FTX事件始末 黑客攻擊總結：CertiK2022 第四季度Web3.0行業安全報告_FTX

2022年第四季度的主要事件想必無人不知，而這也是能夠被載入Web 3.0史冊的事件：FTX的急轉直下，近乎于一夜之間崩塌。雖然該事件在導火索被點燃前已有了明顯的傾塌征兆，但因其畢竟是行業內的第二大中心化交易所，FTX的倒臺無疑還是震驚了許多人。

我們在此也會為大家簡單剖析一下這次事件造成的原因，以及使這種欺詐行為得以發生的非Web 3.0商業模式的獨特特征。

FTX事件讓數十萬，甚至數百萬的用戶的數十億美元資產無法提取從而變成永久性損失。隨著人們的注意力從Web 3.0平臺遭受的持續損失上轉移開，DeFi在相比之下出現了一段“緩和期”。中心化交易所和服務永遠無法如去中心化的應用程序一般成為Web 3.0持續運轉的關鍵。

因此如果Web 3.0要發揮其真正的潛力，就需要百分百執行安全審計。本報告將分析過去三個月里Web 3.0世界中最主要的幾起安全事件。

若想要回顧2022全年的情況，請持續關注CertiK官方公眾號，我們隨后將發布《2022年度Web3.0行業安全報告》。

① 2022年第四季度，惡意攻擊者從Web 3.0領域中盜取了約9.5億美元的資產。

② 這一數字相比今年第一季度損失的13億美元峰值有所下降，但較于第三季度損失的5.04億美元增加了88%。

③ 僅11月的資產損失就占據了第四季度總損失的50%以上，主要資產損失來自于FTX錢包在該交易所崩潰期間損失的約5億美元。

Signature Bank被指控2020年6月起即對FTX的欺詐有實際了解:2月7日消息，Statistica指控加密友好銀行Signature Bank通過允許FTX將客戶賬戶與Signet區塊鏈網絡混合，從而促進FTX崩潰。起訴書顯示Signature Bank至少從2020年6月起就對FTX的欺詐有實際了解，但仍公開宣傳FTX，且未能關閉、暫停或以其他方式限制違反服務條款的Alameda或FTX賬戶，大大促進了欺詐。（彭博社）[2023/2/7 11:52:04]

④ 第四季度發生了78起退出騙局，共盜取了約5268萬美元，37起閃電貸與預言機操縱的漏洞共造成了約1439萬美元的損失。

⑤ 整個2022年Web 3.0領域的安全形態仍為大規模攻擊占據主要資產損失，僅三個獨立的跨鏈橋漏洞就造成了約1.1億美元的損失。

⑥ 第四季度CertiK審計的Web 3.0項目數量仍在持續上升，目前審計的項目總數已達到了5046個。

FTX，作為曾經的第二大中心化加密貨幣交易所，日落后已燃盡余輝。曾幾何時，Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼-弗里德）的面孔還出現在世界各地的廣告上。在過去的這段時間，有無數記者們以Sam為主題撰寫了文章。邁阿密熱火的主場場館甚至也已被FTX冠名（由AmericanAirlines Arena改為了FTX Arena），冠名合約有效期至2040年。直到今年11月初，FTX還在高歌猛進，

然而這一切都在一周之內轟然倒塌，化為泡影。目前，Sam繳納了2.5億美元的高額保釋金后保釋出獄，兩名Alameda公司的高級管理人員承認檢方指控犯罪事實，并同意配合對其前老板的起訴。

幣安在FTX崩盤中所扮演的角色已經受到美國國會的審查:11月17日消息，一位美國資深眾議院共和黨人證實，幣安在FTX突然崩盤中所扮演的角色已經受到美國國會的審查，并會成為12月FTX聽證會的焦點之一。因為FTX事件在加密貨幣市場引起劇震。他補充說，FTX的崩潰使圍繞定義數字資產和規范中心化交易所的額外立法變得緊迫。

目前尚不清楚前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried是否會參加下個月的國會聽證會。（The Block）[2022/11/17 13:15:28]

FTX總部設立于巴哈馬，雖然沒有人知道美國法院將如何對其采取行動，但是我們可以在此先將該事件的始末進行初步梳理??：

11月2日：CoinDesk發布了一篇文章，表達了對Alameda Research資產中由FTT（FTT是FTX創建的交易所token）組成比例的擔憂。

11月6日：Binance首席執行官趙長鵬“CZ”表示，他將出售Binance總額為5.8億美元的FTT持股，這些持股來自他對FTX的早期投資。

Alameda Research首席執行官Caroline Ellison現在已經承認了兩項電信欺詐罪和五項共謀罪，涉及電信、證券和商品欺詐以及洗錢：為CZ提供了一個場外交易。

原文大致翻譯如下：@cz_binance 如果你想盡量減少市場對你銷售FTT的影響，今天Alameda會很愿意以22美元的價格向你購買所有FTT!   

CZ：FTX在展示其錢包地址之前或之后轉移大量加密貨幣是存在問題的跡象:金色財經報道，幣安創始人趙長鵬發推，FTT 合約部署者轉移了所有剩余的價值 4 億美元的 FTT 供應，應分批解鎖，但不太清楚發生了什么。如果交易所必須在展示其錢包地址之前或之后轉移大量加密貨幣，這顯然是存在問題的跡象。此前趙長鵬已透露幣安已停止FTT存款，防止有問題的額外供應可能影響市場，并將密切關注事態發展。[2022/11/13 12:58:33]

CZ顯然拒絕了這一提議，然而當FTT最終突破22美元大關后，其價格驟然暴跌。

來源: CoinMarketCap

11月7日：FTX用戶的恐慌情緒蔓延開來，大量用戶試圖從平臺上撤回他們的資金，但是僅有極少部分用戶成功。

11月8日：在對圍繞其交易所償付能力的傳言保持了長時間的沉默后，Sam Bankman-Fried終于宣布將FTX出售給Binance。

原文大致翻譯如下：大家好：我有幾個消息要宣布。事情已經圓滿結束，http://FTX.com 的第一個，也是最后一個投資者是相同的：我們已與Binance就FTX.com戰略交易達成協議(等待盡職調查結果)。

11月9日：Binance退出了交易。

美財長：FTX事件表明我們需要對加密貨幣進行監管:金色財經報道，美國財長耶倫表示，FTX事件表明，我們需要對加密貨幣進行監管。[2022/11/12 12:55:33]

原文大致翻譯如下：根據企業盡職調查的結果，以及關于客戶資金處理不當和涉嫌美國機構調查的最新新聞報道，我們決定不再對http://FTX.com 進行潛在收購。

與此同時，美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DoJ）對FTX展開調查。

11月10日：巴哈馬證券委員會凍結了FTX并任命了清算人。

11月11日：FTX按照美國破產法第11章申請破產。Sam Bankman-Fried辭去首席執行官一職，由曾管理Enron公司破產程序的John J. Ray III（約翰·雷三世）接任。

11月12日：《華爾街日報》報道，FTX將客戶的存款交給Alameda Research，以幫助其履行債務償還責任。而Alameda的高管知道這一協議其實違反了FTX的服務條款。

大約有5億美元的FTX資產被從平臺轉出。有傳言說巴哈馬政府曾指示撤出資產，但隨后該政府否認了這一說法。

11月14日：紐約的聯邦檢察官對欺詐指控展開調查。

11月16日：美國立法者要求Sam Bankman-Fried以及Alameda和Binance的高管在12月的國會山聽證會上作證。

11月17日：即將上任的FTX首席執行官John J. Ray III在一份法庭文件中說：“在他的職業生涯中，包括在Enron丑聞期間，他從未見過失敗的如此透徹的公司管理控制。”這包括“系統的完整性受到損害，國外監管存在缺陷，以及控制權集中在極少數沒有經驗、不成熟和不良信譽的個人手中。”

FTX正就冠名NBA熱火隊籃球館與邁阿密戴德縣進行談判:加密貨幣交易所FTX正在與佛羅里達州的邁阿密戴德縣進行談判，以冠名NBA邁阿密熱火隊的籃球場，美國航空目前是球館的名稱贊助商。如果交易達成，FTX將成為第一個贊助美國主要專業運動場館的加密貨幣交易所。（CoinDesk）[2021/3/13 18:41:34]

12月12日：在紐約聯邦檢察官提出刑事指控后，Sam在巴哈馬被捕。

12月13日：美國證券交易委員會指控Sam Bankman-Fried詐騙投資者。

12月20日：在被拘留8天后，Sam Bankman-Fried同意被引渡到美國。

12月27日：據彭博社報道，美國司法部已對11月FTX價值數億美元資產遭到提取一事展開調查。

目前，Caroline Ellison和Gary Wang已經承認了聯邦指控，其欺詐行為已被證實。

如果想通過收聽方式了解更多FTX事件始末及細節，請復制以下鏈接至瀏覽器https://m.ximalaya.com/sound/590419909?from=pc

播放CertiK首席運營官曹亞昕博士關于《FTX極速墜落》的專訪節目。

以去中心化為榮的Web 3.0世界，為何會出現如此問題？

其實，FTX并不是一家Web 3.0貨幣公司。它是一個允許進行數字資產交易的中心化平臺。它依賴于用戶對平臺遵守其服務條款的信任，而高管層則惡意利用了這種信任。

那么有更好的解決方案嗎？

當然。與FTX這樣的中心化交易所相對應的則是Web 3.0行業中的去中心化交易所（DEX）。而FTX管理層的欺詐行為在DEX中可以說是幾乎不可能實現的。因為資金流動公開透明，用戶的存款不可能被秘密轉移到某些交易公司。

因此，開放的Web 3.0協議可作為FTX事件的解決方案，而其也不該被抹上與欺詐性中心化交易所相同的污點。

不過，目前Web 3.0解決方案尚未進入黃金時代。如上文所述，僅2022年第四季度，就有約10億美元的資產從生態系統中不翼而飛。在Web 3.0世界能夠實現其安全、自由和公平的生態系統供所有人使用的承諾之前，安全標準需要不斷提高。

下面就讓我們來看一下第四季度最大的漏洞事件之一：Mango Markets事件。該事件凸顯了在構建Web 3.0協議時平臺需謹慎設計的重要性。

在Solana上運行的Mango Markets平臺，于2022年10月初遭到攻擊，損失了約1.16億美元。Mango Markets利用Serum（DEX）進行現貨保證金交易，而永久期貨則在Mango Markets自己的訂單簿上進行交易。Mango Markets 由MNGO持有人通過Mango DAO管理。

而這一攻擊事件即是利用了該協議的組成部分。

推特用戶Avraham Eisenberg公開聲稱自己參與了Mango Markets的漏洞攻擊，并暗示了還有其他未知人士同他一起操作。這些人利用了大量資金來操縱Mango Markets協議。

2022年10月11日，攻擊者們在Mango Markets上夸大了他們的抵押品價值，并針對這些資金進行了大量貸款。

攻擊者們用500萬美元的USDC為錢包CQvKSNn（賬戶A）提供資金，然后在訂單簿上鑄造了4.83億份的MNGO永續合約。

隨后，攻擊者們向第二個錢包4ND8FVPj（賬戶B）提供資金，并用它以每單位0.0382美元的價格購買4.83億單位的MNGO。因此，攻擊者能夠將MNGO的價格提高到0.91美元，也因此能夠讓賬戶B借到更多資金。賬號B以MNGO作為抵押品，借出了1.16億美元的貸款，此時 Mango 的流動性被耗盡：賬戶A有大約有11,537,729.05美元的債務無法收回，賬戶B有大約1.15億美元的借貸token。

Eisenberg聲稱他的團隊執行了一個“高利潤的交易策略”，使Mango Markets陷入破產，但他也指出，他有興趣歸還一部分用戶資金。Mango Markets團隊最終與攻擊者進行了談判，攻擊者在10月20日DAO治理投票后歸還了6700萬美元。剩下的被盜資金被轉移到錢包Hy4ZsZk，隨后被進一步轉移。目前該錢包仍持有約274萬美元資產。

原文大致翻譯如下：開發團隊部分忽略了以這種方式設置參數的后果和風險。但我相信我們所有的行為都是合法的公開市場行為，也是按照設計使用協議。

遭遇攻擊耗盡其流動性的項目很少有機會翻身，Mango Markets是否會恢復猶未可知。Mango Markets網站稱，他們將部署第四個版本的平臺，其中包括已更新的安全和風險緩釋策略，不過相關細節還沒有被公布。

目前，Mango Markets的Discord仍具有活躍度，每隔幾天就會有用戶要求提供關于第四版部署的信息，其管理員也處于活躍在線狀態。不過目前這個階段，該團隊似乎沒有通報發布日期或與他們計劃有關的其他信息。

在Mango Markets事故的后期，Avraham Eisenberg在波多黎各被捕，并于12月27日被司法部指控商品欺詐和商品操縱。此案的結果將成為美國DeFi監管的一個里程碑事件。

FTX如過山車一般的故事正是Web 3.0試圖要避免的：信任本不應該輕信的機構、缺乏透明度、公然欺詐……

而2022年對投身于Web 3.0市場的人來說，或許是比較煎熬的一年。除了FTX的崩塌以及其造成的連鎖反應使行業中的一些大企業倒閉之外，整個Web 3.0市場的行情和整體價格都相對低迷。

但2023年或許是一個新的機會。讓我們回到初心，專注于真正重要的事情：建立安全、透明、開源的應用程序，將權力交還給用戶。Web 3.0也需要從寫進區塊鏈永久歷史的教訓中學習，通過安全協議設計、部署前代碼審計和部署后監控來提高整個行業的安全水準。

無論何時，安全對于用戶、開發者和整個行業的未來都是至關重要的。

CertiK中文社區

企業專欄

閱讀更多

金色財經

金色財經 子木

金色早8點

去中心化金融社區

虎嗅科技

區塊律動BlockBeats

深潮TechFlow

念青

Odaily星球日報

Tags：FTXMANWEBMANGOENERGY Vault (NFTX)riemannnetworkWeb 3 DevelopmentMango Markets

非小號