荷蘭從一對夫婦涉嫌洗錢中扣押了3300萬美元的比特幣_BOOK

在一對夫婦被鹿特丹地方法院裁定洗錢罪名成立后，荷蘭檢察官查封了2,532枚比特幣，價值3,300萬美元。該男子和他的妻子因非法匯款被判處兩年徒刑，法院稱這對夫婦的比特幣藏匿于深層網絡中。

荷蘭官員最近逮捕了一個男人和他的妻子，并指控他們非法轉移資金和洗錢。據鹿特丹地方法院荷蘭檢察院稱，這兩名嫌疑人在過去兩年中使用比特幣洗錢近1900萬美元。這對夫婦的大部分非法收入都存儲在比特幣中，鹿特丹沒收了藏匿處。

荷蘭人準備通過比特幣來對抗當地政府的過度擴張:金色財經消息，荷蘭人準備通過比特幣來對抗當地政府的過度擴張，媒體公司BNR nieuwsradio主持人De Ven表示，他看到荷蘭人對比特幣的興趣越來越大。（BitcoinMagazine）[2022/7/21 2:29:06]

該男子和女子是北荷蘭希爾弗瑟姆的居民，夫妻倆將因犯罪而面臨兩年半監禁。荷蘭檢察官在審判期間指出，交易員在經營業務時未利用適當的KYC/AML準則。

聲音 | 荷蘭國際集團CEO：不解決金融監管銀行可能會因Libra而中斷與Facebook的聯系:荷蘭國際集團（ING）首席執行官警告稱，如果Facebook在不完全解決金融監管機構對其洗錢擔憂的情況下推出Libra，銀行可能不得不與Facebook斷開聯系。（金融時報）[2019/10/22]

鹿特丹法院在備案中說：“貿易商沒有要求客戶提供身份證，而經常會交換大量身份證。”犯罪嫌疑人，一個男人和他的妻子，通過互聯網上的廣告和暗網上的市場與客戶聯系。許多比特幣交易暗網的痕跡。法院已經確定，犯罪嫌疑人在兩年半的時間里洗了超過1600萬歐元。”

動態 | 荷蘭比特幣賣家收到偽造歐元紙幣 損失近18萬歐元:據Ethereumworldnews報道，荷蘭一名男子將自己持有的26枚比特幣出售給通過在線論壇聯系到的買家，兩人在酒店見面，交換了26枚比特幣，但對方付款所用歐元紙幣被驗證為假鈔，導致該男子損失近18萬歐元。[2018/9/1]

法院文件顯示，警察沒收了兩種不同的比特幣藏匿處，其中一個藏有1,488BTC，另一個藏有1,044BTC。除了繳獲的價值3300萬美元的比特幣外，荷蘭還提取了295256美元的現金儲備。法院檢察官說，這對夫婦購買了比特幣以換取現金。說，這對夫妻利用各種方法使顧客保持陌生。

這對夫婦定期在快餐連鎖店會見人們和企業，以執行現金進行比特幣交換。檢察官認為，希爾弗瑟姆出售的這些硬幣中有很大一部分都被運到了深層網上，并在暗網市場上使用。

荷蘭以緝獲許多比特幣和打擊DNM運營商而聞名。四年前，荷蘭從荷蘭逮捕了10個人，因為他們洗了大筆比特幣。荷蘭執法人員還負責漢莎的大規模下臺行動，在該行動中，臥底特工在不知情的情況下經營DNM超過一個月。

除了繳獲的3300萬美元比特幣和兩年半監禁外，這對夫妻還必須分別支付罰款。這對夫婦將為一次征費支付53,137美元，為沒收業務支付162,955美元。

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