律師談臺灣FTX 受害者現狀、原因與后續事件走向_PLE

受訪者：臺灣傷澄法律事務所

采訪者：吳說區塊鏈

注：作者與受訪者無商業合作關系

截止到目前為止，我們接受的客戶中，臺灣大概是九百五十個人左右，損失在500萬元美元以上的，大概是四位，整體受害金額可能超過一億五千萬美元，9成是個人受害者/散戶。大陸地區大概30位左右，有一位500萬美元以上損失的受害者。

雷曼破產時，臺灣受害者總數超過五萬人，總金額超過20億美金。我們猜想這回臺灣的受害者人數可能更多。此前雷曼清算使用了三年時間，追回了大約三成的資金。我們預計此次 FTX 完成破產清算，也可能是需要類似三年的時間，目標也是期望能夠追回三成的資金（雖然更加復雜、有難度）。

律師John Deaton：Ripple不會將XRP列入其流動性中心:5月5日消息，區塊鏈支付公司Ripple Labs Inc與美國SEC之間曠日持久的法律糾紛正在影響XRP的流動性多樣化。支持Ripple的律師John Deaton指出了這一主要壓力，并回應了同行律師Bill Morgan的一條推文，該推文說明了為什么Ripple作為XRP的主要支持者，已經從其流動性中心（Liquidity Hub）中移除了這一代幣。

Morgan向一位推特用戶澄清說，Coinbase和Ripple之間早些時候的會面并不能保證XRP在Coinbase上重新上線。此前在美國SEC于2020年12月對Ripple提起證券訴訟后，Coinbase將XRP下線。

Deaton對Morgan的說法表示贊同，他稱，在Ripple甚至沒有自己的Liquidity Hub平臺的情況下，社區不應該期望Coinbase上線。因為圍繞XRP的監管不確定性使得很難采取行動支持交易或在加密相關支付交易中使用該資產。（U.Today）[2023/5/6 14:45:55]

和其他交易所相比，一些臺灣人更傾向于使用FTX，可能與他們認為，FTX 屬于唯一頭部非中國大陸（出身）的人創辦的交易所（擔憂個人資訊泄露）。此外臺灣當地的合作伙伴、大使也進行了非常有效的推廣。FTX 在臺灣的出入金也非常方便，所以導致臺灣在此次 FTX 暴雷事件中受害者較多。

Ripple和SEC就Albert Metz補充報告相關律師費達成一致:5月29日消息，法院最近批準Ripple和美國SEC延長兩周時間的請求，以討論和商定SEC方證人Albert Metz補充報告和證詞所需的律師費。

雙方都要求將律師費的最后期限延長至2022年5月27日。在5月27日提交的文件中，雙方就Metz補充報告和證詞相關的費用裁決達成一致。被告和原告合作支付所需的款項，具體金額沒有透露。（AMBCrypto）[2022/5/29 3:48:23]

更重要的一點是，FTX 推出了 8% 利息的美元穩定幣生息產品，在臺灣非常受歡迎。在臺灣銀行存款利息幾乎為0，房貸、信用貸款的利息也只需要3%左右，因此導致該產品受到了普遍的歡迎。甚至有人通過從銀行借貸、再存入 FTX 進行套利。如此存在的一個問題是，如果是將幣存在 FTX 進行理財的用戶，FTX 是有使用它進行交易、處理等權力，也寫明可能遭到損失，因此它們可能在最后的清算中會處在一個不同的層級與位置。

聲音 | 美國律師：每筆使用加密貨幣的交易都是應稅事件:據Newsbtc消息，Morgan Lewis & Bockius律師事務所合伙人Sarah-Jane Morin表示，許多用戶沒有意識到，即使他們使用了一種貨幣，每筆交易的盈虧都必須報告。 Morin稱，許多人將比特幣視為現金，或與移動支付服務例如Apple Pay相同。如果人們將比特幣換成另一種加密貨幣，或在Overstock.com等網站使用比特幣付款，就必須比較比特幣當天的公平市價與成本基礎。美國國稅局將比特幣和其它數字資產視為財產，而非貨幣。這實際上意味著每次用戶使用加密貨幣購買東西時，都構成了一個應稅事件。[2018/9/27]

FTX 案件現在已經進入美國司法程序，所以對于債權人來說如果想要得到賠償，最好的策略其實就是跟隨美國的司法程序，向法院申請參與破產程序，進行財產分配，這個是我們事務所目前努力的目標。他們很快可能就會組成一個債權人團，然后會有破產人委員會，形成債務的破產管理人，提出重整計劃書等。

韓國律師事務所對韓國出臺的數字貨幣限令進行上訴:據了解，對于韓國即將出臺的數字貨幣限制禁令，韓國一家律師事務所向法院提交上訴，認為這種做法違反了憲法。上周六，首爾安國律師事務所通過韓國法院在線申訴系統提出上訴，指出政府關于數字貨幣交易的新法規沒有合法的法律支持，違反公民財產權[2018/1/4]

對于臺灣的主管機關而言，FTX 它畢竟是一個設在國外的交易所，對于臺灣的投資人而言，他們是自己上網去進行相關的投資或交易，這些交易它其實并不是發生在臺灣，雖然它是跟臺灣的投資人有關，但臺灣的監管部門仍然不太可能后續介入。即使是美國，它的行政部門都不太可能去干涉法院的運作。

對于不同債權人來說，誰的優先級更高？有些比較特定的債權，它會被列為優先債權。例如說破產管理員的報酬、法院的相關費用、員工的薪資、與員工權益有關系的資金等，這些也會先清算。其他大部分都是普通債權，在基本的原則上，只要你有向法院申報債權，原則上債權應該都是要平等劃分。

FTX整個集團100多家子公司，它究竟有多少資產，可能都還沒有真正被好調查過。如果進入所謂的破產重組（非清算）階段，其實它對于這個投資人的賠付肯定不會是100% 賠付，一定會要打折，最終多少比例要經過談判，當然如果他最后提出來的這個破案重組方案，對于債權人太不友善的話，確實有可能是不會被接受。

SBF、FTX 員工以及他的推廣者、社區代表等，會否遭受刑事責任，關鍵看是否知悉公司的內部決策，主觀上面是不是知悉，才能進一步討論是否存在刑事訴訟的可能性。

最后對于受害者來說，我們建議損失在一萬美金以下，找律師的必要性不大。損失在十萬美金以上甚至更多，可能考慮接受律師的幫助。因為案件畢竟比較復雜，很難在沒有專業人士的協助之下去獨立完成。

目前許多人建議就自己在FTX的資產作截圖，未來好證明自己在FTX的資產數量。積極搜證固然是件好事，但需要是有效的搜證，截圖因為人為竄改或制造的可能性太高，它的證據軌跡也不確實，并不是最好的方式。就我自己實際經驗，向FTX申請出金后，會收到出金申請的信件，這相對而言是比較可靠的，如果你是用Google信箱，可以進一步把信件放進Google Vault。另外，先前出入金到FTX的鏈上紀錄請先保存好。

因為FTX是中心化交易所，所有的交易紀錄是以它內部的帳本為主，只能期待FTX不會去刪除或竄改帳本，否則會像另一個讓臺灣投資人血本無歸的幣寶案一樣，在法院審理時陷入絕境。

此外，我們建議投資者請放棄所有不理性的念頭，并且小心有心人得以各種名目斂財或詐騙。

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