美國金融監管機構對比特幣混合器服務罰款6000萬美元_加密貨幣

早期比特幣混合服務Helix和CoinNinja的創始人兼運營商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌違反反洗錢規則而被美國財政部金融犯罪執法網絡罰款6000萬美元。

根據文件Fincen于10月19日發布的，罰款涵蓋了“利用黑網代表犯罪分子傳播“在2014年6月至2017年12月之間通過Helix進行的至少356,000筆比特幣交易”。

動態 | 提交給美國金融犯罪執法網絡的與加密貨幣相關的可疑活動報告激增:美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任Kenneth Blanco表示，自5月份以來，加密貨幣公司已提交了7,100份可疑活動報告（SAR）。此外，總共有11,000個與加密相關的SAR已提交給FinCEN。這些激增的數字表明，虛擬資產服務提供商（VASP）（如加密ATM和交易所）正在密切關注潛在非法活動。 （coindesk)[2019/12/11]

檢察官指控哈蒙違反《銀行保密法》，經營一家未注冊的貨幣服務業務。他們說，俄亥俄州的軟件開發人員有義務舉報可疑活動，但他系統地違反了美國洗錢法規。

動態 | 美國金融業監管局對ICO投資者做出提示:美國金融業監管局（FINRA）9月6日發布題為“如何避免加密股票詐騙”的文章，對ICO投資者列出了以下提示：

1.不要對咄咄逼人的電話營銷加密貨幣銷售說“是”；

2.警惕聲稱的或保證的投資回報，或者敦促投資者“立即采取行動”的推銷手段；

3.查看兜售投資機會的公司或個人在FINRA BrokerCheck上的注冊狀態以及相關信息；

4.查看SEC的EDGAR數據庫，了解公司是否向SEC提交文件。如果是，請閱讀報告并驗證信息。但SEC注冊仍然不意味著該公司是一項很好的投資，或者說它是適合的投資；

5.警惕價格大幅上漲的加密貨幣，這可能預示著潛在的操縱或欺詐。

6.做好自己的盡職調查，找出加密貨幣的交易場所，并注意加密貨幣的任何注意事項。[2018/9/8]

Fincen表示，Harmon公開推銷了Helix服務，該服務不關心您的客戶流程，并促成了價值超過3.11億美元的比特幣交易。據稱，通過Helix混合器清理的最大加密貨幣來自暗網市場，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。

美國財政部長努欽：美國金融監管機構已成立加密貨幣工作組:美國財政部長史蒂文?努欽（Steven Mnuchin）周五表示，金融穩定監督委員會（一個評估金融體系風險的政府機構）已經成立了一個專注于加密貨幣的工作組。在被問及比特幣議題時努欽表示：“我們非常關注加密貨幣，”他表明，美國政府內部其他監管機構正在討論該議題，他說道：“我們要確保壞人不能用這些貨幣做壞事。[2018/1/13]

Fincen收費狀態：

Harmon先生因未注冊為MSB而故意違反了BSA的注冊，程序和報告要求……從事與販運者，造假者和欺詐者以及罪犯的交易。

比特幣混合器或翻轉器用于混淆加密交易的來源或所有權-通常是為了避免執法人員不必要的注意。

Harmon后來于2017年至2020年創立了CoinNinja，并擔任首席執行官。Fincen說，CoinNinja的運營方式與Helix相同，包括未注冊的貨幣服務業務。

根據執法行動，Harmon進行的交易允許客戶在暗網市場上支付和兒童制品等費用，并支持假冒和欺詐活動。

該機構表示，此舉是美國財政部針對可轉換虛擬貨幣“混合器”或“不倒翁”采取的第一個行動，旨在掩蓋貨幣來源。

Harmon于2月因其經營Helix而被捕。他面臨串謀洗錢的工具，經營無牌匯款業務以及在哥倫比亞特區未經許可進行匯款的指控。他目前正在保釋中。

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