監管機構擰緊反洗錢規則的Bitmex快速通道KYC計劃_Poloniex

Bitmex周三表示，為了符合法規要求，它正在快速跟蹤其用戶驗證程序。它說，用戶現在必須在2020年11月5日之前得到完全驗證，“才能繼續在平臺上進行交易”。

加密貨幣衍生品交易所在一份聲明中表示，“未驗證的用戶將無法在此日期之后開立新倉”。從12月4日開始，他們還將“無法在未完成驗證的情況下從其Bitmex帳戶中提取資金”。

WSJ：幣安創始人趙長鵬受到德國監管機構審查:金色財經報道，據知情人士和《華爾街日報》獲取的內部文件稱，幣安創始人趙長鵬受到德國監管機構的審查，德國聯邦金融監管局（BaFin）基于對首席執行官趙長鵬（CZ）和公司結構的擔憂，建議幣安撤回其許可申請。

報道稱，BaFin向幣安表示，CZ可能沒有通過金融監管機構監管準則下的“適當人選”測試，該監管機構的許可證申請指南規定，董事總經理（在本例中指CZ）必須“具有管理機構所需的專業資格和良好聲譽，并且必須投入足夠的時間來履行其職能”。BaFin發言人證實幣安已撤回申請，但拒絕提供更多細節。

幣安發言人對此回應稱，《華爾街日報》的報道不準確。他表示，幣安出于多種原因主動撤回了申請，其中包括集中精力獲得新的歐盟加密貨幣許可證。[2023/7/29 16:05:42]

加速的核查意味著Bitmex的強制性“了解您的客戶”流程現在將比原定計劃提前三個月關閉。最初定于2021年2月結束。

安大略省監管機構指責Poloniex“無視”證券法:金色財經報道，加拿大安大略省證券委員會（OSC）提交了針對Poloniex的指控聲明，指控該加密貨幣交易所“無視安大略省證券法”。該監管機構在聲明中指出：“安大略居民已在Poloniex平臺上開設了賬戶，并已使用該平臺進行加密資產產品的存入和交易。Poloniex受到安大略證券法的約束，因為Poloniex平臺上提供的加密資產產品是證券和衍生品。盡管如此，Poloniex仍未遵守安大略證券法的注冊和招股說明書要求。”此類平臺需聯系OSC工作人員以開始進行合規性討論，截止日期定為2021年4月19日。OSC稱Poloniex還沒有與其聯系。監管機構要求對每項“不遵守”行為處以100萬加元（合83萬美元）的罰款，但沒有具體說明什么是一項不遵守。 有關此事的第一次聽證會定于6月18日舉行。[2021/5/26 22:43:53]

Bitmex可能已因其在美國面臨的指控而被迫采取行動。該交易所最近被美國商品期貨交易委員會指控其非法經營和“未執行必要的反洗錢程序”。

白俄羅斯或將高科技園區管理局作為加密貨幣監管機構:白俄羅斯政府已提議將高科技園區管理局（Hi-Tech Park Administration，HTP）作為當地加密貨幣交易所和數字代幣的監管機構。 第一副總理Nikolai Snopkov表示，政府目前正在嘗試選擇合適的機構來按照泛歐法規監督本地加密平臺，而HTP管理部門是該領域最精通、擁有最佳專業知識的。（Cointelegraph）[2021/3/16 18:50:29]

同時，司法部起訴前首席執行官ArthurHayes及其領導團隊“違反了《銀行保密法》，并密謀違反《銀行保密法》”。

Bitmex說：“最近發生的事件突顯了市場運營商實施強大且合規的KYC計劃的要求。”

作為交易所KYC程序的一部分，系統會提示個人用戶上傳帶有照片的身份證件和地址證明，進行自拍照，并回答一些與資金來源和交易經驗有關的問題。Bitmex說，這大約需要五分鐘才能完成，自那以后，已有50％以上的用戶完成了該過程。

到11月5日，Bitmex客戶將需要完成驗證才能開設新職位或增加現有職位。它說，未經驗證的用戶可以維持或減少現有的未結頭寸，盡管可以增加頭寸的待定訂單將被取消。

12月4日之后，“如果未驗證的帳戶上仍有未結頭寸，我們將對其進行審查……并直接與持有這些頭寸的用戶進行溝通，以促進有序結清這些頭寸。”

隨著全球監管機構尋求與金融行動特別工作組提出的反洗錢建議保持一致，加密貨幣交易所承受著實施嚴格的KYC程序的壓力。

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