教你如何識別、分析和避免NFT「洗盤交易」_NBS

原文標題：《如何識別 NFT「洗盤交易」？》

對金融人士來說，「洗盤交易」（wash trading）并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行「洗盤」， NFT  市場亦是如此。「洗盤交易」使得 NFT 愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別「洗盤交易」，檢測可疑活動呢？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在 NFT 交易中，當同一用戶作為 NFT 交易的買賣雙方時，就會發生「洗盤交易」。與傳統證券不同，NFT 市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在 NFT 市場非常普遍。

OpenAI將在倫敦開設首個國際辦事處:金色財經報道，OpenAI將在倫敦開設首個國際辦事處。[2023/6/28 22:06:36]

NFT 領域「洗盤」的背后有兩個主要動機。

獲取平臺獎勵

一些 NFT 市場，如 X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報（以協議Token的形式），以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析 NFT 藏品或市場的用戶。

創造價值或流動性的假象

為了制造一種流動性的假象和特定 NFT 藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買 NFT 時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易平臺錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第 1 類洗盤交易。

保時捷NFT停止鑄造后地板價升至1.43 ETH，過去24小時漲幅65.34%:金色財經報道，保時捷NFT項目“PORSCHΞ911”宣布停止鑄造后，地板價開始上漲，當前已升至1.43 ETH，過去24小時漲幅達到65.34%。另據NFTGo.io數據顯示，“PORSCHΞ911”市值已突破500萬美元，當前已觸及531萬美元，交易總額約為157萬美元。此外，PORSCHΞ911 #2207剛剛以9.18 ETH價格成交，約合1.5萬美元，創下該NFT系列迄今為止幣本位最高交易記錄。[2023/1/25 11:29:55]

圖 1 顯示了 X2Y2 市場上的一個洗盤交易活動示例。

三星比特幣期貨主動型ETF已在中國香港交易所開始交易:金色財經報道，三星資產管理公司旗下Samsung Bitcoin Futures Active ETF（三星比特幣期貨主動型ETF）（代碼：3135.HK）已經在中國香港交易所開始交易，開盤價8.05港元，目前報價8.360港元，漲幅3.85%。

此前報道，該ETF是一種通過投資在芝加哥商品交易所(CME)上市的比特幣期貨，尋求獲得與現貨比特幣盡可能相似的投資業績的產品。該ETF主要投資于CME比特幣期貨，在某些情況下，還投資于一些CME微型比特幣期貨。[2023/1/13 11:09:47]

圖 1——NFT 系列 Dreadfulz 的洗盤交易例子（來源： Footprint Analytics）

從上圖中我們可以看到，同一個 NFT（ID 164）相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過 300 ETH 。2022 年 9 月 1 日，這兩個地址交易了 19  次，產生了 7228 ETH 的交易量，支付了 36.14 ETH 的 X2Y2 平臺費用。而 Dreadfulz 的版稅費率并不是在 X2Y2 上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

ChatGPT開發商估值達200億美元:金色財經報道，三位消息人士稱，OpenAI最近向投資者表示，預計明年的收入將達到2億美元，到2024年將達10億美元。其中一位稱最近OpenAI曾二次發售股票，公司估值為200億美元。（路透社）[2022/12/16 21:48:36]

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

某一特定的 NFT 在同一地址每天交易超過 X 次，而其他收藏品則保持不變；

同一地址正在以高頻方式進行同一 NFT 交易；

在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT 系列以高頻的方式進行自銷；

A 市場的平均歷史交易價格是 B 市場的 X 倍；

NFT 的銷售價格比可供銷售的最低價格 NFT 高 X 倍；

幣安：部分用戶的OP存款因技術問題未能顯示，將在24小時內解決該問題:金色財經消息，針對一些用戶的 OP 代幣存款沒有出現在他們賬戶中的問題，幣安官方發布推特表示，經過初步調查，這是由于意外的技術問題。團隊正在努力解決這個問題，受影響的用戶應該能夠在24小時內看到他們的存款。[2022/6/1 3:56:58]

同一個錢包為買賣 NFT 的所有可疑錢包提供資金；

持續異常高的交易量。

上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的「記分卡」，可以更有效地確定 NFT 趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

在圖 2 中，Footprint Analytics 將他們的識別規則應用到 X2Y2 和 LooksRare 上交易量最大的 NFT 系列。

圖 2——選定 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的 95% 或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖 3——藍籌 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

圖 4——LooksRare 和 X2Y2 的洗盤交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 5——Opensea、LooksRare 和 X2Y2 未經過濾的交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 4 顯示，LooksRare 和 X2Y2 上 94.71% 和 81.04% 的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖 5 所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare 的每筆交易平均價格幾乎達到 8.5 萬美元，這是 OpenSea  均價的 90 倍左右，貴得離譜。

圖 6——OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的月度 NFT 銷量數據（來源：Footprint Analytics）

從圖 6 中可以看出，自 2022 年 1 月以來，幾乎每個月 NFT 市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在 50% 以上。盡管總交易量較 1 月份的高點大幅下降，但 NFT 市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的 NFT 交易數據的破壞性，以及「過濾」洗盤交易對的 NFT 數據分析的重要性。

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