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美國司法部沒收與絲綢之路相關的10億美元加密貨幣_比特幣

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美國司法部于11月5日宣布,它已提交起訴書,要求與地下在線市場“絲綢之路”相關的價值10億美元的加密貨幣。司法部在文件中透露,扣押的資金包括69,370多個比特幣和幾乎等量的比特幣黃金,BSV和比特幣現金。

美國司法部破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查,并要求任命獨立審查員:12月2日消息,美國司法部(DOJ)破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查。司法部監管破產法庭官員Andrew Vara要求負責監督FTX破產的法官任命一名獨立審查員,來調查FTX的“關于欺詐、不誠實、行為不當和管理不善的重大而嚴重的指控”及其倒閉前后的狀況。

此外,審查員還應該審查是否存在任何可行的法律索賠來彌補FTX客戶的損失。(華爾街日報)[2022/12/2 21:17:35]

美國司法部要求抓住這些加密貨幣,據說這些加密貨幣是從文檔中稱為X的未命名黑客那里獲得的。據美國司法部稱,這名不愿透露姓名的人試圖入侵絲綢之路并從中竊取加密貨幣。但是,此人現在已同意從周一起將資金交出。該文件繼續揭示了與黑客有關的錢包地址,內容為:1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

Binance US任命前美國司法部審判律師Krishna Juvvadi擔任副總裁兼法律主管:金色財經報道,Binance US 任命前美國司法部審判律師 Krishna Juvvadi 擔任副總裁兼法律主管,負責公司法務部的日常運營,并向 Binance US 總法律顧問 Norman Reed 匯報工作,Norman Reed 曾在美國證券交易委員會、紐約聯邦儲備銀行、以及加密貨幣和金融科技領域工作。據 Binance US 發言人稱,法律主管是 Binance US 新設立的職位,這意味著 Krishna Juvvadi 沒有取代任何人。(The Block)[2022/5/20 3:29:01]

詳細說明了黑客的參與,司法部文件的一部分指出:

動態 | 美國司法部稱使用混幣器掩蓋虛擬貨幣交易是犯罪行為:據News.Bitcoin報道,美國司法部(Department of Justice)的一份聲明稱,“試圖以比特幣混幣器(mixers)的方式掩蓋虛擬貨幣交易是一種犯罪行為”,這意味著,比特幣制造者僅僅因為行使隱私權就有可能受到起訴。據悉,比特幣所有者合法地使用比特幣混幣器(coin mixers)將其交易與其他用戶的交易合并,提供了一定程度的隱私保護。但是混幣器也可以被罪犯用于同樣目的。[2020/2/14]

X個體,其身份為政府所知根據美國國稅局刑事調查部和美國加利福尼亞北區檢察官辦公室進行的調查,X個體將加密貨幣從絲綢之路轉移了出去。

根據調查,X個人能夠入侵絲綢之路并獲得未經授權和非法的絲綢之路訪問權,從而從絲綢之路竊取了非法加密貨幣并將其轉移到錢包中,

自2014年以來,美國法警局已拍賣了從絲綢之路沒收的約17.5萬個比特幣,其創始人羅斯·烏布里希特因洗錢,計算機黑客入侵和串謀販運而被判處終身監禁,終身監禁。

目前尚不清楚政府是否會拍賣現有的查封資金。但是,這一進展確實使早先的報告更加清楚,該報告發現價值10億美元的比特幣正在搬離與上述地址相關的比特幣錢包。

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