Crypto.com 會不會是下一個暴雷的平臺？_CRYPT

撰文：Jack

FTX 宣布破產的那天，不少人意識到，FTX 的暴雷，或許揭開了加密機構們的最后一塊遮羞布。這幾天，受暴雷事件影響，各大交易平臺火急火燎，紛紛進行用戶準備金公開披露，以「自證清白」。但沒想到，交易所們擺出的這副「此地無銀三百兩」姿態，現在看來，反倒是成了引火上身的餿主意。

據 BlockBeats 報道，11 月 3 日，一些社區用戶發現 Crypto.com 平臺相關地址曾于 10 月份將約 28.5 萬枚 ETH 轉入交易平臺 Gate 地址，數天后 Gate 將其退回 Crypto.com 另一地址，但這兩個地址隨后均出現在 Crypto.com 公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。對此，其首席執行官 Kris Marszalek 當日于推特發文表示，此前平臺冷錢包的異動，是因為團隊幾個月前不小心將 4 億美元的 ETH 錯誤地發送到了 Gate.io 交易所的錢包地址中，并表示自己與 Gate 團隊合作，資金已被退回。

5000萬枚XRP從Crypto.com轉至未知地址:5月8日消息，Whale Alert數據顯示，50,000,000枚XRP（價值21,874,438美元）從Crypto.com轉至未知錢包地址。[2023/5/8 14:49:35]

而針對此事，之前「吹哨」FTX 潛在風險的 CZ 再次回復道：「這并不安全」。截至目前，Kris 在推特上發布的相關推文已全部刪除。

14 日，Crypto.com 又被曝出曾向 FTX 轉入約 10 億美元，并有用戶稱自己今晨的一筆提現暫未到賬，疑似被凍結。對此 Kris 立刻稱「我們對 FTX 的敞口最小（低于 1000 萬美元），僅將其用作對沖客戶交易的交易場所，從未將資金用于 FTX 或任何第三方的收益」，并表示 Crypto.com 在 FTX 存入 USDC 是用于購買其他 Token，然后轉回 Crypto.com 的錢包。

CryptoPunks地板價兩個月后首次反彈至10萬美元上方:7月19日消息，過去兩個月藍籌NFT因為加密市場動蕩而遭受打擊，地板價出現較大幅度的下跌，但Crypto Punks卻是例外。據NFT Price Floor數據顯示，Crypto Punks地板價已升至84.85ETH，約合113,500美元，自5月18日以來首次升至10萬美元上方。以美元計算，Crypto Punks地板價過去一周上漲了31%；以ETH計算，Crypto Punks地板價過去一周上漲了12%，較上月環比增長27%。另據NFTGo.io數據顯示，當前Crypto Punks交易總額已達28.8億美元，市值約為24.6億美元。（decrypt）[2022/7/19 2:22:21]

而在此前 BlockBeats 就曾報道，過去一周有共計 1.2 億枚 USDT，從 Binance 熱錢包轉入 Crypto.com 錢包的資金流動數據，均發生在公司公布冷錢包地址之前。種種跡象都指向了 Crypto.com 資產披露行為中可能存在的貓膩。

CryptoQuant CEO：由于散戶為了盈利而拋售，比特幣短期看跌:CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju認為，長期來看，比特幣將朝著看漲的趨勢發展，但在此之前，比特幣的短期走勢看跌。他提出，主要的散戶投資者為了盈利而拋售比特幣，這與長期看漲比特幣的人形成了爭奪2萬美元關口的斗爭，短期內將產生看跌結果。（CoinInsider）[2020/12/4 13:59:19]

事情一出，不少用戶對 Crypto.com 平臺的償付能力也產生了質疑，平臺開始出現一定規模的擠兌現象。與此同時，BitMEX 也推出了平臺原生 TokenCRO 的期貨合約。上一次 BitMEX 這樣做，正是在 FTX 和 FTT 上。

對于很多亞洲的加密用戶來說，Crypto.com 是一個熟悉而又陌生的名字。它的創始團隊低調，廣告投放卻十分張揚，搏擊、賽車、球類一樣不少，甚至還重金請來了好萊塢影星瑪特·達蒙拍攝驚世駭俗的廣告。其平臺 Token CRO 發行后也是一路水漲船高，在去年底達到峰值。Crypto.com 也正是在這個時期，簽署了 7 億美元的湖人主場冠名權協議。

Cryptowatch為專業交易員推出桌面交易終端:金色財經報道，Kraken交易所子公司Cryptowatch宣布發布其基于桌面的交易應用程序。Cryptowatch是一個交易終端，旨在聚合大多數市場和交易所數據。使用該平臺的交易者可以跨多個交易所連接其帳戶，并通過單個界面在所有帳戶上下訂單。[2020/10/21]

可以說，Crypto.com 在歐美卻混得風生水起，與 Visa 卡的合作，更是讓許多歐美消費者對其推出的信用卡產品愛不釋手。然而，當我們在網上查找其相關信息時，卻沒有太多線索，大部分內容均是吹捧的投稿或軟文。盡管名字響亮，但平臺上交易的 Token 卻都是一些名不見經傳的「資金盤」，很多用戶甚至都不知道 Crypto.com 的主營業務到底是什么，這家加密交易所似乎從一開始，就打算放棄發展亞洲的潛在用戶群體。

動態 | Crypto2Cash與Bitcoin.com建立合作伙伴關系:金色財經報道，數字資產流動性提供商Crypto2Cash周四宣布與Bitcoin.com建立合作伙伴關系，以向其用戶提供提款服務。[2020/2/27]

有意思的是，作者在查閱信息時了解到，Crypto.com 的 CEO Kris 同時也是一家名為福里斯信息技術公司的 CEO。該公司位于深圳，主要負責產品后端的技術開發，其簡介則直接與 Crypto.com 的描述一致。在求職社區里趴一趴，更是發現該公司口碑褒貶不一，身為 CEO 的 Kris，看上去更像是一個門前站臺的「牌面人物」。

當然，這些都是題外話。回到 Crypto.com 主頁面我們會看到，平臺為用戶提供了很高的借貸收益率，針對穩定幣更是高達 8.5%。在當前主流的加密交易所模式中，正常情況下平臺的資產托管費用應該為 0，頂多就是在提款時收取少量費用。那么 Crypto.com 這么高的平臺收益率是從哪里來的呢？實際上大部分是其 CRO Token 的補貼。

另外，這不得不讓我們想起此前暴雷的三箭和 Celsius，無視市場環境，給予用戶超高的收益率的確是一件極其危險的行為（BlockBeats 注，關于三箭和 Celsius 暴雷詳見《從 Celsius 到三箭：加密百億巨頭們的多米諾，史詩級流動性的枯竭》）。

盡管目前還沒有關于 Crypto.com 確切的資產負債表公開信息，但如果我們搜索該公司過去幾個月的相關歷史新聞，會發現均與裁員有關。而 CoinDesk 10 月發布的一篇文章更是披露，Crypto.com 的裁員數字遠比報道中的嚴重。更嚇人的是，根據 Nansen 標記的 Crypto.com 已知的錢包地址中，SHIB 竟有 5 億美元，在以太坊資產里占比達 21%，而根據 0xScope 更詳盡的地址統計顯示，Crypto.com 目前的總資產僅有約 30 億美元。如此巨大的加密機構沒，大部分流動性居然是依靠流行 Meme 幣在支撐。

資金證明的潛在貓膩、CZ 的再次插話，加之此前的裁員新聞，CRO Token 也面臨著巨大的拋壓。目前，CRO 未平倉合約頭寸金額瘋狂飆升，CRO 價格則一路下跌，空頭交易者甚至需要支付約 2000% 的年化費率。或許是為了應對拋壓，Crypto.com 團隊也做出了極端的選擇。據 BlockBeats 報道，被標記為 Crypto.com 的地址于今日向燃燒地址轉入 2 億枚 CRO，占總供給量 0.8%，CRO 價格也出現了短時上漲。

此情此景，與 Celsius 和 FTX 崩潰前夕幾乎如出一轍。

Celsius、三箭、FTX...，一個個加密巨頭在我們眼前接連倒下，Luna 帶來的漣漪效應似乎還在不斷擴大，而此時，全球最大交易平臺的 CEO 卻在鼓勵針對加密機構的擠兌行為。我們不知道下一個暴雷的機構是誰，但必須謹記，永遠不要成為最后一個出門的人。

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