近期規模最大Rug Pull Flare卷款1850萬美元事件分析_KEN

北京時間2022年11月13日23:31:28 ，CertiK Skynet天網監測到Flare項目價格跌幅超過95%。經CertiK安全團隊調查，已確認該項目為Rug Pull騙局項目。

Flare代幣部署者和相關地址收到約40億枚Flare token。截至撰稿時，其中大約10億枚Flare token已被兌換為1694萬枚BUSD，另外約20億枚Flare token被兌換為Future token——其后又被兌換為約157萬枚BUSD。目前該騙局已獲利約1850萬美元。

Tether：譴責近期有關其商業票據的虛假謠言:6月15日消息，USDT母公司Tether表示，譴責有關其商業票據的虛假謠言，有傳言稱其商業票據組合中85%由中國或亞洲商業票據支持，并以30%的折價交易是完全錯誤的。在其最新的保證意見中，Tether宣布目前超過47%的USDT總儲備由美國國債支撐，而商業票據占USDT儲備的不到25%。Tether表示，其商業票據組合將逐漸減少到零，而且不會產生任何損失。所有商業票據在到期后，相關資金都將轉而投放到美國短期國庫券之中。

Tether表示，關于最近影響Celsius借貸平臺的事件，Tether沒有損失，Tether目前對Celsius的敞口為零。Tether向三箭資本提供貸款而也是謠言，是絕對錯誤的。（tether.to）[2022/6/15 4:29:07]

圖片來源：CoinMarketCap

Binance宣布將于近期集中處理違規賬戶:1月27日消息，Binance 發布公告表示，近期，Binance 留意到有部分用戶通過購買他人身份信息以完成 Binance 標準身份認證。在此，Binance 風控團隊提醒所有用戶，使用他人身份信息注冊個人帳戶存在較高風險，平臺一經識別，賬戶即會被凍結。平臺將于近日集中處理類似違規賬戶，為避免不必要的財產損失，請您不要通過各種來路不明的渠道購買他人身份信息。[2022/1/28 9:18:06]

Rug Pull 步驟

西聯匯款CEO：近期不會將數字貨幣加入全球匯款服務中:據cointelegrap報道，西聯匯款CEO Hikmet Ersek表示，近期不會在全球匯款服務中增加數字貨幣轉賬解決方案。Ersek還將各國央行對數字貨幣普遍持懷疑態度的立場，作為不將服務擴展到數字資產的原因之一。[2018/6/14]

① 2022年10月2日，Flare部署者在部署Flare token智能合約時鑄造了100億枚Flare token。

② 三天后，Flare部署者將約70億枚Flare token轉移到了一個未驗證的智能合約地址（0x...a8b9）。

③ 在持有token一個多月后，地址0x...a8b9又在11月12日將約70億枚Flare token發送到0x...7190，顯然是為騙局做準備。

④ 當時機成熟時，0x...7190將約40億枚Flare token轉移到0x...d898，然后開始將其收到的Flare token兌換為BUSD和Future token。

⑤ 欺詐者于此次Rug Pull事件中獲取了價值約1694萬美元的BUSD，外加被兌換為約157萬枚BUSD的3268萬枚Future token。最終獲利約1850萬美元。

⑥ 隨后地址0x...a8b9開始將其持有的BUSD換成BNB，然后將BNB發送到外部擁有賬戶0x...Eb20。這個賬戶現在已經開始將BNB存入Tornado cash用于混淆。

使用SkyTrace可視化詐騙者地址的動向

寫在最后

該次事件可通過安全審計發現相關風險。

在智能合約審計中，CertiK的安全專家會發現初始代幣分配的中心化問題。為優化該項，CertiK工程師會去向客戶索要tokenomic相關的文檔，并且對其提出建議。

CertiK安全團隊認為：此次事件證明了用戶不應該把資金托付給所有未經過部署前審計的項目。同樣也凸顯了圍繞Web3.0項目的透明度和問責制文化的必要性。這也是為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC項目背景調查，并在今年年初推出了KYC服務，該服務可以可靠地驗證項目團隊成員的身份及項目背景。

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