害怕了？幣安已開始禁止美國用戶訪問其交易平臺_區塊鏈

金色財經區塊鏈11月10日訊??據外媒TheBlock消息，加密貨幣交易所幣安已經開始阻止美國用戶訪問其交易平臺。根據該網站獲得的一份電子郵件顯示，幣安正在指示居住在美國的用戶必須在90天內完成提款。但“有趣”的是，幣安早在2019年9月就宣布停止為美國居民提供服務，但一年多后做出這樣的舉動似乎令人費解。

按照TheBlock的說法，加密貨幣交易所幣安最早是在2019年7月公開宣布將在當年九月停止為美國居民提供服務。然而到目前為止，該交易所仍在有效地允許美國用戶訪問其交易平臺。據記者實際了解發現，一個美國居民只需點擊幣安交易平臺上“我不是美國人”這一選項，就能在Binance.com上直接設置賬戶，而且整個過程沒有任何其他障礙。

金色晨訊 | 4月21日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：原油暴跌、局集體學習、比特幣期貨

1.原油出現暴跌，WTI5月原油期貨歷史首次跌至負值。

2.本屆局集體學習內容包括“區塊鏈技術發展的現狀和趨勢”等。

3.人民日報：充分發揮區塊鏈等提高資源與服務配置效率。

4.美國CFTC批準Bitnomial推出實物結算比特幣期貨。

5.報告：政務應用在2019年政府采購區塊鏈項目類別中占比最大。

6.基于以太坊的穩定幣總市值增加95.38％

7.CME比特幣期貨4月合約收跌4.03%。

8.DeFi中鎖定的比特幣數量再創歷史新高。

9.比特幣下跌超3%，日內最高價為7085.90美元，最低價為6750.22美元。[2020/4/21]

據悉，幣安正在根據用戶的IP地址向美國居民發送電子郵件，這一舉措似乎是向“封鎖美國用戶”邁出了重要一步。根據TheBlock獲取的相關電子郵件內容顯示：

金色晨訊 | 2月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：相互寶、浙江大學、青島、中國銀行

1. 相互寶使用區塊鏈處理新型冠狀病索賠；

2. 加密貨幣衍生品交易商：未來幾個月衍生品價格將出現上漲；

3. 董希淼：要加強區塊鏈技術應用的頂層規劃和制度安排；

4. 浙江大學賁圣林：央行數字貨幣將助力全球性普惠金融；

5. 青島五部門將促進區塊鏈保理業務發展；

6. 中國銀行前副行長：開始時很多國家都是設想比照比特幣等研發央行（法定）數字貨幣；

7. 萊特幣創始人：Litecoin Pool現在允許礦工設置任意百分比自愿捐贈給萊特幣基金會；

8. BTC現報10149美元，日內漲幅0.49%，主流幣普漲。[2020/2/10]

“我們注意到您的賬戶此前所連接的IPI地址是與美國相關聯的，根據法規要求，我們無法為美國公民或居民提供服務。如果您是美國公民或居民，請在90天內您的帳戶中轉移資產，您可以考慮使用Binance.us或其他美國加密貨幣交易平臺。”

金色財經獨家分析 強調“共識”的區塊鏈行業應避免各自為戰:隨著區塊鏈行業日益壯大，要求行業標準的呼聲正在加強。近日，工業和信息化部信軟司透露，2018年將從組織建設、標準體系、重點標準等七個方面推進信息化和軟件服務業標準化工作。按照“中國制造2025”的有關要求，將持續推進云計算和區塊鏈等領域標準研制工作。支持在區塊鏈參考架構、數據格式規范等方向發布系列團體標準。金色財經獨家分析，“共識”是區塊鏈思想的核心，然而目前的情況是各細分領域之間有自己單獨標準，并未實現廣泛的技術交流和模式的溝通。幣圈、鏈圈各自為戰的現象還比較普遍。當前，有必要共建區塊鏈基礎設施，并明確共建生態系統的需求。北航數字社會與區塊鏈實驗室主任、國家大數據綜合實驗區區塊鏈互聯網實驗室主任蔡維德預計，三年后可能就能出現區塊鏈集團、區塊鏈帝國以及區塊鏈聯合國。相應的交易規則、治理法則、帝國法律、跨境交易、自治協議等等都會應運而生。然而無論是集團與帝國，都需要更加明確的溝通機制，以共識實現互通。[2018/4/16]

據幣安客戶支持團隊的一位成員透露說：

金色財經訊:10月30日，立陶宛央行與中國敦煌網共商中歐數字貿易金融機遇，立陶宛央行對中國的區塊鏈創新和供應鏈金融等領域大加贊賞。[2017/10/31]

“一旦幣安的系統檢測到賬戶訪問權限，或者在賬戶中檢測到電子郵件中所提及的相關問題，那么就會將通知發送給用戶。”

幣安最近麻煩纏身？

實際上，幣安做出這一舉動并不令人感到意外，因為就在不久之前，美國政府已經針對加密貨幣衍生品交易所BitMEX發起雙重法律訴訟。

十月初，美國檢察官指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX創始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國司法部指控ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed以及其首位雇員即后來業務發展負責人GregoryDwyer，違反《銀行保密法》并密謀違反了該法。美國司法部表示，Reed已在馬薩諸塞州被捕，而其他被告則在逃。無法立即確定被告的律師。ArthurHayes是BitMEX的首席執行官，SamuelReed擔任首席技術官。據法院文件，幾位被告知道，由于BitMEX為美國客戶提供服務，因此應該實施一項反洗錢計劃，其中包括“了解您的客戶”要求。但檢察官說，被告們反而采取「肯定性措施」來逃避這些要求，包括將BitMEX及其分支機構并入塞舌爾，他們認為在那里沒有那么嚴格的規定。美國商品期貨交易委員會提起了另一項民事訴訟，試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業務。

十一月初，BitMEX母公司HDRGlobalTrading發言人稱該交易所加快實施用戶驗證的計劃已完成第一部分，可以確認絕大多數用戶現在已經完成驗證。此前10月21日消息，BitMEX發公告宣布，加速推出強制性用戶驗證應對監管。根據公告，用戶需在11月5日00點之前進行驗證。若截止到12月4日，如果不完成驗證，用戶將無法從其BitMEX帳戶中提取資金。

不僅如此，，BitMEX競爭對手、加密貨幣衍生品交易所Deribit也將要求所有用戶在今年年底之前必須完成身份驗證。。

從上述情況來看，幣安的做法似乎是在監管機構的合規要求下來避免遭到審查。金融行動工作組在今年九月曾發布過一份調查報告，其中暗示幣安花費了多年時間將業務核心從一個地方轉移到另一個地方，該監管機構認為幣安這種做法就是為了規避監管。

不僅如此，最近《福布斯》也發文揭露幣安逃避監管計劃，指出幣安通過一種精心設計的公司結構——即設立一家名為“太極”的子公司來欺騙監管機構，繼而從美國加密貨幣投資者中秘密獲取大量利益。值得一提的是，幣安此前還明確要求用戶“策略性”使用虛擬私有網絡，以掩蓋交易者所在的具體位置，以逃避美國證券交易委員會和紐約金融服務部的監管審查。除了在幣安網站上提供虛擬私有網絡指南之外，趙長鵬更是多次提倡使用虛擬私有網絡可以作為掩蓋用戶位置的一種方式。在2019年6月的一條推文中，趙長鵬甚至直言不諱地寫道：虛擬私有網絡是“必需品，而非可選品”。

另一方面，幣安在美國當地的加密貨幣交易所Binance.us雖然已經推出了一年多時間，但與其核心交易平臺相比，這個“美國分支”的交易量就是九牛一毛。

根據泄露出的“太極”文件，幣安戰略計劃中列出的一個最重要目標，也許是其中一頁底部插入的一項指令，其中稱“太極”子公司最終還是要為母公司幣安服務，當“太極”子公司的使命完成之后，幣安會以一個象征性的價格收購美國業務，這樣幣安就能重新占據市場領導地位。

本文部分內容編譯自TheBlock和《福布斯》

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